CSRC — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/18	發言時間	18:32:55
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會通過108年股 東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號(台泥大樓十二樓多媒體會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業及財務報告。 (2)監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第九屆董事五席及監察人一席。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項二： 解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/05/19 11.停止過戶截止日期:108/06/17 12.其他應敘明事項: 本公司將於108年5月6日起至108年5月16日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處 所：能元科技股份有限公司（地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號，電話： 06-505-0666）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.