Governance Information • Jul 28, 2016
Governance Information
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(www.cspinternational.net)
A seguito delle dimissioni presentate dal signor Mario Bertoni in data 28/06/2016 dalla carica di Amministratore di CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p. A., in data 11 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato, con approvazione dal Collegio Sindacale, la nomina di Carlo Bertoni.
Sempre nella medesima riunione il Consiglio, nell'ambito della ridefinizione della governance societaria, ha altresì deliberato la nomina di tre Amministratori delegati ciascuno operante nella propria area di competenza nonché la nomina dell'Amministratore Giorgio Bardini quale componente del Comitato rischi e governance ("CRG") in sostituzione di Mario Bertoni.
Pertanto vengono parzialmente modificati ed integrati nei termini qui di seguito precisati i successivi paragrafi della relazione annuale 2016 sul governo societario e gli assetti proprietari di CSP International Fashion Group S.p.A. approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 Marzo 2016.
Il Presidente Francesco Bertoni ha delega nelle aree produzione, logistica e del sistema qualità della Società.
Le deleghe conferiscono il potere di:
La Signora Maria Grazia Bertoni ha la delega nelle aree amministrazione, finanza e controllo, information technology e risorse umane della Società.
Le deleghe conferiscono il potere di:
gestire la funzione di information technology: supervisionare le scelte di investimento in hardware e software e coordinare i processi di trattamento e elaborazione delle informazioni a supporto delle attività aziendali. Garantire l'omogeneità delle scelte tecnologiche ed operative tra sede e filiali;
nominare responsabili del trattamento dei dati personali e Amministratori di sistema, conferendo loro i poteri connessi all'effettivo esercizio di tali deleghe in maniera confacente alla loro effettiva operatività ed alle prescrizioni di legge;
Il Signor Carlo Bertoni ha delega nelle aree marketing, sviluppo prodotti, vendite e filiali commerciali.
Le deleghe conferiscono il potere di:
Gli Amministratori provvisti di deleghe disgiunte, ogni sei mesi o ad intervalli più brevi ove richiesti:
Gli Amministratori, Signori Francesco Bertoni, Maria Grazia Bertoni e Carlo Bertoni, hanno poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e poteri di rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio nei limiti di seguito indicati.
Gli Amministratori in via disgiuntiva fra di loro hanno le seguenti attribuzioni:
(a) disposizioni o prelevamenti comunque effettuati sui conti (contro semplice ricevuta, mediante emissione di assegni bancari, o richiesta di assegni circolari, all'ordine proprio o di terzi, mediante ordini di pagamento, ecc.) a valere sulle disponibilità liquide entro i limiti dello scoperto e dei fidi concessi;
(b) girare, negoziare ed incassare assegni di conto corrente e/o circolari, cambiali e vaglia all'ordine della Società o girati dalla Società, ordinarne il protesto, disporre del loro importo;
(c) chiedere l'emissione o emettere a nome e per conto della Società ed entro il limite di 1.000.000 € per ciascuna richiesta, anche a favore di terzi – in Italia e all'estero – di fideiussioni, stand-by letter of credit, nonché concedere avalli, privilegi e garanzie sia mobiliari che immobiliari;
(d) emettere, accettare, avallare effetti cambiari; girare per l'incasso e per lo sconto quietanze e cambiali e tratte accettate all'ordine della Società o girare cambiali in nome della Società, ordinarne il protesto, disporre del loro ricavo o richiamarle;
(e) richiedere e ritirare libretti di assegni, da emettere a valere sui conti bancari della Società;
(f) negoziare e stipulare finanziamenti – in Italia e all'estero, entro il limite di 1.000.000 € per ogni operazione;
(g) ottenere, entro il limite di 1.000.000 € per affidamento, fidi bancari e aperture di credito presso banche o istituzioni finanziarie in Italia e all'estero;
(h) stipulare, modificare e risolvere in Italia e all'estero, entro il limite di 1.000.000 € per contratto, contratti di riporto, di investimenti in strumenti finanziari, di gestioni patrimoniali, di Swap con finalità di copertura rischi di cambio e/o interessi passivi, sottoscrivendo la documentazione e rilasciando le dichiarazioni previste dalla normativa di riferimento;
tenere, firmare, ricevere ed inviare la corrispondenza della Società, anche a mezzo PEC;
custodire ed utilizzare la firma digitale a ciascuno di essi attribuita quali Amministratori della società;
custodire e verificare periodicamente, stabilendo i criteri di utilizzo, le altre firme digitali di cui si avvalgono la Società e/o i suoi dipendenti a ciò autorizzati;
rappresentare, in Italia e all'estero
(a) la Società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta;
(b) la Società presso qualsiasi Ufficio pubblico e privato ed in particolare presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ufficio, compiendo tutte le operazioni previste dalle rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in denaro o in titoli, ottenendo o rilasciando cauzioni in denaro o in titoli, ricevendo e rilasciando quietanze e discarichi, con esonero degli uffici stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità derivanti dalle operazioni stesse;
(c) la Società presso gli Uffici delle Dogane e delle Imposte di Fabbricazione, dei Magazzini Generali, Punti e Depositi Franchi, delle compagnie di trasporto, tanto private che in concessione, sia italiane che straniere;
(d) la Società presso gli istituti di credito, le banche in genere, nonché le compagnie di assicurazione e riassicurazione, presentando richieste di risarcimento danni, assistendo negli accertamenti, stipulando transazioni e accordi anche sulla base di soluzioni giudiziali o stragiudiziali;
(e) la Società presso gli Uffici dei gestori dell'Energia, dei Telefoni e di Poste Italiane Spa e/o di altri gestori dei servizi postali, incassando e facendo emettere vaglia postali, ritirando e inoltrando pacchi e corrispondenza in genere;
(f) la Società avanti qualsiasi Autorità Amministrativa, sia centrale che periferica, compresi gli organi di Polizia giudiziaria e non, i Corpi Armati dello Stato, le Prefetture, le Questure ed avanti qualsiasi ente pubblico locale ed autonomo per la sottoscrizione di notifiche e dichiarazioni e per l'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni;
