CTK Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2023

씨티케이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	188,075		- 매출액
- 부채총계	14,671		- 영업이익	-3,335
- 자본금	9,671		- 당기순이익	-13,565
- 자본총계	173,404		*주당순이익(원)	-721
나. 연결	- 자산총계	178,700		- 매출액
- 부채총계	27,685		- 영업이익	-15,217
- 자본금	9,671		- 당기순이익	-21,170
- 자본총계	151,016		*주당순이익(원)	-938
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		480,828,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[부의안건] 제1호 의안: 제22기(2022.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당:보통주 1주당 50원(차등배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) -제2-1호:사내이사 정인용 선임의 건 (재선임) -제2-2호:사내이사 최치호 선임의 건 (신규선임) -제2-3호:사외이사 이준우 선임의 건 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의(2022.12.21~2022.12.27) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,778원)에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※관련공시		2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인용	1972-12	3	재선임	-(前)(주)비디비치코스메틱 이사 -(現)(주)씨티케이 대표이사
최치호	1982-01	3	신규선임	-(前)SDA BOCCONI(이탈리아),MBA -(前)LG생활건강 책임연구원 -(前)신세계 인터코스 코리아 부장 -(前)인터코스S.p.A Internal consulting director -(前)인터코스코리아 Overseas sales Director, Intercos Korea(부장), Intercos S.p.A (이사), Intercos Asia Pacific(이사) -(現)(주)씨티케이 영업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준우	1970-08	3	신규선임	- 1988~1992 미국 브라운 대학교 BA - 1995~1997 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA - 1992~1995 이토추인터네셔널 미국법인 - 1997~1999 보스턴컨설팅그룹 Consultant - 1999~2000 AIG Investment Corp., Seoul Manager - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사	- 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사