CSRC — AGM Information 2014

Jul 7, 2014

中國合成橡膠股份有限公司

民國一○三年六月二十四日股東常會議案參考資料

承認事項

第 一 案    (董事會提)

• 案 由：一○二年度營業報告書及財務報表案。

說   明：

• 一、依公司法第二二八條規定辦理。

• 二、本公司一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本 公司第十五屆第十次董事會決議通過在案，個體財務報表及合併財務 報表並經勤業眾信聯合會計師事務所吳怡君及郭政弘二位會計師查 核竣事。

• 三、上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱議事手冊 第3〜19 頁。

四、謹提請 承認。

決    議：

第 二 案    (董事會提)

案    由：一○二年度盈餘分派案。

說    明：

• 一、一○二年度盈餘分派案係依據公司法第二二八條及本公司章程第二十 八條規定辦理。

• 二、本公司一○二年度期初未分派盈餘為新台幣(以下同) 944,194,009 元，減除首次採用TIFRS 淨調整數3,629,536 元，調整後期初未分派 盈餘為940,564,473 元，加計一○二年度精算損益26,379,331 元及 一○二年度稅後淨利810,386,627 元，依法提列法定盈餘公積

• 81,038,663 元，合計可分派盈餘為1,696,291,768 元，酌予保留 1,064,684,047 元之盈餘不予分派，餘額631,607,721 元擬全數分派 普通股現金股利，每股派發1.15 元。

==> picture [53 x 32] intentionally omitted <==

• 三、依公司章程第二十八條規定，分派一○二年度員工紅利63,806 元及 董事酬勞6,380,520 元。

• 四、本案俟股東常會決議通過後，另行訂定除息基準日，按當日股東名簿 記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總額至 元為止，元以下不計。

• 五、本公司一○二年度盈餘分派表請參閱議事手冊附錄一(第26 頁)。 六、本案業經本公司第十五屆第十次董事會決議通過，並送請審計委員會 查核竣事在案。

• 七、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

第 一 案                                           （董事會提）

案    由：擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

說   明：

• 一、為依法配合股東會將電子方式列為表決權行使管道之一及將本公司 董事選舉改為全面採用候選人提名制度等相關規定，擬修正相關條 文。

• 二、本公司目前設董事7 人，擬依現況將章程第十七條本公司設董事5~9 人修正為本公司設董事7 人，另配合公司法第一七九條規定修正章 程第14 條部分文字。

• 三、本案業經本公司第十五屆第十次董事會決議通過在案，相關擬 〜

• 修正條文對照表請參閱議事手冊附錄二（第27 28 頁）。

• 四、謹提請 公決。

決  議：

第 二 案   (董事會提)
案    由：擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
說    明：

==> picture [53 x 32] intentionally omitted <==

2

• 一、為依法配合股東會將電子方式列為表決權行使管道之一，擬修正本 公司「股東會議事規則」部分條文。

• 二、本案業經本公司第十五屆第十次董事會決議通過在案，相關擬修正 條文對照表請參閱議事手冊附錄三（第29 頁）。

• 三、謹提請 公決。

決  議：

第 三 案   (董事會提)

• 案 由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說    明：

• 一、依金融監督管理委員會民國一○二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號令規定辦理。

• 二、因應公開發行公司適用國際財務報導準則及配合實務運作以及有關 法令取消股票固定面額等修改規定，擬配合修正相關條文。

• 三、本案業經本公司第十五屆第十次董事會決議通過在案，相關擬修正 〜

• 條文對照表請參閱議事手冊附錄四（第30 37 頁）。

• 四、謹提請 公決。

決  議：

第 四 案   (董事會提)

案    由：擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

說    明：

• 一、依金融監督管理委員會公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第12 條第3 項規定，公開發行公司及其子公司訂定整體 得為背書保證之總額，達該公開發行公司淨值百分之五十以上者， 並應於股東會說明其必要性及合理性。

• 二、本公司及子公司辦理背書保證主要係對轉投資之子公司，為業務擴 展需要而提供背書保證，且為配合本公司及子公司整體業務發展需 求，擬修正本公司及子公司整體得背書保證之總額以本公司淨值1.5 倍為限。

==> picture [53 x 32] intentionally omitted <==

3

• 三、依上述之說明，擬修正本公司「背書保證作業程序」第8 條第3 項 有關本公司及子公司整體得背書保證之總額以本公司淨值1.5 倍為 限。

• 四、本案業經本公司第十五屆第十一次董事會決議通過在案，相關擬修 正條文對照表請參閱議事手冊附錄五（第38 頁）。

• 五、謹提請 公決。

• 決 議：

==> picture [483 x 362] intentionally omitted <==

==> picture [53 x 32] intentionally omitted <==

4