(g) la Società, sia attivamente che passivamente, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa e/o di mediazione e/o di conciliazione, obbligatorie o facoltative, in Italia e all'estero, per qualsiasi vertenza e/o grado, nominando e revocando avvocati e procuratori e munendoli dei relativi poteri come di seguito specificati, con espressa facoltà di rinunciare agli atti del giudizio ed alle relative domande, accettare rinunce agli atti del giudizio ed alle relative domande, sottoscrivere rinunce agli atti del giudizio ed alle relative domande, accettazioni di rinunce agli atti del giudizio ed alle relative domande, transazioni e/o verbali di conciliazione in ambito giudiziale e/o stragiudiziale secondo i poteri qui conferiti;
(h) la Società presso il Pubblico Registro Automobilistico relativamente a passaggi di proprietà, aggiornamenti ed altri certificati, sottoscrivendo atti e documenti per conto della Società;
(i) la Società presso gli Uffici delle Entrate e Uffici Finanziari in genere, redigendo, sottoscrivendo e presentando istanze, ricorsi, reclami, interpelli, dichiarazioni fiscali della Società, le denunzie ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenute fiscali/previdenziali; impugnando accertamenti di imposte e tasse o qualsiasi altro atto avanti le Commissioni Tributarie ed ai successivi gradi di giudizio, gli Uffici Amministrativi competenti; accettando concordati e/o conciliazioni, sottoscrivendo i relativi verbali e/o atti di impegno;
(j) la Società presso l'Ispettorato del Lavoro, i Sindacati, gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro e presso gli Istituti per le Assicurazioni Obbligatorie e la Previdenza Sociale; transigendo le relative dispute e sottoscrivendo i relativi rapporti;
(a) contratti di acquisto, di vendita, di somministrazione e di permuta relativi a beni mobili in genere direttamente od indirettamente connessi con le attività della Società, incluse le attrezzature per gli impianti della Società, l'arredamento degli uffici e dei magazzini della Società, le utenze di qualunque specie, i veicoli e qualsiasi altro bene mobile soggetto e non a registrazione, il tutto ad esclusione delle operazioni infragruppo;
(b) contratti d'appalto, subappalto ed ogni altro tipo di contratto di fornitura e di subfornitura di beni mobili;
(c) contratti per la fornitura di prodotti della società, ad esclusione dei contratti infragruppo;
(d) contratti di spedizione e contratti per il trasporto di persone e cose per terra, mare e cielo;
(e) contratti di mandato, di commissione, di agenzia con o senza potere di rappresentare la Società, di procacciatore d'affari, di mediazione, contratti di brokeraggio, di deposito e di consulenza pubblicitaria o di altro tipo;
(f) contratti di leasing per beni mobili;
(g) contratti estimatori;
stipulare, modificare e risolvere – in Italia e all'estero – contratti di assicurazione e di riassicurazione per qualunque rischio e per qualsiasi ammontare;
concludere qualsiasi altra operazione creditizia sia passiva sia attiva, in Italia e all'estero, entro il limite di 1.000.000 € e nel rispetto dell'area di competenza di ciascuno;
emettere, sottoscrivere, ricevere fatture, note di debito e di credito, addivenire a ricognizione e a liquidazioni di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;
esigere somme dovute alla Società, ritirare depositi, rilasciare ricevute nella forma corretta, pagare ogni ammontare dovuto dalla Società a terzi;
assumere, stabilire termini e condizioni di impiego, inclusi eventuali benefits, licenziare quadri, intermedi, impiegati e operai nell'area di competenza;
costituire in mora i debitori, far elevare protesti, notificare ingiunzioni di pagamento, provvedere a atti esecutivi e, se del caso, revocarli o rinunciarli. Intervenire in procedure fallimentari o altre procedure concorsuali, compiendo tutti gli atti necessari, ivi incluse dichiarazioni di voto e/o di rinuncia ai crediti e/o debiti della Società; esperire azioni amministrative e giudiziarie di qualunque natura davanti a tutte le autorità con facoltà di nominare e revocare procuratori alle liti;
costituire, modificare, estinguere servitù attive e/o passive;
nell'arco di un anno civile (1.1 – 31.12) concludere transazioni a stralcio e compromessi nell'area di competenza ed entro il limite di 250.000 €;
stipulare clausole o contratti per arbitrati o arbitraggi di qualunque natura e/o causa, amministrati e non, e in qualunque sede in Italia e all'Estero, nominare arbitri e loro sostituti, consentire la proroga del termine dei lodi, con facoltà di accettare ed impugnare lodi arbitrali, ricusare arbitri;
redigere, modificare, diffondere e revocare circolari e ordini di servizio in genere;
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adempiere agli obblighi di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;
nominare e revocare procuratori speciali o conferire deleghe per determinati atti o categorie di atti, delegando, se del caso, il potere di rappresentare la Società e le modalità di esercizio di tale potere nell'area di competenza nei limiti dei poteri ricevuti.
In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore di competenza, e constatata la natura di urgenza dell'atto da autorizzare, è concessa facoltà di esercitare il potere di firma in via suppletiva a uno degli altri due Amministratori muniti di delega.
Rimangono comunque sempre riservate a deliberazione del CdA, in aggiunta a quelle espressamente previste dalla legge, le seguenti attribuzioni:
(a) contratti di acquisto, permuta e alienazione di beni immobili;
(b) contratti di locazione anche ultranovennali, sublocazione ed affitto;
(c) contratti di leasing per beni immobili;
(d) contratti di compravendita e concessione in uso di beni immateriali riguardanti la proprietà intellettuale quali il diritto d'autore, i brevetti, i marchi, i modelli industriali, l'avviamento relativo a rami d'azienda o esercizi commerciali;
acquisire e/o cedere partecipazioni in altre imprese o società costituite o costituende, in Italia e all'estero, anche tramite conferimento;
costituire sedi secondarie e/o filiali in Italia e/o all'estero;
assumere, stabilire termini e condizioni di impiego (inclusi eventuali benefits), licenziare dirigenti e/o direttori generali, in Italia e all'estero.
