CSSC — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/23	發言時間	13:07:03
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	本公司一○三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司102年度營業報告書、財務報表。 二、通過承認本公司102年度盈餘分配案: 本公司102年稅後淨利為新台幣435,530,485元，加計調整後 未分配盈餘135,180,593元，提列法定盈餘公積43,553,049元， 合計可供分配盈餘為527,158,029元 依本公司章程分配如下: (1)發放普通股現金紅利300,000,000元(每股發放現金紅利1.5元)， 發放後未分配盈餘為227,158,029元。 (2)發放董監事酬勞3,191,489元，以費用出帳。 (3)發放員工紅利15,957,447元，以費用出帳。 三、通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案。 四、通過解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。 五、選舉本公司第十三屆董事七人及監察人二人。 董事七人當選名單如下: 中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳澤浩 中國鋼鐵股份有限公司代表人---------李怡華 中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳明漢 日商株式會社IHI代表人--------------林道鵬 中龍鋼鐵股份有限公司代表人---------梁修長 弘博鋼鐵股份有限公司代表人---------郭永成 中鋼碳素化學股份有限公司代表人-----寇啟勇 監察人2人當選名單如下: 上恩投資股份有限公司代表人---------陳文源 世昌國際投資股份有限公司代表人-----洪勝雄 六、通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。 通過解除本公司董事李怡華先生、陳明漢先生、梁修長先生、郭永成先生 競業禁止之限制案。 七、通過本公司股東會議事規則部份條文修訂案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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