CSRC - AGM Information 2019 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 國際中橡投資控股股份有限公司 [股務代理人] (原名：中國合成橡膠股份有限公司) 中國信託商業銀行代理部

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 24 親自出席無須寄回

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https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2104）

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
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理等因素而得不依您的請求為之。
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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`開會通知書`

一、茲訂於民國108年6月19日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.一○七年度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)分配股東現金股利新台幣1,307,168,531元，每股配發新台幣1.5元。(二)盈餘轉增資發行新股113,287,939股，每仟股無償配發130股。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
2 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月20日起至108年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

國際中橡投資控股股份有限公司董事會敬啟 ( 原名：中國合成橡膠股份有限公司)

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國際中橡投資控股股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
3 ( 原名：中國合成橡膠股份有限公司) [股東常會]
108 出席通知書 108
時間：108年6月19日上午9時整
地點：臺北市中山北路2段113號3樓
本股東決定親自出席本公 (臺泥大樓3樓士敏廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 108 年 6 月 19 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此致股東戶號 :
持有股數 :
國際中橡投資控股股份有限公司
(原名：中國合成橡膠股份有限公司)
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
24 國際中橡
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

國際中橡投資控股股份有限公司（原名：中國合成橡膠股份有限公司） 108年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期108年6月19日

一、股東會紀念品-晶采生活四件組。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月 20日至6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月17日起詳見證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2104查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予
1 發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 (2)股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自108年6月14日起至6月19 日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧街70號，僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄及補發。
(3)採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於108年5月20日至6月16日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月20日起至6 月24日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

徵徵求場所名稱或所委託求人代為處理徵求事務者名稱 1.中國信託商業銀行代理部 中 地址：台北市中正區懷寧街70號 國信 電話：(02)6636-5566 託

商 2.全通事務處理股份有限公司

業 全省處理徵求事務場所

銀 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號

行 電話：(02)2521-2335 股份有

限 【徵求股數限1,000股(含)以上】 公司

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上
載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。

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統一編號
戶名戶號 24
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變國際
更或新登記匯款帳號者，請於右下原登記匯款帳號
方欄位由左方依次填寫後寄回。中橡
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
印請
書
鑑局帳
號號
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※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於 。 股東常會前寄回

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	國際中橡 24
國際中橡投資控股股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須由委託` `人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席` `本公司108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授` `權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示` `之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案` `表示承認或贊成。` `1.一○七年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.一○七年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.盈餘轉增資發行新股案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.擬修正本公司「公司章程」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部` `分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分` `條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文` `案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全` `權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全` `權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期` `開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致` `(原名：中國合成橡膠股份有限公司)`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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CSRC AGM Information 2019

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`開會通知書`

`股東服務通知`

國際中橡投資控股股份有限公司（原名：中國合成橡膠股份有限公司） 108年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期108年6月19日

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CSRC — AGM Information 2019

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開 會 通 知 書

股東服務通知

國際中橡投資控股股份有限公司 （原名：中國合成橡膠股份有限公司） 108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月19日

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