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| − | PREMESSE: | pag. 2 |
|---|---|---|
| − | 1. PROFILO DELL'EMITTENTE; | pag. 3 |
| − | 2.INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 15/3/2016: | pag. 3 |
| − | 3. COMPLIANCE: | pag. 6 |
| − | 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: | pag. 6 |
| − | 4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE: | pag. 6 |
| − | 4.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: | pag. 8 |
| − | 4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: | pag. 10 |
| − | 4.4 ORGANI DELEGATI: | pag. 13 |
| − | 4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI: | pag. 14 |
| − | 4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI: | pag. 14 |
| − | 4.7 LEAD INDIPENDENT DIRECTOR: | pag. 15 |
| − | 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE: | pag. 15 |
| − | 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO: | pag. 16 |
| − | 7. COMITATO PER LE NOMINE: | pag. 17 |
| − | 8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE: | pag. 17 |
| − | 9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI: | pag. 17 |
| − | 10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI: | pag. 17 |
| − | 11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI: | pag. 19 |
| − | 11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO | |
| INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI: | pag. 25 | |
| − | 11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT: | pag. 26 |
| − | 11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001: | pag. 26 |
| − | 11.4. SOCIETA' DI REVISIONE: | pag. 27 |
| − | 11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI | |
| CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI: | pag. 28 | |
| − | 11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI |
| CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI: | pag. 28 | |
|---|---|---|
| − | 12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI | |
| CORRELATE: | pag. 29 | |
| − | 13. NOMINA DEI SINDACI: | pag. 29 |
| − | 14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE: | pag. 31 |
| − | 15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI – INVESTOR RELATOR: | pag. 34 |
| − | 16. ASSEMBLEE: | pag. 34 |
| ______________ | ||
| − | TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI | pag. 36 |
| − | TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E | |
| DEI COMITATI | pag. 37 | |
| − | TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE | pag. 38 |
La presente relazione sarà messa a disposizione del pubblico a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2016; sarà trasmessa a Borsa Italiana S.p.A., resa disponibile sul sito internet della Società (www.cspinternational.net) e inserita nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato all'indirizzo .
Come stabilito dall'articolo 123–bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, qui di seguito viene data adeguata informativa sul sistema di Corporate Governance di CSP International Fashion Group S.p.A. ("CSP") e sul grado di adesione al Codice di Autodisciplina.
Il sistema di Corporate Governance adottato da CSP rispecchia sostanzialmente il contenuto del modello di organizzazione societaria del Codice di Autodisciplina, opportunamente adattato in relazione alle peculiarità e specifiche caratteristiche della Società.
La relazione è redatta tenendo altresì conto di quanto indicato da Borsa Italiana S.p.A. nel "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" (V edizione, gennaio 2015).
La relazione è articolata in due parti:
CSP è la società per azioni quotata alla Borsa Italiana dal 9 luglio 1997.
CSP è stata costituita in data 13 febbraio 1973; opera nella produzione e distribuzione di calze, collant, corsetteria, underwear e beachwear.
Il sistema di amministrazione e controllo di CSP è articolato secondo il modello tradizionale in base al quale:
Il capitale sociale, pari ad € 17.294.850,56, interamente versato, è formato da n. 33.259.328 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 ciascuna. Il capitale sociale alla data del 15 marzo 2016 risultava ripartito tra n. 2.582 azionisti. Si rimanda alla Tabella 1 allegata.
Si rimanda a quanto precisato nel successivo punto "Accordi tra azionisti" della presente sezione.
Come esplicitato nella Tabella 1 allegata, in base alle risultanze del libro soci aggiornato, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. 58/98 e da altre informazioni a disposizione della Società, gli azionisti che risultano partecipare direttamente o indirettamente in misura superiore al 3% del capitale sociale interamente versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, al 15 marzo 2016 sono i seguenti:
| nominativo | n. azioni possedute | % arrotondato su capitale dir. voto |
|---|---|---|
| Maria Grazia Bertoni | 5.776.104 | 17,37 |
| Francesco Bertoni | 5.513.742 | 16,58 |
| Giorgio Bardini | 4.063.510* | 12,22 |
| Carlo Bertoni | 1.543.828** | 4,64 |
| Mario Bertoni | 1.525.469*** | 4,59 |
| Mariangela Bertoni | 1.523.829**** | 4,58 |
|---|---|---|
| Giuseppina Morè* | ------------ | --------- |
| Totale | 19.946.482 | 59,98% |
* di cui n. 63.510 azioni piena proprietà; n. 4.000.000 azioni nuda proprietà – usufruttuaria Maria Grazia Bertoni.
** di cui n. 614.672 azioni piena proprietà; n. 929.156 azioni nuda proprietà – usufruttuaria More' Giuseppina.
*** di cui n. 596.312 azioni piena proprietà; n. 929.157 azioni nuda proprietà – usufruttuaria More' Giuseppina.
**** di cui n. 594.672 azioni piena proprietà; n. 929.157 azioni nuda proprietà – usufruttuaria More' Giuseppina.
***** Morè Giuseppina è detentrice del diritto di usufrutto e di voto su 2.787.470 azioni la cui nuda proprietà è posseduta da Mario, Mariangela e Carlo Bertoni.
per un totale complessivo di n. 19.946.482 azioni ordinarie, pari al 59,98% del capitale con diritto di voto.
Non sono emessi titoli conferenti diritti speciali.
Non è previsto alcun meccanismo di esercizio del diritto di voto.
Non è prevista alcuna restrizione all'esercizio del diritto di voto.
Il patto di sindacato di voto e di blocco sottoscritto in data 16/7/2010 tra i sette componenti della famiglia Bertoni e che interessa il 50,20% del capitale sociale di CSP International Fashion Group S.p.A., sarà sciolto dal 29/4/2016 (data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di CSP al 31/12/15; art. 6 del Patto). Il GRUPPO FAMILIARE A ha manifestato la propria volontà di recedere dal Patto in data 19/12/2015; allo stesso tempo ha reso pubblica la dichiarazione che "il recesso dal Patto del GRUPPO FAMILIARE A non comporta alcuna modifica all'attuale compagine azionaria e conferma pertanto la propria posizione di azionista di riferimento. "
Il patto di sindacato, sia in versione integrale sia per estratto, risulta disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Corporate Governance.
L'emittente o una sua controllata non ha stipulato alcun accordo di questo tipo, né previsto disposizioni statutarie in materia di OPA.
Non sono previste disposizioni nello Statuto sociale per quanto riguarda la delega all'organo amministrativo di procedere all'aumento del capitale sociale.
Azioni proprie: In data 30 aprile 2015 l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato gli amministratori ad acquistare e vendere azioni proprie secondo modalità, condizioni e limiti qui di seguito riportati:
L'eventuale vendita delle azioni potrà essere effettuata sia a listino di Borsa sia con "private placement".
