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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

센트랄모텍/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		(주)센트랄모텍 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1 사내이사 조석구 선임의 건     3-2 사내이사 김태용 선임의 건     3-3 사외이사 이기상 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원(이기상) 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(장은지) 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'     또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수     있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고     판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를     변경할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석구	1963-08	3	신규선임	(전) 현대자동차 품질본부 이사 (현) 센트랄모텍 품질분부 본부장
김태용	1973-06	3	신규선임	(전) 효성중공업 재경팀 차장 (현) 센트랄모텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기상	1958-08	3	신규선임	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사	현대엔지비(주) (대표이사)
장은지	1976-06	3	신규선임	(전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사	이머징리더십인터벤션즈(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기상	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사
장은지	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사