Ctac N.V.

AGM Information • Apr 10, 2024

Persbericht

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

Persbericht

Ctac Group

Ctac Group bestaat uit IT-bedrijven die ambities laten werken. Ambities van organisaties die IT slim willen inzetten. Door continu te innoveren creëert Ctac Group daarvoor de benodigde business value. Dat doen we met sterke bedrijven als Ctac, Digimij, Oliver IT, Purple Square en Technology2Enjoy op het gebied van strategy and transformation, core & insights, digital experience, technology en people. Met ieder een eigen expertise zoals NEXT, change management, regie management, ERP, data services, integratie, development, products, cloud infrastructure, modern work, security en resourcing wat onze groep krachtig maakt.

Ctac Group biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en heeft daarnaast een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een

omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform.

Ctac Group bestaat in 2024 32 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing, real estate, professional services en public. Over 2023 realiseerde Ctac Group een omzet van ca. € 127 miljoen met gemiddeld 461 FTE's en 212 professionele inleenkrachten.

Ctac Group heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac Group is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft vestigingen in Nederland en België.

Persbericht

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ctac N.V.

's-Hertogenbosch, 9 april 2024 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de "Vennootschap") maakt bekend hetgeen tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") d.d. 9 april 2024 is besloten.

Tijdens de AvA is het volgende besloten:

AGENDAPUNT 3B	Vaststellen van de jaarrekening over 2023 De jaarrekening over 2023 is vastgesteld.
AGENDAPUNT 3D	Voorstel tot uitkering van dividend over 2023 Het voorstel om over het boekjaar 2023 een cashdividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel is aangenomen.
AGENDAPUNT 3E	Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur Overeenkomstig het voorstel is aan de leden van het bestuur decharge verleend.
AGENDAPUNT 3F	Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid en tevens decharge aan elk van de leden van de raad van commissarissen Overeenkomstig het voorstel is aan de leden van de raad van commissarissen decharge verleend.
AGENDAPUNT 4	Bezoldigingsverslag De AvA heeft over het bezoldigingsverslag haar positief stemadvies uitgebracht.
AGENDAPUNT 5	Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2025 Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die over het boekjaar 2025 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.
AGENDAPUNT 6	Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur Overeenkomstig het voorstel is het bestuur gemachtigd om tot een maximum van 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven gedurende achttien maanden na afloop van deze AvA.
AGENDAPUNT 7	Verlenging aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten. Overeenkomstig het voorstel is besloten tot aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten.

De volledige stemuitslag zal zo spoedig mogelijk op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.

Persbericht Financiële agenda

-

• 24 april 2024 : Trading update Q1 2024
• 26 juli 2024 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2024
  • 24 oktober 2024 : Trading update Q3 2024

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.

Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten.

Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico's en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid.

Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.