Continental Carbon Holding Co., Ltd. — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

中國合成橡膠股份有限公司

民國一○二年六月十四日股東常會議案參考資料

承認事項

第 一 案    (董事會提)

• 案 由：一○一年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：

  • 一、依公司法第二二八條規定辦理。

  • 二、本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)業經本公 司第十五屆第五次董事會議決議通過，財務報表(含合併財務報表)並 經勤業眾信聯合會計師事務所吳怡君及郭政弘二位會計師查核竣事 。

  • 三、上述各項決算表冊並送請審計委員會查核竣事在案，請參閱本手冊第 3 頁~第20 頁。

  • 四、謹提請 承認。

決    議：

第 二 案    (董事會提)

• 案 由：一○一年度盈餘分派案。

說    明：

• 一、一○一年度盈餘分派案係依據公司法第二二八條及本公司章程 第二十八條規定辦理。

• 二、本公司一○一年度期初未分派盈餘為新台幣(以下同)

  • 791,571,352 元，一○一年度稅後淨利為1,512,128,542 元，

  • 依法提列法定盈餘公積151,212,854 元，合計可分派盈餘為 2,152,487,040 元，酌予保留944,194,009 元之盈餘不予分派， 餘額1,208,293,031 元擬全數分派普通股現金股利，每股派發 2.2 元。

• 三、依公司章程第二十八條規定，分派一○一年度員工紅利 659,325 元及董事、監察人酬勞12,211,640 元。

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• 四、本案俟股東常會決議通過後，另行訂定除息基準日，按當日股 東名簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現 金股利總額至元為止，元以下不計。

• 五、本公司一○一年度盈餘分派表請參閱本手冊附錄三(第34 頁 )。

• 六、本案業經本公司第十五屆第五次董事會議決議通過，並送請 審計委員會查核竣事在案。

• 七、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

第 一 案  （董事會提）

• 案 由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 說 明：

  • 一、依金融監督管理委員會民國一○一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令規定辦理。

  • 二、因應採用國際財務報導準則(IFRS)及實務運作等需求，擬配合修正 相關條文。

  • 三、本案業經本公司第十五屆第五次董事會議決議通過在案，相關擬修 正條文對照表請參閱本手冊附錄四（第35~40 頁）。

  • 四、謹提請 公決。

決  議：

第 二 案   (董事會提)

• 案 由：擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

說    明：

• 一、依金融監督管理委員會民國一○一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令規定辦理。

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• 二、因應採用國際財務報導準則(IFRS) 及實務運作等需求，擬配合修正 相關條文。

• 三、本案業經本公司第十五屆第五次董事會議決議通過在案，相關擬修 正條文對照表請參閱本手冊附錄五（第41~45 頁）。

• 四、謹提請 公決。

決  議：

• 第 三 案 (董事會提)

• 案 由：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說 明：

• 一、依金融監督管理委員會證券期貨局民國一○一年十一月三十日證期 發字第1010055941 號函規定辦理。

• 二、因應採用國際財務報導準則(IFRS)，擬修正本程序之法源依據及用 詞定義等相關條文。

• 二、本案業經本公司第十五屆第五次董事會議決議通過在案，相關擬修 正條文對照表請參閱本手冊附錄六（第46 頁）。

• 四、謹提請 公決。

決  議：

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