Il totale delle azioni proprie possedute al 25 marzo 2016 è pari a n. 1.000.000, per un controvalore di € 888.084.
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L'emittente non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 del c.c..
Le informazioni richieste a questo riguardo sono contenute nella relazione sulla remunerazione disponibile sul sito internet della società (www.cspinternational.net).
Le informazioni richieste a questo riguardo sono contenute nel paragrafo 4 dedicato al Consiglio di Amministrazione.
CSP ha aderito al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana sin dalla prima emanazione del 1999 e successivamente a quella del mese di giugno 2014.
La presente relazione sul governo societario è redatta anche sulla base del "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" (V edizione, gennaio 2015).
Alla data della presente relazione non si applicano le disposizioni di leggi non italiane suscettibili di influenzare la struttura di Corporate Governance della Società.
Vengono qui di seguito illustrate le norme applicabili alla nomina e sostituzione degli amministratori di CSP in ottemperanza alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.
In base alle vigenti disposizioni del TUF 58/98 (così come modificate dalla Legge 262 del 28.12.2005) e del Regolamento Consob 11971/99, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Amministratore, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati sulla base di liste presentate dai soci.
Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Hanno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, quota di partecipazione stabilita da Consob.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti. Inoltre, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF 58/98. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae.
Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate. Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. L'elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità:
Gli articoli 18 e 19 dello statuto sociale disciplinano la nomina e la sostituzione degli amministratori in modo da assicurare comunque l'equilibrio tra i generi.
Nel Consiglio di Amministrazione e nell'organo di controllo attualmente in carica il genere meno rappresentato (donne) è pari rispettivamente ad un quinto degli amministratori eletti e ad un terzo dei sindaci eletti, in linea con la previsione normativa che richiede "almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti" per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012.
In considerazione delle peculiarità dell'emittente, in particolare degli assetti proprietari di CSP, caratterizzati dalla presenza di un azionista di maggioranza rappresentato dai componenti delle due Famiglie Bertoni aderenti al Patto di sindacato (cfr. Sezione 2, "Accordi tra gli Azionisti" della relazione), il Consiglio non ha adottato un piano per la successione degli amministratori esecutivi.
Tale decisione deriva dal fatto che la struttura dell'organo amministrativo riflette completamente la maggioranza dell'azionariato.
A questo proposito non è al momento ragionevolmente prevedibile una modifica di tale scelta.
Per quanto concerne infine la sostituzione degli amministratori, non sono stabilite disposizioni nello Statuto, per cui trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sono stati nominati con deliberazione assembleare del 30 aprile 2015 e rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
L'articolo 18 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione possa essere formato da tre a undici componenti.
Come evidenziato nella Tabella 2 allegata, CSP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri, e precisamente da:
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di CSP non ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco in alcuna altra Società quotata in mercati regolamentati (anche esteri), né in Società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. A questo riguardo si precisa che non sono stati definiti criteri da parte del Consiglio circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.
Si precisa che ciascun Amministratore risulta eletto dalla lista presentata dalla maggioranza.
o Giorgio Bardini;
o Umberto Lercari.
Affinché chiunque ne potesse prendere visione, le indicazioni di cui sopra sono state messe a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.cspinternational.net) nei ventuno giorni antecedenti il giorno dell'Assemblea che ha deliberato la nomina.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 144 quater del regolamento Consob 11971/99, che ha fissato la percentuale minima pari al 2,5% per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, è risultata presentata una sola lista.
Si precisa che il patto di sindacato esistente tra i componenti delle famiglie Bertoni prevede, tra i compiti attribuiti alla direzione del patto stesso, di proporre all'Assemblea degli azionisti il numero complessivo degli amministratori nonché i nominativi designati alle cariche di Presidente, Vice–Presidente, Amministratore Delegato e Amministratore dell'emittente.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione: al fine di un efficace svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente e riferisce agli azionisti in Assemblea sul proprio operato. Nel 2015 si sono tenute n. 6 riunioni del Consiglio di Amministrazione, della durata media di circa 2 ore:
31 marzo 2015
30 aprile 2015 (in questa data si sono svolte 2 riunioni del CdA)
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione previste nel 2016 sono qui di seguito indicate:
La riduzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione previste nel 2016 rispetto al 2015 consegue dal recepimento delle recenti modifiche apportate all'art 154 ter del TUF 58/98 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs.15 febbraio 2016, n. 25.
Si precisa inoltre che lo Statuto sociale non prevede una cadenza minima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Si evidenzia un'assidua partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte nel 2015:
Al fine di garantire la tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, si provvede a trasmettere agli amministratori e sindaci con congruo anticipo la documentazione concernente le riunioni consiliari.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante lo svolgimento delle riunioni consiliari, garantisce che per gli argomenti posti all'ordine del giorno sia sempre dedicato il tempo necessario al fine di consentire un costruttivo dibattito, stimolando, nello svolgimento delle riunioni, contributi da parte dei consiglieri e dei sindaci.
A questo riguardo il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari laddove, in casi specifici, non sia stato possibile fornire la necessaria informativa pre-consiliare con congruo anticipo.
E' prevista la partecipazione alle riunioni anche del Direttore Operations e del Direttore Amministrativo e Finanziario, i quali hanno facoltà di intervento ma non di voto.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti (art. 21 dello Statuto). Ruolo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione assume come primaria responsabilità quella di determinare gli obiettivi strategici e di assicurarne il raggiungimento. In particolare:
alle previsioni negoziali delle stesse, con particolare riferimento alle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate;
In considerazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, che rispecchia gli assetti proprietari di CSP, caratterizzati dalla presenza di un azionista di maggioranza rappresentato dai componenti delle due Famiglie Bertoni aderenti al Patto di sindacato (cfr. Sezione 2, "Accordi tra gli Azionisti" della relazione), non sono stati formalizzati criteri generali per individuare le operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per CSP, che sono analizzate e valutate caso per caso.
Le suddette materie sono riservate, per prassi societaria consolidata, all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, ancorché quest'ultimo abbia attribuito ampi poteri di gestione agli amministratori delegati.
In ogni caso gli amministratori delegati, in base alle raccomandazioni di Consob e del Codice di Autodisciplina e all'articolo 22 dello Statuto sociale, rendono conto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite e in modo esaustivo, con periodicità non superiore a tre mesi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina le attività del Consiglio e guida lo svolgimento delle riunioni da lui convocate per discutere e deliberare sugli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno. Assicura che sia fornita tempestivamente la documentazione necessaria agli amministratori e ai sindaci affinché possano esprimere consapevolmente il proprio giudizio sulle materie da trattare.
