CTK Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

씨티케이/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	209,652		- 매출액
- 부채총계	30,427		- 영업이익	3,566
- 자본금	9,671		- 당기순이익	2,567
- 자본총계	179,225		*주당순이익(원)	136
나. 연결	- 자산총계	191,179		- 매출액
- 부채총계	34,661		- 영업이익	135
- 자본금	9,671		- 당기순이익	-3,746
- 자본총계	156,518		*주당순이익(원)	-173
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,500,554,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[부의안건] 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3-1호: 사외이사 김영남 선임의 건 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영남	1775-01	3	신규선임	-'03.02~'05.02 사법연수원 34기 수료, 사법시험(44회) -'05.02~'14.02 서울동부지검(특수, 영장, 식품), 인천지검(공안, 식품), 목포지청(강력·마약), 수원지검(건축, 의료) -'14.02~'16.02 부산지검(관세, 외국환) · 부산동부지청 파견(원전비리수사단) -'16.02~'18.02 대검찰청 검찰연구관(감찰) - '18.02~'20.09 서울중앙지검 부부장검사(공안) -'20.09~'21.07 국무조정실 법률자문관· 부패예방추진단 기획국장(부동산·국고 비리) -'21.07~'22.07 대전지검 형사4부장검사 (특수, 강력·마약, 공안) -'22.07~'23.09 수원지검 형사6부장검사 (특수, 강력·마약) -'23.10~'24.02 서울동부지검 형사1부장검사(영장, 명예훼손) -'24.03~현재 법무법인(유한) 해송 변호사