CSRC — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	15:51:34
發言人	黃柏松	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司召開民國105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點: 臺北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (一）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 (一) 104年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (二) 104年度營業及財務報告。 (三) 審計委員會查核報告。 (四) 修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分條文報告。 三、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表案。 (二)104年度盈餘分派案。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (一)本公司將於105年4月11日起至105年4月21日止受理股東就本股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於105年4月21日17:00前送達（請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所： 中國合成橡膠股份有限公司董祕室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號8樓， 電話： 02-25316556分機20206）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.