CSRC — AGM Information 2018

Feb 2, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	3	發言日期	107/02/02	發言時間	19:07:54
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司召開民國107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/02
說明	1.董事會決議日期:107/02/02 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (2)一○六年度營業及財務報告。 (3)審計委員會查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十七屆董事七席(含獨立董事三席)。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項二： (1)擬解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 本公司將於107年2月9日起至107年2月21日止受理股東就本 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年2月21日 17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選 人提名函件」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之規定 辦理手續，受理處所：中國合成橡膠股份有限公司董事會 秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號8樓， 電話：02-2531-6556分機20206）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.