CSRC — Board/Management Information 2019

Oct 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	3	發言日期	108/10/02	發言時間	16:05:24
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代子公司台泥循環能源科技股份有限公司公告108年第二次股 東臨時會全面改選董事、監察人當選名單及三分之一以上董事變 動
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/10/02
說明	1.發生變動日期:108/10/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事: 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人張安平/臺灣水泥(股)公司董事長 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人李鐘培/臺灣水泥(股)公司總經理 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人黃健強/臺灣水泥(股)公司資深副總經理 (2)監察人: 監察人-臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏/臺灣水泥(股)公司協理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事: 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人張安平/臺灣水泥(股)公司董事長 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人李鐘培/臺灣水泥(股)公司總經理 董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人辜公怡/國際中橡投資控股(股)公司董事長 董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人黃柏松/國際中橡投資控股(股)公司總經理 董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人薛人禎/能元科技(股)公司總經理 (2)監察人: 監察人-葉國宏/臺灣水泥(股)公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:董監事進行全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事: 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人張安平-32,500,000股 董事-臺灣水泥股份有限公司代表人李鐘培-32,500,000股 董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人辜公怡-67,600,000股 董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人黃柏松-67,600,000股 董事-國際中橡投資控股股份有限公司代表人薛人禎-67,600,000股 (2)監察人: 監察人-葉國宏-0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11 9.新任生效日期:108/10/02~111/10/01 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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