CSSC - AGM Information 2015 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 中國鋼鐵結構股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2013）

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
58
親自出席無須寄回 1
國內
郵資已付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

`開會通知書`

一、茲訂於民國104年6月25日上午9時30分假高雄市燕巢區中興路500號 (受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司103年營業報告案。2.監察人查核本公司103 年度決算報告案。3.本公司辦理背書保證情形報告案。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告案。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。(二)承認事項：1.承認本公司103年營業報告書、財務報表案。2.承認本公司103年盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂本公司章程部分條文案。2.擬修訂本公司股東會議事規則部分條文案。3.擬解除本公司董事陳明漢先生、孟慶立先生、林道鵬先生競業禁止之限制案。4.擬解除本公司董事兼總經理黃淳銜先生競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司103年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣0.8元，員工現金紅利新台幣8,510,638元，董監事現金酬勞1,702,128元。俟本年股東常會通過後，另訂配息基準日。
三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月26日起至104年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。八、敬請察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

中國鋼鐵結構股份有限公司 董事會         敬啟

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3 104 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章中國鋼鐵結構股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 104 出席簽到卡
司 104 年 6 月 25 日舉行之時間：104年6月25日上午9時30分
地點：高雄市燕巢區中興路500號
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
中國鋼鐵結構股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
58 中鋼構
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`【附表】`

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※銀行名稱及代號統一編號 (請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 58 2 台銀 004 京城 054 日盛 815 土銀 005 匯豐 081 安泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登合庫 006 華泰 102 中國信託 822 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方原登記匯款帳號中鋼構一銀 007 新光 103 依次填寫後寄回。華銀 008 陽信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股彰銀 009 板信 118 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年 股東常會前填妥新銀行帳號並 上海 011 聯邦 803 自行負擔) 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。台北富邦國泰世華 012 013 遠東 805元大 806 銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 高雄銀行 016 永豐 807 兆豐國際 017 玉山 808 花旗 021 凱基 809 台企 050 星展 810 渣打國際 052 台新 812 郵局存簿(H) 700 台中商銀 053 大眾 814 貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

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`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	58 中鋼構
中國鋼鐵結構股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須` `由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東` `代理人，出席本公司104年6月25日舉行之股東常會，` `代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委` `託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表` `示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各` `該議案表示承認或贊成。` `1.承認本公司103年營業報告書、財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.承認本公司103年盈餘分配案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.擬修訂本公司章程部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.擬修訂本公司股東會議事規則部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.擬解除本公司董事陳明漢先生、孟慶立先生、` `林道鵬先生競業禁止之限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.擬解除本公司董事兼總經理黃淳銜先生競業禁` `止之限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，` `視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者` `，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權` `內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故` `改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名`
		`稱` `身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

`開會通知書`

`【附表】`

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股東 台啟

開 會 通 知 書

【附表】

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