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씨티케이코스메틱스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌 R&D센터 대강당 (지하1층)
3. 의안 주요내용		■ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 　1. 감사 보고 　2. 영업 보고 　3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 　1. 제1호의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 　　　　　　　　 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 　　　- 이익잉여금처분계산서(안) 포함 　　　* 현금배당 1주당 200원 　　　* 대표이사 본인 1주당 100원 차등배당 　2. 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 　3. 제3호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 　4. 제4호의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 　　　- 신주발행교부 또는 자기주식교부로 변경
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

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