CSRC — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/07	發言時間	17:28:45
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)及三分之一以上 董事發生變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/07
說明	1.發生變動日期:110/07/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長 臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，本公司董事 富品投資股份有限公司代表人辜公愷，本公司董事 中信投資股份有限公司代表人溫堅，本公司董事 獨立董事：陳耀生，本公司獨立董事 獨立董事：丁原偉，本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長 臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，本公司董事 張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理 沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長 獨立董事當選名單： 獨立董事：賈子南，嘉利實業(股)公司董事兼總經理 獨立董事：丁原偉，本公司獨立董事 獨立董事：張樑，和平電力(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡：153,476,855股 臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏：153,476,855股 張啟文：0股 沛洋有限公司代表人林南舟：500,000股 獨立董事：賈子南：0股 獨立董事：丁原偉：0股 獨立董事：張樑：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25 9.新任生效日期:110/07/07 10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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