CSRC — AGM Information 2020

May 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/19	發言時間	16:44:35
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代子公司允成投資股份有限公司補充公告董事會通過 109年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/19
說明	1.董事會決議日期:109/05/19 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。 (2)108年度營業及財務報告。 (3)108年度監察人審查報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案(新增) (2)解除董事競業禁止之限制案(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第2屆董事三席及監察人一席(新增) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為109年5月13日 至109年5月23日，受理提案處所為允成投資股份有限公司(地址:台北市中山北 路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.