CSRC - AGM Information 2016 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 中國合成橡膠股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2104）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 24 親自出席無須寄回 1 國內郵資已付

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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`開會通知書`

一、茲訂於民國105年6月24日上午9時整假臺北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.104年度員工及董事酬勞分派情形報告。2.104年度營業及財務報告。3.審計委員會查核報告。4.修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分條文報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分派案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣688,452,415元，每股配發新台幣1.15元。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日起至105年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

`中國合成橡膠股份有限公司董事會敬啟`

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中國合成橡膠股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處
3 105 出席通知書 105
時間：105年6月24日上午9時整
地點：臺北市中山北路2段113號
本股東決定親自出席本公 (台泥大樓3樓士敏廳)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 105 年 6 月 24 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此致股東戶號 :
持有股數 :
中國合成橡膠股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
24 中橡
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

中國合成橡膠股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期105年6月24日

一、紀念品(衣物專用毛絮黏把)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自 105 年 5 月 24 日至 6 月 17 日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

徵求人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

中國	1.中國信託商業銀行代理部地址：台北市懷寧街70號電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）（02）2381-8001	1.中國信託商業銀行代理部地址：台北市懷寧街70號電話：(02)6636-5566 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）（02）2381-8001
信	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
託	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
商業銀行信	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（02）2506-2926 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （03）523-7681 （03）335-7025	`第` `1` `聯`
託	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
部	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）屏東市中正路131號（秀波股務）	（07）723-1100 （08）765-7277
	`【限徵求1,000股(含)以上之委託書】`

三、徵求場所自105年5月24日起詳見證基會網站(http:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2104查詢。
四、股東如不欲出席股東會，可自105年6月20日～6月24 日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街 70號)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。
五、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自105年6月23日起至6月24日止至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號) 領取，恕不郵寄及補發。
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 24 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方原登記匯款帳號中橡
依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
第
聯
說：
明現
事金
項股
利
印匯
撥
申
鑑局帳請
號號書
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※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	中橡 24
中國合成橡膠股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.擬修正本公司「公司章程」部分條文案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `2.104年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.104年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `4.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名`
		`稱` `身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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AI assistant

CSRC AGM Information 2016

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`股東台啟`

`開會通知書`

`中國合成橡膠股份有限公司董事會敬啟`

`股東服務通知`

中國合成橡膠股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期105年6月24日

徵求人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

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CSRC — AGM Information 2016

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股東 台啟

開 會 通 知 書

中國合成橡膠股份有限公司 董事會 敬啟

股東服務通知

中國合成橡膠股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月24日

徵求人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

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