CSSC — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	10	發言日期	103/06/23	發言時間	13:15:51
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	股東會決議許可李董事怡華擔任轉投資事業董事長及董事
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東會決議日:103/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李怡華，法人董事中國鋼鐵股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:擔任聯鋼營造工程股份有限公司董事；聯鋼建設股份有限 公司董事；聯鋼工程(越南)責任有限公司董事長； 中構日建股份有限公司董事長；中鋼結構〈昆山〉有限公司董事長； 聯鋼工程有限公司董事長；上海頂鋒金屬製品有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事兼總經理：李怡華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A.中鋼結構〈昆山〉有限公司：董事長 B.聯鋼工程有限公司：董事長 C.上海頂鋒金屬製品有限公司：董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: A.中鋼結構〈昆山〉有限公司：江蘇省昆山市花橋鎮雙華路168號。 B.聯鋼工程有限公司：江蘇省昆山市花橋鎮雙華路168號。 C.上海頂鋒金屬製品有限公司：上海市嘉定區安亭鎮寶安公路5111號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: A.中鋼結構〈昆山〉有限公司：鋼結構製裝及工程技術服務。 B.聯鋼工程有限公司：營建工程承包及管理。 C.上海頂鋒金屬製品有限公司：金屬剪裁及鋼材銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: A、B為本公司100% 轉投資公司並採權益法認列損益，C為本公司16.71%轉投資公司 並採成本法認列損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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