CSRC — AGM Information 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	8	發言日期	107/05/10	發言時間	19:39:43
發言人	黃柏松	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會之補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點: 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (2)一○六年度營業及財務報告。 (3)審計委員會查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)本公司擬分割碳煙事業之相關營業(含資產、負債及營業） 案。(新增) (3)本公司擬分割生技事業之相關營業(含資產、負債及營業） 案。(新增) (4)本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱 案。(新增) (5)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (6)修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司 名稱案。(新增) (7)本公司股東會紀念品發放案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十七屆董事七席(含獨立董事三席)。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: (8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.