CSRC — AGM Information 2014

Jul 7, 2014

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 中國合成橡膠股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)2181-1911( 股票代號: 2104)

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(限向郵局窗口交寄) 第 1 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

開會通知請速詳閱 24 親自出席無須寄回

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股東 台啟

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集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書 一、茲訂於民國103年6月24日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司103 年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業及財務報告。2.審計委員會查核報告。 (二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正 第 本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.擬修正本公司 2 「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。 聯 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣631,607,721元，每股配發新台幣1.15元。

三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親 填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發 出席簽到卡予受託代理人。 ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月25日起至103年6月21日止，請逕登入臺『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。七、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。 此 致

貴股東

中國合成橡膠股份有限公司董事會 敬啟

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第 中國合成橡膠股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處
3 103 出席通知書 103
聯 時間：103年6月24日上午9時整
： 地點：臺北市中山北路2段113號3樓
本股東決定親自出席本公 (台泥大樓3樓士敏廳)
貴親
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
股至 司 103 年 6 月 24 日舉行之股 無效，股 東請勿 於此 欄蓋章
東 中國 信託 蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
如股 東常會，請察照。 託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。
親東 此 致 股東戶號：
自
出會 中國合成橡膠股份有限公司 持有股數：
席會
請場 股東： 親自出席簽章處 郵 遞 區 號：
於 戶號 收
此辦 件 股 東 戶 名：
股東： 人 股東通訊地址：
聯理 戶名
簽
出 代理人姓名：
章
代理人通訊地址：
後席
編號： 24 中橡
(
)
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股東服務通知 中國合成橡膠股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月24日

