CSRC — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/29	發言時間	16:24:02
發言人	黃柏松	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25316556
主旨	本公司代重要子公司能元科技股份有限公司公告董事會決 議召開105年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: （一）討論事項1: （1）修正本公司「公司章程」部份條文案。 （二）報告事項: （1）104年度營業及財務報告。 （2）審計委員會查核報告。 （三）承認事項: （1）104年度營業報告書及財務報表案。 （2）104年度虧損撥補案。 （四）討論事項2: （1）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 （2）本公司停止公開發行案。 （五）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月19日起至105年 4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月29日下 午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，郵寄者以郵戳日期為憑，並請 於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司 (地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.