CSRC — Board/Management Information 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	2	發言日期	105/08/10	發言時間	16:44:17
發言人	黃柏松	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代重要子公司能元科技股份有限公司公告民國105年第一次 股東臨時會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/08/10
說明	1.發生變動日期:105/08/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人黃柏松 董事-中華開發工業銀行股份有限公司 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人池慶康 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:獨立董事自然解任，進行全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允-15,859,262股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉-140,489,933股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭-140,489,933股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人黃柏松-140,489,933股 董事-中華開發工業銀行股份有限公司-6,035,000股 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人池慶康-24,467,525股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25 9.新任生效日期:105/08/10~108/08/09 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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