CSRC — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

==> picture [34 x 21] intentionally omitted <==

中國合成橡膠股份有限公司

民國一○四年六月二十四日股東常會議案參考資料

承認事項

第 一 案    (董事會提)

案    由：一○三年度營業報告書及財務報表案。

說   明：

• 一、依公司法第二二八條規定辦理。

• 二、本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經 本公司第十五屆第十五次董事會決議通過在案，個體財務報表及合 併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所吳美慧及郭政弘二位會 計師查核竣事。

• 三、上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱議事手 冊第3〜19 頁。

四、謹提請 承認。

決    議：

第 二 案    (董事會提)

• 案 由：一○三年度盈餘分派案。

說    明：

• 一、一○三年度盈餘分派案係依據公司法第二二八條及本公司章程第二 十八條規定辦理。

• 二、本公司一○三年度期初未分派盈餘為新台幣(以下同) 1,064,684,047 元，加計迴轉因首次採用TIFRS 提列特別盈餘公積275,449,673 元 及減除一○三年度精算損益43,864,364 元，調整後未分派盈餘為 1,296,269,356 元，加計一○三年度稅後淨利2,565,451,641 元，依 法提列法定盈餘公積256,545,164 元，合計可分派盈餘為

• 3,605,175,833 元，酌予保留1,792,736,286 元之盈餘不予分派，餘 額1,812,439,547 元擬分派普通股現金股利1,318,137,857 元及股

==> picture [12 x 9] intentionally omitted <==

中國合成橡膠股份有限公司民國一○四年六月二十四日股東常會議案參考資料

票股利494,301,690 元，每股派發現金股利2.4 元及股票股利0.9
元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本
公司之其他收入。

• 三、依公司章程第二十八條規定，分派一○三年度員工紅利183,094 元 及董事酬勞18,309,319 元。

• 四、本案俟股東常會決議通過後，另行訂定除息基準日，按當日股東名 簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總 額至元為止，元以下不計。另增資新股俟股東常會通過及向主管機 關申報生效後，另訂除權基準日分派之。

• 五、本公司一○三年度盈餘分派表請參閱議事手冊附錄一(第26 頁)。

• 六、本案業經本公司第十五屆第十五次董事會決議通過，並送請審計委 員會查核竣事在案。

• 七、謹提請 承認。

決  議：

討論暨選舉事項

第 一 案                                           （董事會提）

• 案 由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說   明：

• 一、為充實資金及考量未來發展需要，擬自一○三年度可供分派盈餘中 提撥新台幣(以下同)494,301,690 元，轉為資本。本項增資按原票面 金額每股10 元，發行新股49,430,169 股，以本公司已發行股份 549,224,105 股計算，每仟股配發90 股，增資後實收資本額為 5,986,542,740 元。

• 二、本案俟提股東常會決議通過，並呈奉主管機關申報生效後，另訂除 權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份分派之， 配發不足壹股之畸零股，由原股東自行拼湊成整股，放棄拼湊或拼 湊後仍不足壹股之畸零股，改以現金分派，其餘畸零股份授權董事 長洽特定人按面額承購。

==> picture [12 x 8] intentionally omitted <==

中國合成橡膠股份有限公司民國一○四年六月二十四日股東常會議案參考資料

2

• 三、本次增資發行新股採無實體股票發行，其權利義務與原有普通股股 份相同。

• 四、本案業經本公司第十五屆第十五次董事會決議通過在案。

• 五、謹提請 公決。

決  議：

第 二 案   (董事會提)

• 案 由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 說 明：

• 一、依金融監督管理委員會發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第三條規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」 第三條部分條文內容。

• 二、本案業經本公司第十五屆第十二次董事會決議通過在案，相關擬修 正條文對照表請參閱議事手冊附錄二（第27 頁）。

• 三、謹提請 公決。

決 議：

第 三 案 (董事會提)

• 案 由：選舉第十六屆董事七席 ( 含獨立董事三席 )

說    明：

• 一、本公司第十五屆董事之任期至民國(以下同)一○四年六月二十六日 屆滿，本(十五)屆全體董事擬提前於一○四年六月二十四日股東常 會選出新任董事就任後解任。

• 二、依本公司章程第十七條規定，本公司設董事七人(含獨立董事三人)， 任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人 名單中選任，連選得連任。

• 三、本次擬選董事七人(含獨立董事三人)，於一○四年六月二十四日股 東常會結束後當日就任，任期自一○四年六月二十四日至一○七年 六月二十三日止。

==> picture [12 x 8] intentionally omitted <==

中國合成橡膠股份有限公司民國一○四年六月二十四日股東常會議案參考資料

3

• 四、第十六屆董事候選人名單請參閱議事手冊附錄三（第28〜29 頁）。 五、本案業經本公司第十五屆第十五次及第十六次董事會議通過在案。 六、謹提請 選舉。

選舉結果:

第 四 案 (董事會提)

• 案 由：解除新任董事之競業禁止案。

說    明：

• 一、依據公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、緣本公司新選任之第十六屆董事(如法人股東當選董事者，包括該法 人股東暨其指派之代表人)或有投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會 同意，如本公司新選任之董事(如法人股東當選董事者，包括該法人 股東暨其指派之代表人)有上述情事時，同意解除其競業禁止之限 制。

• 三、本案業經本公司第十五屆第十五次董事會議通過在案，相關擬解除 董事競業禁止限制名單，請參閱議事手冊附錄四（第30 頁）。

• 四、謹提請 公決。

決 議：

==> picture [12 x 8] intentionally omitted <==

中國合成橡膠股份有限公司民國一○四年六月二十四日股東常會議案參考資料

4