CSRC — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2104 國際中橡　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	18:06:36
發言人	張弘杰	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25316556
主旨	公告本公司召開民國102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號(臺泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業及財務報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告。 (四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項 (一)101年度營業報告書及財務報表案。 (二)101年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: (一)本公司將於102年4月10日起至102年4月19日止受理股東就本股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月19日17:00前送達（請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣） 依公司法第172-1條之規 定辦理手續，受理處所：中國合成橡膠股份有限公司（地址：臺北市 中山區中山北路2段113號8樓，電話： 02-25316556分機20206）。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-2181-1911。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.