CTK Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 10, 2021

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)씨티케이코스메틱스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2021년 03월 10일
&cr
회 사 명 :	(주)씨티케이코스메틱스
대 표 이 사 :	정인용, 최선영
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 234
	(전 화)02-6283-7200
	(홈페이지)http://www.ctkcosmetics.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이 종 호
	(전 화)02-6283-7310

&cr

주식매수선택권 부여

2-65,000-2023.03.102025.03.0915,430-신주교부 , 자기주식교부이사회2021.03.10

제10조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

276,890-2021.03.101-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거&cr상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거, 2021년 03월 10일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.&cr&cr(2) 부여방법&cr주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식, 자기주식 교부방식 중 행사 시 회사가정하는 방식으로 함.&cr&cr(3) 행사가격&cr이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)&cr(원)

A. 2개월 가중산술평균 (21.01.10~21.03.09)	15,257.96
B. 1개월 가중산술평균 (21.02.10~21.03.09)	15,349.07
C. 1주일 가중산술평균 (21.03.03~21.03.09)	15,679.23
D. 시가(ABC의 산술평균)	15,428.75
행사가(호가단위 절상)	15,430

&cr(4) 행사기간 및 행사방법&cr행사기간은 이사회 결의일인 2021년 3월 10일로부터 2년이 경과한 2023년 3월 10일부터 2025년 3월 9일까지 행사할 수 있으며, 스톡옵션행사일 현재 재직 중이어야 한다. 스톡옵션행사기간 종료일을 기준일로 하여 을이 퇴임 또는 퇴직하는 경우 을의행사기간은 종료일을 기준으로 하여3개월이 추가된다&cr&cr* 행사수량별 행사기간

수량	행사 시작일	행사 종료일
65,000주	2023.03.10	2025.03.09

&cr(5) 행사가격 및 부여수량의 조정&cr주식매수선택권의 부여일 이후 액면가의 변동, 무상 증자 혹은 감자의 비율 등에 비례하여 행사가격 및 부여수량을 조정하여 반영.&cr&cr(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.&cr&cr(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정&cr1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)&cr2) 공정가치 산정&cr- 권리부여일의 종가 : 주당 15.700원&cr- 행사가격 : 주당 15,430원&cr- 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2025년 3월 9일&cr- 무위험수익률 : 1.51%&cr- 할인율 : 1.51%&cr- 시가배당률 : 1.27%&cr- 예상주가변동성 : 37.20%&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

이원의미등기임원40,000-4,518.29부사장최치호미등기임원25,000-4,518.29전무

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 기타주식에 관한 사항

제10조의2--

정관의 근거
주식의 내용
기타