CTK Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 13, 2019

씨티케이코스메틱스/주주총회소집결의/(2019.05.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-07-15
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 판교우림더블유시티 8층 가이던스 세미나실(803호)
3. 의안 주요내용		○ 제19기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 　- 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 최선영 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최선영	1969-03	3	신규선임	(현) 씨티케이코스메틱스 영업총괄부사장 (전) 비디비치코스메틱 마케팅총괄