CSSC — Board/Management Information 2013

May 3, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/03	發言時間	15:02:04
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	補充公告本公司董事會決議通過本(102)年股東會增加議程 補選一席董事案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/03
說明	1.董事會決議日期:102/05/03 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。 4.召集事由: 一、報告事項： 〈1〉本公司101年營業報告案。 〈2〉監察人查核本公司101年度決算報告案。 〈3〉報告本公司採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留 盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。 〈4〉本公司辦理背書保證情形報告案。 〈5〉修訂本公司董事會議事規則部份條文報告案。 二、承認事項： 〈1〉承認本公司101年營業報告書、財務報表案。 〈2〉承認本公司101年盈餘分配案。 三、討論事項及選舉事項： 〈1〉擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 〈2〉擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。 〈3〉擬修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。 〈4〉擬解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。 〈5〉擬解除本公司董事鄭宗仁先生競業禁止之限制案。 〈6〉擬補選本公司第十二屆董事一席案。(增列) 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 受理股東提案時間:102年4月12日至102年4月22日 受理股東提案處所:本公司(高雄市燕巢區中興路500號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.