CSRC — AGM Information 2025

Apr 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	114/04/08	發言時間	18:28:35
發言人	李超儒	發言人職稱	策略長	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會之補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/08
說明	1.董事會決議日期:114/04/08 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士 敏廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）一一三年度營業報告。 （二）審計委員會查核報告。 （三）一一三年度員工及董事酬勞不分派情形報告。 （四）一一三年度給付董事酬金報告。　 （五）一一三年關係人交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）一一三年度營業報告書及財務報表案。 （二）一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.