In considerazione delle peculiarità dell'emittente, in particolare degli assetti proprietari di CSP, caratterizzati dalla presenza di un azionista di maggioranza rappresentato dai componenti delle due Famiglie Bertoni aderenti al Patto di sindacato (cfr. Sezione 2, "Accordi tra gli Azionisti" della relazione) nonché del ridotto numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sono conferite al Presidente e Vice Presidente attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione, tali da qualificarli anche Amministratori Delegati di CSP.
Amministratori Delegati: Francesco Bertoni e Maria Grazia Bertoni sono amministratori delegati, in quanto hanno ricevuto specifiche deleghe dal Consiglio di Amministrazione. Come da deliberazione consiliare del 30 aprile 2015, Francesco Bertoni e Maria Grazia Bertoni hanno la rappresentanza della Società.
Sono a loro attribuiti disgiuntamente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per:
Le operazioni di cui ai punti i), ii), iii) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori delegati hanno riferito al Consiglio di Amministrazione circa la loro attività svolta nell'esercizio delle deleghe a loro conferite in occasione di tutte le riunioni del Consiglio Amministrazione tenutesi nel corso del 2015.
In considerazione degli assetti proprietari di CSP, caratterizzati dalla presenza di un azionista di maggioranza rappresentato dai componenti delle due Famiglie Bertoni aderenti al Patto di sindacato (cfr. Sezione 2, "Accordi tra gli Azionisti" della relazione), nonché del ridotto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, le deleghe sono state attribuite esclusivamente a Francesco Bertoni e Maria Grazia Bertoni, rispettivamente Presidente e Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono i principali responsabili della gestione di CSP e rappresentano l'azionista di controllo in virtù del Patto di sindacato (cfr. sezione II).
All'Amministratore Maria Grazia Bertoni è affidata la direzione acquisti di tutte le Società appartenenti al Gruppo CSP. Il Presidente, Francesco Bertoni, è inoltre designato al ruolo di Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza per gli ambienti di lavoro della Società ed al Vice Presidente è stata conferita procura notarile come Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Mario Bertoni è amministratore esecutivo in quanto ricopre funzioni direttive/operative all'interno della Società. In particolare è affidata la responsabilità dei marchi Oroblu e Liberti per il canale dettaglio Italia.
E' presente un solo amministratore indipendente, individuato nella persona del Signor Umberto Lercari, con competenze formate solamente all'esterno della Società. E' presente un solo amministratore indipendente in considerazione degli assetti proprietari di CSP nonché del numero ridotto dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il componente non esecutivo ha il ruolo primario di offrire un contributo positivo e concreto - in particolare nelle decisioni di indirizzo strategico e nella vigilanza sul generale andamento della gestione - con l'obiettivo primario della creazione di valore per la generalità degli azionisti.
Come Amministratore non esecutivo e indipendente:
L'Amministratore non esecutivo ed indipendente è preposto anche a fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle delibere proposte dagli amministratori delegati.
Il Signor Umberto Lercari ha formalmente dichiarato prima della nomina di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del TUF 58/98 e si è impegnato a mantenere l'indipendenza durante la durata dell'incarico e, se del caso, a dimettersi.
Il Consiglio di Amministrazione:
ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza prima della nomina, specificando i criteri di valutazione concretamente applicati e rendendo noto l'esito delle proprie valutazioni mediante un comunicato diffuso al mercato, come previsto dal Regolamento Consob 11971/99;
ha valutato almeno una volta nell'esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere indipendente;
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dell'Amministratore indipendente e non ha rilevato alcuna eccezione al riguardo.
In considerazione degli assetti proprietari di CSP, caratterizzati dalla presenza di un azionista di maggioranza rappresentato dai componenti delle due Famiglie Bertoni aderenti al Patto di sindacato (cfr. Sezione 2, "Accordi tra gli Azionisti" della relazione), nonché del ridotto numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pur ricorrendo i presupposti previsti dal Codice di autodisciplina, il Consiglio non ha ritenuto opportuno designare l'amministratore indipendente quale "lead independent director".
Tale decisione deriva dal fatto che nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di CSP è presente un solo amministratore indipendente.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2001, CSP ha adottato un'apposita procedura per la gestione delle informazioni riservate ed in particolare delle così dette informazioni "price sensitive" riguardanti CSP e il Gruppo CSP.
La gestione delle informazioni riservate è curata direttamente dall'Investor Relator, d'intesa con il Presidente, che valuta caso per caso la rilevanza dell'informazione e garantisce la massima trasparenza dell'informazione.
A tal fine il responsabile della procedura tiene in considerazione le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne la diffusione di documenti e informazioni periodiche (bilancio, relazioni trimestrali, relazione semestrale, situazioni contabili, distribuzione dividendi, ecc.) e quelle che eventualmente l'organo amministrativo abbia assunto con riferimento ad operazioni i cui documenti e informazioni risultano non periodici (operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, acquisto di azioni proprie, ecc.).
Il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, valuta caso per caso la rilevanza dell'informazione e garantisce la massima trasparenza dell'informazione.
La diffusione all'esterno dei documenti ed informazioni riguardanti la Società e il Gruppo è effettuata - sempre d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente – dall'Investor Relator.
Gli amministratori, inoltre, si impegnano a non divulgare le informazioni e i documenti di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
Il Presidente e l'Investor Relator controllano il rispetto della procedura da parte degli amministratori nonché, in genere, dei dipendenti, i quali non devono diffondere notizie rilevanti e, in particolare, "price sensitive" che non siano già state oggetto di appositi comunicati stampa o documenti diffusi al pubblico.
Il Presidente e il Vice Presidente, infine, vigilano affinché l'Investor Relator, cui compete la cura e la gestione dei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli azionisti, non anticipi comunicazioni su fatti rilevanti.
I documenti e le informazioni riservate sono pubblicate sul sito internet della Società www.cspinternational.net.
Con riguardo agli obblighi cui soggiacciono gli emittenti quotati per quanto concerne le comunicazioni al pubblico, la Società ha adottato nel corso del 2006 il "Codice di comportamento in materia di internal dealing", che ha trovato applicazione a partire dal primo aprile 2006 (disponibile sul sito internet della Società www.cspinternational.net.), nonché il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.
