CSRC — AGM Information 2021

Jul 19, 2021

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
24
親自出席無須寄回
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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 國際中橡投資控股股份有限公司 [股務代理人] (原名：中國合成橡膠股份有限公司) 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2104） 1 ※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國110年6月18日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司110年 股東常會，會 議召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一○九年度營業及財務報告。3.審計委 員會查核報告。4.修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表 案。2.一○九年度盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第十八屆董事七席(含獨立董事三席)。(四)討論事項：修正本公司 「股東會議事規則」部分條文案。(五)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣98,473,363元，每股配發新台幣0.1元。

• 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事三人)。

  • 2.採提名制之候選人名單：【董事：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡、臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏、 張啟文、沛洋有限公司代表人：林南舟】、【獨立董事：賈子南、丁原偉、張樑】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日起至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

國際中橡投資控股股份有限公司 董事會         敬啟
( 原名：中國合成橡膠股份有限公司)

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國際中橡投資控股股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 ( 原名：中國合成橡膠股份有限公司)
110 出席通知書 110
時間：110年6月18日上午9時整
地點：臺北市中山北路2段113號3樓
本股東決定親自出席本公 (台泥大樓3樓士敏廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 110 年 6 月 18 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
國際中橡投資控股股份有限公司
(原名：中國合成橡膠股份有限公司)
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
24 國際中橡
(原名：中橡)
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

國際中橡投資控股股份有限公司 110 年 股東常會 (原名：中國合成橡膠股份有限公司) 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月18日

一、 股東會紀念品-玻璃保鮮盒三件組(不足時以等值商品替
代)。

二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名 或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月19日 起至6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東 會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時 間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀 況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110 年5月18日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線 1 (02)6636-5566按股票代號:2104查詢。 三、 紀念品發放原則： 持股未滿1,000股之股東，將不予發放 紀念品 【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 (2)股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀 念品簽章處簽名或蓋章後自110年6月15日起至6月18 日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部 領取(台北市中正區懷寧街70號，僅領取紀念品，不 作委託出席用)，恕不郵寄及補發。

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
凱 基 證 券 股	臺灣水泥 股份有限	董事： 1. 臺灣水泥股份有限公司 代表人：辜公怡 2. 臺灣水泥股份有限公司 代表人：葉國宏 3.張啟文 4 沛洋有限公司	國際中橡實踐 碳黑循環經 濟理念，放大 製造碳黑過程 中可產生之電 及蒸汽，強化 製程及研發實 力，發展環保 1 2	. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路 一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 . 全通事務處理股份有限
份 有 限 公 司	公司	. 代表人：林南舟 獨立董事： 1.賈子南 2.丁原偉 3.張樑	輪胎所需要之 原料及各式特 殊碳黑，落實 工安環保絕不 妥協，並實踐 企業社會責 任，成就永續 經營。	公司全省徵求場所 地址： 台北市承德路三 段206之2號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

(3) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
A.對象：限已於110年5月19日至6月15日完成電子投
票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分
證明文件。C.領取期間及地點：自110年7月12日起
至7月14日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀
行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵
寄及補發。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上 載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 24
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，二、未採用匯款者，本行將以掛匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 國際中橡
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東	委託人( 股東	)	編 號	國際中橡 (原名：中橡) 24
		國際中橡投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日 (原名：中國合成橡膠股份有限公司) 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月1 8 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○九年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第十八屆董事七席(含獨立董事三席)。 4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：