CTK Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

씨티케이/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 234(서초동) 본사 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] ① 제1호 의안:제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당) ② 제2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3-1호: 사외이사 김영남 선임의 건 (신규선임) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영남	1975-01	3	신규선임	-'03.02~'05.02 사법연수원 34기 수료, 사법시험(44회) -'05.02~'14.02 서울동부지검(특수, 영장, 식품), 인천지검(공안, 식품), 목포지청(강력·마약), 수원지검(건축, 의료) -'14.02~'16.02 부산지검(관세, 외국환) · 부산동부지청 파견(원전비리수사단) -'16.02~'18.02 대검찰청 검찰연구관(감찰) - '18.02~'20.09 서울중앙지검 부부장검사(공안) -'20.09~'21.07 국무조정실 법률자문관· 부패예방추진단 기획국장(부동산·국고 비리) -'21.07~'22.07 대전지검 형사4부장검사 (특수, 강력·마약, 공안) -'22.07~'23.09 수원지검 형사6부장검사 (특수, 강력·마약) -'23.10~'24.02 서울동부지검 형사1부장검사(영장, 명예훼손) -'24.03~현재 법무법인(유한) 해송 변호사	-