Il "Codice di comportamento in materia di internal dealing", aggiornato in base alle vigenti disposizioni in materia (Delibera Consob n. 18079 del 20/01/12, che ha modificato il Regolamento n. 11971/99) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013.
Il Codice di comportamento aggiornato è disponibile sul sito internet della Società www.cspinternational.net.
Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di CSP è stato costituito il solo Comitato per il controllo interno.
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno costituire il "Comitato per le nomine" e il "Comitato per la remunerazione" in considerazione degli assetti proprietari, che vedono la presenza di un Azionista di controllo, nonché del numero limitato dei componenti dell'organo di gestione. Le funzioni previste dal Codice per il "Comitato per le nomine" e per il "Comitato per la remunerazione" sono riservate quindi all'intero Consiglio di Amministrazione sotto il coordinamento del Presidente.
Si rimanda a quanto precisato alla precedente sezione 6.
Si rimanda a quanto precisato alla precedente sezione 6.
Come stabilito nell'articolo 28 dello Statuto sociale, l'Assemblea degli azionisti delibera un ammontare globale dei compensi per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio provvede poi, con l'astensione degli interessati, alla ripartizione dell'ammontare globale tra i diversi componenti.
In conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti (art. 123 ter del TUF 58/98 e art. 84 quater del Regolamento Consob n. 11971/99), nella relazione sulla remunerazione sono riportate informazioni dettagliate in merito ai compensi, a qualsiasi titolo corrisposti, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Nella relazione sulla remunerazione sono trattati in modo compiuto i seguenti aspetti:
La relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet di CSP www.cspinternational.net .
Composizione e funzionamento del Comitato controllo e rischi. Il Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2015 ha confermato di istituire, in seno all'organo di gestione, un apposito Comitato per il controllo interno, meglio denominato "Comitato rischi e governance" (CRG). Detto Comitato è composto dall'Amministratore indipendente, Sig. Umberto Lercari, e da un Amministratore esecutivo privo di deleghe, individuato nella persona del Sig. Mario Bertoni. L'Amministratore indipendente Sig. Umberto Lercari possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e ciò è stato constatato dal Consiglio in occasione della sua conferma da parte dell'assemblea degli azionisti del 30 Aprile 2015.
Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato CRG, si rimanda alla Tabella 2 "Struttura del consiglio di amministrazione e dei comitati" in appendice alla presente relazione. In aggiunta viene precisato che:
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Comitato CRG la funzione di:
(vi) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, su eventuali anomalie riscontrate nella propria attività di controllo.
Il Consiglio non ha ritenuto opportuno attribuire ulteriori attività al CRG.
Per quanto concerne l'attività del CRG in relazione all'internal audit, si rimanda alla sezione 11.2. Nel corso dell'anno 2015 il CRG si è riunito tre volte, sempre con la presenza del Collegio Sindacale, per valutare e verificare:
Le attività del CRG sono state regolarmente riportate in appositi verbali contenuti nel libro delle adunanze e delle delibere del "Comitato rischi e governance" (CRG).
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il CRG si è avvalso di supporti informatici alle procedure e della collaborazione del personale coinvolto.
Nell'attività del CRG non sono stati coinvolti consulenti esterni e pertanto non è stato necessario l'impiego di ulteriori risorse.
Il sistema di controllo interno, che coinvolge tutte le funzioni aziendali, contribuisce a garantire l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia del patrimonio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i responsabili delle aree operative siano anche preposti al controllo interno.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 14 maggio 2015, ha confermato la nomina dell'Amministratore esecutivo con deleghe, Sig.ra Maria Grazia Bertoni, quale amministratore incaricato di sovraintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno.
La gestione dei rischi è integrata nella strategia di sviluppo del Gruppo CSP e rappresenta un elemento fondamentale del sistema di governance. CSP International Fashion Group S.p.A. da tempo ha strutturato il proprio sistema di controllo interno al fine di monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, garantire l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia dei beni aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione ha identificato il rischio legato al processo di informativa finanziaria tra quelli rilevanti; conseguentemente, il Gruppo CSP ha approntato un piano di intervento per la mitigazione dei rischi e la conseguente predisposizione di adeguati sistemi di controllo interno aventi l'obiettivo di garantire l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informativa finanziaria. Le azioni tese alla gestione dei rischi legati al processo di informativa finanziaria hanno beneficiato dell'entrata in vigore della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e dei successivi decreti correttivi emanati dal Legislatore con l'intento di aumentare la trasparenza dell'informativa societaria e di rafforzare il sistema di controllo interno degli emittenti quotati.
Di seguito si riporta una descrizione delle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti od in fase di implementazione in relazione al processo di informativa finanziaria, che supporta la predisposizione e la diffusione al pubblico del "Financial Reporting".
Tale sistema di gestione dei rischi è strutturato per garantire un'informativa finanziaria con le caratteristiche di correttezza e trasparenza interna e verso il mercato.
Il Gruppo CSP, per opera del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ha approntato un sistema di procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e la redazione delle relazioni finanziarie periodiche.
1) Analisi preliminare dell'ambiente di controllo - Costituisce le fondamenta per tutti gli altri elementi del sistema di controllo interno. E' il risultato della cultura aziendale, l'insieme di regole scritte e non scritte, valori, attitudini e stili che influenzano le aspettative, i pensieri ed il comportamento delle persone in ambito organizzativo.
Il processo si esplica in un quadro di gestione corrente e include normali attività di controllo effettuate dal management o altre iniziative assunte dal personale nello svolgimento delle proprie mansioni. La portata e la frequenza delle valutazioni periodiche dipende principalmente dalla valutazione dei rischi e dall'efficacia delle procedure di supervisione. Il Gruppo è organizzato affinché, contestualmente all'invio dei dati per la redazione del bilancio consolidato annuale e della relazione finanziaria semestrale, i Responsabili amministrazione finanza e controllo delle controllate inviino alla Capogruppo un'apposita lettera di attestazione, firmata anche dal country manager, che confermi la corrispondenza dei dati inviati con le scritture e le risultanze contabili, la loro completezza, accuratezza e corrispondenza agli standard contabili di riferimento e l'aderenza ed il rispetto di tutte le normative.
