CSRC — AGM Information 2014

May 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/09	發言時間	17:56:41
發言人	謝克政	發言人職稱	副總經理兼廠長	發言人電話	07-6412801
主旨	補充公告董事會決議增列103年股東常會討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/09
說明	1.董事會決議日期:103/05/09 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業及財務報告。 (二)審計委員會查核報告。 二、承認事項 (一)102年度營業報告書及財務報表案。 (二)102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (二)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列) 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.