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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이금호 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제27기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이금호	1973-03	3년	신규선임	법무법인 법승 대표변호사 씨티씨바이오 사외이사