E' stato implementato un sistema di gestione dei rischi e di controllo interno riguardante il processo di informativa finanziaria ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lettera b), TUF e sono state messe a punto e applicate procedure di controllo tali da garantire l'affidabilità dei dati ricevuti sia dalle funzioni interne che dalle altre aziende del Gruppo (e, di conseguenza, dei dati consolidati).
A fondamentale tutela dell'obiettivo dell'affidabilità dei dati, è stato perfezionato un sistema di controllo di gestione basato sul meccanismo del budget-consuntivo, con controlli normalmente a frequenza mensile ed analisi approfondita degli scostamenti rilevanti.
Tale sistema copre sia la Capogruppo sia le partecipate estere, con un livello di approfondimento e frequenza dei controlli opportunamente bilanciato tra le diverse realtà con una frequenza almeno mensile.
I risultati delle attività di testing, regolarmente archiviati presso l'ufficio del Dirigente Preposto, vengono analizzati in un apposito incontro a cui partecipano il Dirigente Preposto, i Consiglieri di Amministrazione ed i preposti al controllo interno.
In virtù di quanto descritto, la Società ritiene di soddisfare i requisiti richiesti dalle norme di riferimento, garantendo la completezza, l'accuratezza, la competenza, l'attendibilità, la tempestività e l'affidabilità dell'informativa finanziaria.
Il sistema di gestione dei rischi relativi all'informativa finanziaria è presidiato da diversi Organi/Funzioni aziendali che operano con ruoli e responsabilità diversi. La condivisione e l'integrazione fra le informazioni che si generano nei diversi ambiti è assicurata da un flusso informativo costante.
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha la responsabilità ultima del sistema di controllo interno in termini di indirizzo, guida e supervisione. Tale organo ne valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia rispetto alle caratteristiche dell'impresa, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati, misurati, gestiti e monitorati in maniera adeguata.
Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei lavori e di creare un organismo a supporto alle funzioni proprie, il Consiglio di Amministrazione:
30
e) viene periodicamente aggiornato dai responsabili delle aree operative sulle attività da essi effettuate.
Comitato rischi e governance (CRG). Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
Amministratore esecutivo con deleghe incaricato. Ha l'incarico di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno in adesione al Codice di Autodisciplina.
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Svolge un'attività di continua implementazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione dei rischi di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, verificando periodicamente lo stato delle procedure ed i risultati delle attività di testing. Infine, valuta le eventuali situazioni critiche e, di concerto con i responsabili delle aree operative, definisce le eventuali azioni correttive necessarie. Relaziona periodicamente il Comitato rischi e governance.
Responsabili delle aree operative. Collaborano con il Dirigente Preposto nella continua implementazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione dei rischi di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. Su richiesta e a supporto del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, verificano periodicamente lo stato delle procedure ed i risultati delle attività di testing.
Insieme al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari valutano le situazioni critiche del sistema e propongono interventi di miglioramento.
Country managers e responsabili Amministrazione Finanza e controllo delle società controllate direttamente ed indirettamente. A loro è delegata la responsabilità operativa e qualitativa dell'informativa finanziaria. Il Gruppo ha implementato una procedura affinché, in occasione dell'invio dei dati per la redazione del bilancio consolidato annuale nonché della relazione periodica semestrale, le società controllate direttamente ed indirettamente inviino alla Capogruppo un'apposita lettera di attestazione che confermi la corrispondenza dei dati inviati con le scritture e le risultanze contabili, la loro completezza, accuratezza e corrispondenza agli standard contabili di riferimento, l'aderenza ed il rispetto di tutte le normative.
Personale. Tutto il personale dell'organizzazione aziendale è pienamente coinvolto nell'attuazione del controllo interno; tutti i dipendenti rivestono un ruolo diretto nell'esecuzione dei controlli.
Collegio Sindacale. In tale contesto opera nell'interesse generale del Gruppo, ma anche nell'interesse degli azionisti e dei terzi che hanno rapporti con esso, con le seguenti funzioni:
L'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 39/2010, in vigore dal 7 aprile 2010, recante disposizioni di legge concernenti anche le revisioni legali dei conti annuali e consolidati negli enti di interesse pubblico – in questa categoria rientrano le Società con azioni quotate, le banche, le assicurazioni, le Società di gestione dei mercati, le Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico – ha previsto un organismo denominato "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", identificandolo nel Collegio Sindacale.
Di conseguenza, in aggiunta alle funzioni sopra indicate, il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare su:
Oltre agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Collegio Sindacale vigila sulle proposte formulate dalla Società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché sul piano di lavoro predisposto per la revisione e sui risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti.
Per quanto concerne le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti (ex art. 123-bis, comma 2, lettera b, TUF 58/98), si rimanda a quanto precisato nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31/12/15.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2012 la Sig.ra Maria Grazia Bertoni, quale Amministratore Delegato, è stata incaricata di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. Tale incarico è stato confermato con delibera consigliare del 30 aprile 2015. L'amministratore Sig.ra Maria Grazia Bertoni ha svolto la funzione testé indicata in ottemperanza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio non ha ritenuto necessario nominare un responsabile della funzione di internal audit in quanto l'attuale sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è ritenuto funzionante ed adeguato.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 17 febbraio 2014, pur ritenendo efficace il sistema di governance, al fine di ulteriormente tutelare gli interessi sociali e nell'ottica consolidata di una sana e prudente gestione della Società, avendo valutato, alla luce del quadro normativo, i rischi di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 inerenti alle diverse aree aziendali, ed avendo verificato l'effettività dei sistemi di controllo in essere presso la stessa, ha deliberato di procedere:
Alla luce di quanto esposto, e in attuazione del dettato normativo, vengono illustrati gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello:
processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
La revisione legale dei conti della Società è esercitata dalla Società Reconta Ernst & Young S.p.A., il cui incarico è stato conferito per il periodo dal 2009 al 2017 dall'Assemblea degli azionisti in data 30 aprile 2009.
Il Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2011 ha approvato la "Procedura per il conferimento di incarichi a Società di Revisione", in ottemperanza al D.Lgs. n. 39/2010 che ha recepito in Italia la Direttiva del 17 maggio 2006 n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il decreto legislativo si applica, tra l'altro, alle società italiane quotate.
