CSRC — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/27	發言時間	17:07:27
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代重要子公司公告能元科技股份有限公司董事會通過106年第 一次股東臨時會召開相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/11/27
說明	1.董事會決議日期:106/11/27 2.股東臨時會召開日期:106/12/13 3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓十二樓多媒體會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)監察人查核報告。 (二)本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○六年第二季財務報表案。 (二)一○六年第二季虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司辦理減資彌補虧損案。 (二)本公司辦理現金增資發行新股案。(修正) (三)補選本公司董事一席案。(新增) (四)解除新任董事之競業禁止之限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/11/29 11.停止過戶截止日期:106/12/13 12.其他應敘明事項:無。

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