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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 8시 30분
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 감사보고의 건    2. 영업보고의 건    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건    제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부개정의 건                 (본점소재지변경 등)    제3호 의안 : 이사선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사외이사 김정훈    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제26기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. - 본점소재지 변경 : 변경전 - 서울특별시 내/변경 후 경기도 화성시 내
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정훈	1985-12	3년	신규선임	현) SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무 전) 인터베스트 투자본부 수석심사역 전) 삼성전자 Samsung Research 책임연구원	-