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AGM Information • Mar 28, 2022

센트랄모텍/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		278,104	- 매출액
- 부채총계		180,183	- 영업이익	3,573
- 자본금		4,305	- 당기순이익	1,427
- 자본총계		97,921	*주당순이익(원)	166
나. 개별(별도)	- 자산총계		232,429	- 매출액
- 부채총계		147,928	- 영업이익	-902
- 자본금		84,501	- 당기순이익	-664
- 자본총계		4,305	*주당순이익(원)	-77
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제28기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역:없음] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건          사외이사 최한석 선임의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건          감사위원 최한석 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건             ▶원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최한석	1958-06	3	재선임	창원대학교 회계학과 겸임교수 창원문성대학교 교수 국민은행 근무	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최한석	1958-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	창원대학교 회계학과 겸임교수 창원문성대학교 교수 국민은행 근무