CTK Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

씨티케이/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 234(서초동) 본사 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의 안건] ① 제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이종호 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 사외이사 황종규 선임의 건 (재선임) ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건 (신규선임) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종호	1974-12	3	신규선임	(前)안건회계법인 Supervisor (前)한울회계법인 이사 (前)Newtonian Capital Management 부사장 (前)(주)위업인베스트먼트/(주)SC키스톤 이사 (前)한국파워라이트(주) 사내이사 (前)(주)대한특수금속 이사 (現)(주)씨티케이 투자재무부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황종규	1970-03	3	재선임	- '94 동경대학교 법학부 졸업(법학학사) - '04 Harvard 대학교 행정학 석사 졸업 - '05 Boston 대학교 로스쿨 졸업(법학석사) - '96 법무부 국제법무과 검찰사무관 - '06.01 (美)뉴욕주 변호사 - '09.06~ '19.05 (주)그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장 - '15~'18 여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원 - '21.06~현재 (주)씨티케이 사외이사 - '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사	- '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박경일	1959-12	3	신규선임	상근	(前)대전지방국세청 천안세무서 (前)서울지방국세청(조사1국, 법무과) (現)(주)우진플라임 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	57.금형제조판매업 58.상품종합도매업 59.식품 및 화장품 수출인증업 60.의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업 61.일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업 62.화장품 테스트업 63.위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-