AGM Information • May 4, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en levert diensten op het gebied van Modern Workplace, Integratie, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.
Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en een SaaS-oplossing voor het commercieel vastgoed, Fit4RealEstate.
Ctac bestaat in 2022 30 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing, real estate en professional services. Over 2021 realiseerde Ctac een omzet van € 106 miljoen met gemiddeld 430 FTE's en 161 professionele inleenkrachten.
Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft vestigingen in 's-Hertogenbosch en in Wommelgem (België).
Ctac N.V. Pieter-Paul Saasen | CEO Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 4 mei 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de "Vennootschap") maakt bekend dat tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") d.d. 4 mei 2022 het volgende is besloten:
| Agendapunt 3b | Vaststellen van de jaarrekening over 2021 De jaarrekening over 2021 is vastgesteld. |
|---|---|
| Agendapunt 3d | Voorstel tot uitkering van dividend over 2021 Het voorstel om over het boekjaar 2021 een (keuze)dividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel is aangenomen. |
| Agendapunt 3e | Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur Overeenkomstig het voorstel is aan het bestuur decharge verleend. |
| Agendapunt 3f | Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid en tevens decharge aan elk van de leden van de raad van commissarissen Overeenkomstig het voorstel is aan de raad van commissarissen decharge verleend. |
| Agendapunt 4a | Bezoldigingsverslag De AvA heeft over het bezoldigingsverslag haar negatief stemadvies uitgebracht. |
| Agendapunt 4b | Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commissarissen Het voorstel tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid bestuur en vaststelling van het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen is niet aangenomen. |
| Agendapunt 5 | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die over het boekjaar 2023 de jaarrekening van de Vennootschap controleert. |
Agendapunt 6 Herbenoeming van mevrouw E. Karsten als commissaris van de Vennootschap Overeenkomstig het voorstel is mevrouw Karsten herbenoemd tot commissaris voor een termijn van een jaar, welke zal eindigen na afloop van de AvA van 2023.
Agendapunt 7 Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur Overeenkomstig het voorstel is het bestuur gemachtigd om tot een maximum van 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven gedurende achttien maanden na afloop van deze AVA.
Overeenkomstig het voorstel is besloten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap en tot aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten.
De leden van het bestuur en raad van commissarissen hebben kennisgenomen van deze besluiten en zullen zoals gebruikelijk de dialoog met aandeelhouders (blijven) aangaan.
De volledige stemuitslag zal zo spoedig mogelijk op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.
| 29 juli 2022 | : | Publicatie bericht halfjaarcijfers 2022 |
|---|---|---|
| 30 september 2022 | : | Capital Markets Day |
| 26 oktober 2022 | : | Trading update Q3 2022 |
Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.
Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico's en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.