CSSC — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/18	發言時間	13:37:20
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	公告本公司第十三屆第六次董事會會議決議通過召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。 4.召集事由: 一、報告事項： (1) 本公司103年營業報告案。 (2) 監察人查核本公司103年度決算報告案。 (3) 本公司辦理背書保證情形報告案。 (4) 訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (5) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 二、承認事項： (1) 承認本公司103年營業報告書、財務報表案。 (2) 承認本公司103年盈餘分配案。 三、討論事項： (1) 擬修訂本公司章程部分條文案。 (2) 擬修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 (3) 擬解除本公司董事陳明漢先生、孟慶立先生、戴敏政先生、 林道鵬先生競業禁止之限制案。 (4) 擬解除本公司董事兼總經理黃淳銜先生競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 受理股東提案時間:104年4月17日至104年4月27日 受理股東提案處所:本公司(高雄市燕巢區中興路500號) 電子投票起始日期:104年5月26日 電子投票撤銷及截止日期:104年6月22日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.