CSRC — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/22	發言時間	18:35:07
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由一、報告事項: （一）一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （二）一○七年度營業及財務報告。 （三）審計委員會查核報告。 （四）修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○七年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （一）盈餘轉增資發行新股案。 （二）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 （三）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （四）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （五）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: 本公司將於108年04月08日起至108年04月18日止受理股東就 本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年04月18日 17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：國際中橡 投資控股股份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區 中山北路2段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.