CSRC — Board/Management Information 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	105/08/10	發言時間	16:43:56
發言人	黃柏松	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代重要子公司能元科技股份有限公司公告民國105年第一次 股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/08/10
說明	1.股東臨時會日期:105/08/10 2.重要決議事項: (一)討論事項： (1)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (二)選舉事項： (1)選出第八屆董事5席及監察人1席。 董事及監察人當選名單如下: 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人黃柏松 董事-中華開發工業銀行股份有限公司 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人池慶康 (三)討論事項： (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無

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