CTK Co., Ltd — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

씨티케이코스메틱스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 우림 W-CITY A동 8층 한국가이던스 세미나실
3. 의안 주요내용		■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 　1. 감사 보고 　2. 영업 보고 　3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 　1. 제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 　　　　　　　　 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 　　　- 이익잉여금처분계산서(안) 포함 　　　* 현금배당 1주당 300원 　　　* 최대주주 본인 1주당 150원 차등배당 　2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 　3. 제3호의안 : 이사 선임의 건      - 사내이사 1명, 후보 정인용      - 사외이사 1명, 후보 박세진 　4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인용	1972-12	3	재선임	(前) 비디비치코스메틱 이사 (現) 씨티케이코스메틱스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세진	1973-01	3	재선임	(前) 안다커뮤니케이션 이사 (現) 퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사	(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사