CSRC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓國際中檯投資控股股份有限公司(股票代號:2104)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

24

中華民國國際中檯國際開展銀行股份有限公司股東常會

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

股東常會當日上午九時起，亦理供線上直播，敬請股東多加利用，請掃描右方QR Code觀看。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月26日上午9時整假臺北市中山區中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一四年度員工及董事酬勞不分派情形報告。4.一一四年度給付董事酬金報告。5.一一四年度關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度虧損證補案。(三)臨時動議。

二、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※三、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月24日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月26日起至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

五、新聞戶股東如擬繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑰卡使用。

六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

七、敬請察照辦理為荷。

此致

貴股東

國際中檯投資控股股份有限公司 董事會

敬

115 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司115年5月26日舉行之股東常會，請察照。

此致

國際中檯投資控股股份有限公司

股東：戶號：

股東：戶名：

親自出席簽章處

國際中檯投資控股股份有限公司股東常會

時間：115年5月26日上午9時整

地點：臺北市中山區中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

股東戶號：

持有股數：

24 國際中檯

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國際中橡投資控股股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月26日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區懷寧街70號
電話：(02)6636-5566

1. 交通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務場所
   地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
   電話：(02)2521-2335
   (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)

【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品-折疊環保提包(不足時以等值商品替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月27日起至5月19日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不部寄及補發。徵求場所自115年4月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2104查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)股東如不欲出席股東會，請持本通知書第3聯自115年5月20日起至5月26日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)憑以領取，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不部寄及補發。

(3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

A.對象：限己於115年4月26日至5月23日完成電子投票之股東。

B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

C.領取期間及地點：自115年5月27日起至5月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部寄及補發。

委託書填表須知

一、委託書為依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第

一百五十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，為請徵求人提供徵求委託書之書面及擴告內容資料，或參考公司審核之徵求人書面及廣告資料。如實瞭解徵求人與親支持候選華人之普查資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東為使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席約簽名或蓋章者，視為親自出席；如查詢書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書為由委託人親自簽名或蓋章，並為由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。如信託事業或服務代理機構受委託撥抄徵求人，及服務代理機構受委抄撥抄委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人爲於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、委託書爲於開會五日前迅速本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書迅速服務代理人後，股東或親自出席股東會或視以書面或電子方式行徵表決權者，爲於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行徵之表決權為準。

委託書	委託人(股東)	地址	24國際中橡
第3聯	《核發實驗上現所需付注舉認現取，全國股或基金會核發實驗核發實驗之核發實驗項目》	股東	股東

徵求場所及人員簽章處：