CSSC — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
中國鋼鐵結構股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
58
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2013）
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 ※ ※
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 本次股東常會
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 ※ ※
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， ※ 恕不發放紀念品 ※
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、
茲訂於民國103年6月23日上午9時30分假高雄市燕巢區中興路500號 舉行本公司103年股東常會，會議召
集事由：(一)報告事項：1.本公司102年營業報告案。2.監察人查核本公司102年度決算報告案。3.本公
司辦理背書保證情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司102年營業報告書、財務報表案。2.承認本
公司102年盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
2.擬解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。3.擬選舉本公司第十三屆董事七人及監察
人二人。4.擬解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制。5.擬修訂本公司股東會議事規則部份條文案。
(四)臨時動議。
二、本公司102年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣1.5元，員工現金紅利新台幣、本公司102年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣1.5元，員工現金紅利新台幣本公司102年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣1.5元，員工現金紅利新台幣
15,957,447元，董監事現金酬勞3,191,489元。俟本年股東常會通過後，另訂配息基準日。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將
於股東會決議本案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無
須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親
填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發
出席簽到卡予受託代理人。
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股
東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選
『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
中國鋼鐵結構股份有限公司 董事會 敬啟
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 58 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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• 一、 茲訂於民國103年6月23日上午9時30分假高雄市燕巢區中興路500號 舉行本公司103年股東常會，會議召 集事由：(一)報告事項：1.本公司102年營業報告案。2.監察人查核本公司102年度決算報告案。3.本公 2 司辦理背書保證情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司102年營業報告書、財務報表案。2.承認本 公司102年盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.擬解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。3.擬選舉本公司第十三屆董事七人及監察 人二人。4.擬解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制。5.擬修訂本公司股東會議事規則部份條文案。 (四)臨時動議。

• 二、本公司102年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣1.5元，員工現金紅利新台幣、本公司102年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣1.5元，員工現金紅利新台幣本公司102年盈餘分配案經董事會決議，擬訂每股分派現金紅利新台幣1.5元，員工現金紅利新台幣 15,957,447元，董監事現金酬勞3,191,489元。俟本年股東常會通過後，另訂配息基準日。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將 於股東會決議本案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親 填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發 出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股 東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

中國鋼鐵結構股份有限公司 董事會         敬啟

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3 103 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中國鋼鐵結構股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 103 出席簽到卡
司 103 年 6 月 23 日舉行之 時間：103年6月23日上午9時30分
地點：高雄市燕巢區中興路500號
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
中國鋼鐵結構股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
58 中鋼構
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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※銀行名稱及代號 統一編號 (請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 58 2 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815 土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 中鋼構 一 銀 007 新 光 103 依次填寫後寄回。 華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 彰 銀 009 板 信 118 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並 上 海 011 聯 邦 803 自行負擔) 加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 高雄銀行 016 永 豐 807 兆豐國際 017 玉 山 808 花 旗 021 萬 泰 809 台 企 050 星 展 810 渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700 台中商銀 053 大 眾 814

1

  貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。

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第 3 聯	委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者視為委託出席。 三、委託書應由委託人於格式一或格 式二親自填具徵求人或受託代理 人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務 代理機構受委任擔任委託書之受 託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用委託 書規則另有規定外，其代理之股 數不得超過公司已發行股份總數 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理人， 所受委託之人數不得超過30人； 受3人以上股東委託者，其代理 之股數除不得超過其本身持有股 數4倍外，亦不得超過公司已發 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達公司後，股 東欲親自出席股東會或欲以電子 方式行使表決權者，應於股東會 開會2日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為 準。	請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。	委 格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 3 年6 月2 3 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 中國鋼鐵結構股份有限公司	託 書 格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出 席本公司1 0 3 年6 月2 3 日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.承認本公司102年營業報告書、財 務報表案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.承認本公司102年盈餘分配案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.擬修訂本公司取得或處分資產處 理程序部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.擬解除本公司董事兼總經理李怡 華先生競業禁止之限制案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.擬選舉本公司第十三屆董事七人 及監察人二人。 6.擬解除本公司第十三屆董事競業 禁止之限制： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.擬修訂本公司股東會議事規則部 份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 8.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為 對各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全 權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執， 如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 中國鋼鐵結構股份有限公司	委託人(股東) 編 號 簽 名 或 蓋 章 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 持 有 股 數 戶 號 戶 號 住 址 徵求 人 受 託 代 理 人	簽名或蓋章 簽名或蓋章 中鋼構 58

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