CSRC — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/27	發言時間	18:43:31
發言人	黃柏松	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司召開民國106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (2)一○五年度營業及財務報告。 (3)審計委員會查核報告。 (4)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)擬解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 本公司將於106年3月31日起至106年4月10日止受理股東就本 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月10日 17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所： 中國合成橡膠股份有限公司董祕室（地址：臺北市中山區中山 北路2段113號8樓，電話： 02-25316556分機20206）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.