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一、紀念品(環保袋)於開會當
天會議結束前會場發放。 徵求人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
二、股東如欲委託代理出席領
取紀念品時， 請於委託書 1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911
簽名或蓋章【徵求股數限 中 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） (02)2506-2926
壹仟股(含)以上】自103年 台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2706-3889
5月23日∼6月18日止 洽徵 國 台北市虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992
求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。 信 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） (02)2827-9151(02)2595-6189
三、徵求場所自103年5月23日起詳 託 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） (02)2797-0749 第
見證基會網站( h t t p ： 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） (02)2956-2019 1
//free.sfib.org.tw)、中國信 商 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） (02)2920-8426 聯
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） (02)2980-4817
託商業銀行代理部網站 業 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷） (02)2993-1020
(https://ecorp.chinatrust.co 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） (02)2425-7224
m.tw/cts/index.jsp)或利用 客 銀 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） (03)523-7681
服語音專線(02)2181-1911按 桃園縣中壢市中台路25號 (03)426-0715
股票代號：2104查詢。 行 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） (03)335-7025
四、股東如不欲出席股東會，可自 台中市南區民意街60號 (04)2287-2837
信 彰化縣員林鎮中山南路187號 (04)835-0257
103年6月19日∼6月24日止於本 嘉義市忠義街68號 (05)222-3203
通知書第三聯兌換紀念品簽章 託 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） (06)221-9015
處簽名或蓋章後至中國信託商 高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面） (07)722-9124
業銀行代理部（台北市中正區 部 屏東市中正路131號（秀波股務） (08)765-7277
懷寧街70號）領取（僅領取紀 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
念品，不作委託出席用），恕 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
不郵寄。 (http://free.sfib.org.tw/)查詢。
第
※銀行名稱及代號 戶名 統一編號 戶號 24 2
(請填寫正確) (身分證字號) 聯
銀004銀005庫006銀005庫006庫006 京匯華匯華華 城054豐081泰102豐081泰102泰102 中國信託 日安安 盛815泰816泰816 822 說明明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。依次填寫後寄回。 原登記匯款帳號 中橡 ：現現
銀007銀008銀009海011銀008銀009海011銀009海011海011 新陽板聯陽板聯板聯聯 光103信108信118邦803信108信118邦803信118邦803邦803 事項項 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)自行負擔)行負擔)擔)) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 金股利股利利
台北富邦 012 遠 東805 原 銀 行 名稱 銀行代號行代號代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)別、科目、帳號、檢查號碼)、科目、帳號、檢查號碼) 匯
國泰世華高雄銀行高雄銀行 016013013 元永永 大806豐807豐807 留 撥
兆豐國際旗021017花 玉萬萬 山808泰809泰809 印 局 帳 申請請
渣打國際企050052台 星台台 展810新812新812 鑑 郵局 存簿(H) 700 號 號 書
台中商銀 053 大 眾814
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。
委託書使用須知 請 編
一、委託書應依公開發行公司出席股 於 委 託 書 委託人 (股東) 號 24 中 橡
3 二、股東應使用本公司印發之委託書東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 委託書格式一 (一)格式一茲委託(須由委託人親自君 (一)茲委託格式二(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司103年6月24日舉君 姓名或名股東戶號 簽名或
三、委託書應由委託人於格式一或格 或 填寫，不得以蓋章 行之股東常會，代理本股東就下 稱
式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 格 方式代替)為本股 列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 持有 蓋
機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受 式二 東代理人，出席本 1.102年度營業報告書及財務報表案： 股數 章
四、徵求人或受託代理人應於委託書託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 擇一 公司103年6月24日舉行之股東常會， 2.102年度盈餘分派案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權□(1)承認□(2)反對□(3)棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 使 代理本股東就會議 3.擬修正本公司「公司章程」部 戶
名或名稱、身分證字號或統一編 用 分條文案：
號、住址。 ， 事項行使股東權 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 號
五、徵求委託書之徵求人除使用委託六、非屬徵求委託書之受託代理人，書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。 兩種格式 利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 4.擬修正本公司「股東會議事規5.擬修正本公司「取得或處分資則」部分條文案：產處理程序」部分條文案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 姓名或名稱
所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發 同時使 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如 6.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 戶受託代理人 簽名或蓋章
七、委託書應於開會5日前送達本公行股份總數之3％。司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會 用，視為全 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 (二)本股東對上述議案未勾選者，視(三)本股東代理人得對會議臨時事宜(四)請將出席簽到卡寄交代理人收為對各該議案表示承認或贊成。全權處理之。執，如因故改期開會，本委託書7.臨時動議。 或統一號姓名或名稱身分證
開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 權委託 中國合成橡膠股份有限公司 仍屬有效(限此一會期)。中國合成橡膠股份有限公司此 致 編號住字號
準。 。 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 址
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第
※銀行名稱及代號 戶名 統一編號 戶號 24 2
(請填寫正確) (身分證字號) 聯
台
土 日安安 盛815泰816泰816 原登記匯款帳號 中橡
合一 銀004銀005庫006銀005庫006庫006 京匯華匯華華 城054豐081泰102豐081泰102泰102 中國信託 822 說明明 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。依次填寫後寄回。 ：現現
華
彰 事項項 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)自行負擔)行負擔)擔)) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
上 銀007銀008銀009海011銀008銀009海011銀009海011海011 新陽板聯陽板聯板聯聯 光103信108信118邦803信108信118邦803信118邦803邦803 金股利股利利
台北富邦 012 遠 東805 原 銀 行 名稱 銀行代號行代號代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)別、科目、帳號、檢查號碼)、科目、帳號、檢查號碼) 匯
國泰世華高雄銀行高雄銀行 016013013 元永永 大806豐807豐807 留 撥
兆豐國際旗021017花 旗021017017 玉萬萬 山808泰809泰809 印 局 帳 申請請
渣打國際企050052台 企050052052 星台台 展810新812新812 鑑 郵局 存簿(H) 700 號 號 書
台中商銀 053 大 眾814
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。
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請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。 委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者視為委託出席。 三、委託書應由委託人於格式一或格 式二親自填具徵求人或受託代理 人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務 代理機構受委任擔任委託書之受 託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用委託 書規則另有規定外，其代理之股 數不得超過公司已發行股份總數 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理人， 所受委託之人數不得超過30人； 受3人以上股東委託者，其代理 之股數除不得超過其本身持有股 數4倍外，亦不得超過公司已發 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達公司後，股 東欲親自出席股東會或欲以電子 方式行使表決權者，應於股東會 開會2日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為 準。 第 3 聯	委 託 書	委 託 書	委託人(股東)	委託人(股東)	委託人(股東)	編 號	24 中橡
	格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自 填寫，不得以蓋章 方式代替)為本股 東代理人，出席本 公司103年6月24日 舉行之股東常會， 代理本股東就會議 事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 中國合成橡膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替) 為本股東代理 人，出席本公司103年6月24日舉 行之股東常會，代理本股東就下 列各項議案行使本股東所委託表 示之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報 表案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.102年度盈餘分派案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.擬修正本公司「公司章程」部 分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.擬修正本公司「股東會議事規 則」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.擬修正本公司「取得或處分資 產處理程序」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.擬修正本公司「背書保證作業 程序」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜 全權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收 執，如因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 中國合成橡膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號			簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人 簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址