Continental Carbon Holding Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	16:13:08
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士 敏廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (二)一一一年度營業報告。 (三)審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: 本公司將於112年03月17日起至112年03月27日止受理股東就本股 東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年03月27日17:00前 送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法 第172-1條之規定辦理手續，受理處所：國際中橡投資控股股份有 限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號8樓 ，電話：02-2531-6556分機20206）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.