CSRC - AGM Information 2023 | FinancialReports.eu

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 國際中橡投資控股股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2104）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號

國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東常會當日上午九時起，
亦提供線上直播，敬請股東
股東自助多加利用，請掃描右方QR Code
服務櫃台
即時回覆24小時觀看。

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`開會通知書`

一、茲訂於民國112年5月30日上午9時整假臺北市中山區中山北路二段113號3樓(台泥大樓三樓士敏廳)舉行本公司 112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一一一年度營業報告。3.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。(三)選舉事項：增選一席獨立董事案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣98,473,363元，每股配發新台幣0.1元。三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蕭宇傑】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月30日起至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

  八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
  九、敬請  察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

國際中橡投資控股股份有限公司 董事會         敬啟

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國際中橡投資控股股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
3 112 出席通知書 112
時間：112年5月30日上午9時整
地點：臺北市中山區中山北路二段113號3樓
本股東決定親自出席本公 (台泥大樓三樓士敏廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 112 年 5 月 30 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此致股東戶號 :
持有股數 :
國際中橡投資控股股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
24 國際中橡
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

一、股東會紀念品-分隔便當盒(不足時以等值商品替代)。
- 本公司股東會紀念品不得作為行銷或銷售之用。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月2日起至5月23日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年4月28日起詳見證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-
1 5566按股票代號:2104查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2) 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自112年5月24日起至5月30日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧街70號，僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄及補發。
(3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年4月30 日至5月27日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112年5月31日起至6月2日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

`國際中橡投資控股股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期112年5月30日`

`徵` `求` `人`	`委任` `股東`	`擬支持董事` `被選舉人名單`	`董事被選舉人` `之經營理念`	`徵求場所名稱或所委託` `代為處理徵求事務者名稱`
`凱` `基` `證` `券` `股` `份` `有` `限` `公` `司`	`臺灣水泥股` `份有限公司`	`獨立董事：蕭宇`	`傑國際中橡實踐碳` `黑循環經濟理` `念，放大製造碳` `黑過程中可產生` `之電及蒸汽，強` `化製程及研發實` `力，發展環保輪` `胎所需要之原` `料及各式特殊` `碳黑，落實工` `安環保絕不妥` `協，並實踐企業` `社會責任，成` `就永續經營。`	`1.凱基證券股份有限公司` `地址：台北市中正區重慶南路一段` `2號1樓、5樓` `電話：(02)2389-2999` `2. 全通事務處理股份有限公司全省徵` `求場所` `地址：台北市大同區承德路三段` `206之2號` `電話：(02)2521-2335` `(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw` `及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)` `【徵求股數限1,000股(含)以上】`

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。
※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後， 於股東常會前寄回。
2

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統一編號
戶名戶號 24
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。原登記匯款帳號國際中橡
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
蓋請
書
章
欄局帳
號號
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`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	國際中橡 24
國際中橡投資控股股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 1 2 年5 月3 0 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.一一一年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.一一一年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.增選一席獨立董事案。` `4.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

`開會通知書`

`股東服務通知`

`國際中橡投資控股股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期112年5月30日`

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國際中橡投資控股股份有限公司112年 股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30日

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