CTK Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

씨티케이/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 효령로 234,CTK 사옥 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 50원(차등배당) ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) - 제2-1호 : 사내이사 정인용 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 이승훈 선임의 건 (신규선임) - 제2-3호 : 사내이사 최치호 선임의 건 (신규선임) - 제2-4호 : 사외이사 이준우 선임의 건 (신규선임) ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인용	1972-12	3	재선임	(前)비디비치코스메틱 이사 (現)씨티케이 대표이사
이승훈	1966-10	3	신규선임	(前)SK커뮤니케이션즈 네이트닷컴사업본부 본부장 (前)SK커뮤니케이션즈 싸이월드사업본부 본부장 (前)SK텔레콤 인터넷사업전략본부 본부장 (前)SK텔레콤 무선인터넷사업본부 본부장 (前)SK텔레콤 퍼스널미디어사업본부 본부장 (前)인터파크 사장 (前)CJ그룹 경영연구소장 (現)가천대학교 경영대학 교수
최치호	1982-01	3	신규선임	(前)LG 생활건강 책임연구원 (前)인터코스 S.p.A 연구소 총괄 (前)신세계 인터코스 코리아 부장 (前)인터코스 S.p.A Internal consulting director (前)인터코스코리아 Overseas sales Director, Intercos Korea(부장), Intercos S.p.A (이사), Intercos Asia Pacific(이사) (現)씨티케이 영업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준우	1970-08	3	신규선임	- 1988~1992 미국 브라운 대학교 BA - 1995~1997 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA - 1992~1995 이토추인터네셔널 미국법인 - 1997~1999 보스턴컨설팅그룹 Consultant - 1999~2000 AIG Investment Corp., Seoul Manager - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사	- 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사