La procedura disciplina:
(i) le modalità di assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti alla Società di revisione incaricata ai sensi dell'art. 14 del decreto e degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. n. 58/98 da parte di CSP;
La stessa si applica altresì agli incarichi da attribuirsi ai soggetti (società di consulenza, studi professionali, etc.) legati al Revisore Principale da rapporti a carattere continuativo (cd. Rete o network).
Il Consiglio di Amministrazione nomina il "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari", previo parere del Collegio Sindacale, determinandone le funzioni. Con deliberazione del 13 settembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari il Sig. Arturo Tedoldi, cui è affidata la funzione "Amministrazione, finanza e controllo" del Gruppo CSP.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i seguenti requisiti:
ovvero in alternativa,
Si rimanda a quanto precisato nella presente sezione 11.
Ai sensi del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12/03/2010, successivamente modificata con Delibera n. 17389, nonché delle comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010 e n. 10094530 del 15/11/2010, la Società ha approvato in data 1 dicembre 2010 un'apposita procedura per le operazioni con parti correlate ("procedura OPC") secondo i principi indicati nel suddetto regolamento.
In considerazione dell'attuale assetto proprietario e come consentito dal Regolamento Consob, CSP ha adottato una procedura OPC semplificata, prevista per le Società di minori dimensioni, fermo restando gli obblighi di informativa al pubblico.
La procedura OPC è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.net.
Per permettere agli azionisti di esercitare consapevolmente il diritto di voto, come in occasione della nomina degli amministratori, anche le proposte di nomina dei sindaci vengono depositate presso la sede sociale.
Oltre a ciò, al fine di assicurare la nomina di un Sindaco effettivo e supplente da parte delle minoranze, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale, questi sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, da depositare presso la società, da parte degli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le liste possono essere presentate solo da azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% (percentuale stabilita nello Statuto) del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista anche per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale aventi ad oggetto azioni CSP non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Nelle liste sono indicati i nominativi dei cinque candidati, elencati, in ciascuna sezione, mediante un numero progressivo.
Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Le liste devono essere corredate:
dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione) sia stata presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste da parte di soci per i quali risulti la presenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 sexies del Regolamento Consob 11971/99, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al termine previsto per il deposito delle liste, ovverossia fino al ventiduesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare la nomina sulla nomina dei sindaci. In tal caso la soglia stabilita nella misura del 2,5% è ridotta a metà.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti, che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle normative applicabili, oppure che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in più di tre Società quotate in Italia, con esclusione delle Società controllate nonché delle Società controllanti e delle Società da queste controllate.
In particolare i candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno alla carica di Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono avere maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
* attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso Società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro;
* attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie tecnico - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario;
* funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario.
L'elezione dei sindaci avviene con le seguenti modalità: risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati a Sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a Sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato a Sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a Sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.
In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. Il nuovo Sindaco resta in carica sino alla prima Assemblea successiva, che provvede a nominare Sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del Sindaco sostituito; in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del Presidente, la presidenza è assunta dal Sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva Assemblea, che provvede a nominare Presidente il Sindaco effettivo immediatamente successivo al Presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.
Con riguardo all'integrazione dei sindaci supplenti, la suddetta Assemblea provvede a nominare Sindaco supplente il candidato non eletto (sezione II) della lista di appartenenza del Sindaco sostituito.
In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i tre candidati della sezione I della lista e sindaci supplenti i due candidati della sezione II della lista.
Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti previsti per la carica.
Per quanto concerne l'equilibrio tra generi, si precisa che lo Statuto sociale (articolo 31) stabilisce i criteri in base ai quali risulta assicurato l'equilibrio tra i generi sia per la nomina, sia per la sostituzione dei sindaci.
Come evidenziato nella Tabella 3 allegata, il Collegio Sindacale di CSP è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nelle persone di:
o Marco Montesano, Sindaco effettivo;
o Guido Tescaroli, Sindaco effettivo;
Affinché chiunque potesse prenderne visione, le indicazioni di cui sopra sono state messe a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.cspinternational.net) nei ventuno giorni antecedenti il giorno dell'Assemblea che ha deliberato la nomina.
Si precisa che Marco Montesano e Guido Tescaroli (Sindaci effettivi) ricoprono tale carica da oltre nove anni, tenuto conto delle loro qualità professionali, dell'attività professionale dai medesimi svolta e della totale mancanza di rischi derivanti da interesse personale, stante l'assenza di qualsivoglia incarico o interesse economico, finanziario o di altra natura nella Società o in altre società del Gruppo.
Il sindaco supplente Vanna Stracciari ricopre la carica di sindaco da oltre nove anni, tenuto conto delle sue qualità professionali.
Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2015 rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017. Il Collegio Sindacale verifica annualmente il permanere dei requisiti d'indipendenza in capo ai
propri membri sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.
Si evidenzia un'assidua partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte nel 2015.
Da ultimo si evidenziano le 12 riunioni del Collegio Sindacale svoltesi nel 2015; la durata media delle riunioni è di circa 3 ore.
| - 15 febbraio | 2015 | partecipazione | 100% |
|---|---|---|---|
| - 30 marzo | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 03 aprile | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 07 aprile | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 08 aprile | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 14 maggio | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 08 luglio | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 27 agosto | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 28 agosto | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 29 ottobre | 2015 | partecipazione | 100% |
| - 21 dicembre | 2015 | partecipazione | 100% |
Lo Statuto sociale prevede all'articolo 31 che le riunioni del Collegio Sindacale, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, si possano svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione.
L'emittente ha adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2011 un'apposita procedura per le "Informazioni al Collegio Sindacale" ai sensi dell'art. 150, comma 1, del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.
La procedura definisce, in attuazione della disposizione richiamata e tenuto conto delle comunicazioni di Consob in materia di controlli societari, i soggetti e le operazioni coinvolte nel flusso informativo di cui è destinatario il Collegio Sindacale, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso.
La procedura disciplina in particolare:
L'emittente ha individuato all'interno della Società un soggetto professionalmente qualificato, l'"Investor Relator", incaricato in particolare di instaurare e curare i rapporti con gli investitori istituzionali e gli azionisti. L'Investor Relator provvede a mantenere un dialogo corretto, completo e continuativo, nel rispetto comunque del trattamento delle informazioni riservate.
L'Investor Relator è identificato nella persona del Dott. Simone Ruffoni tel. 0376/8101 – fax 0376/810435 ; e-mail [email protected] .
Inoltre CSP ha istituito una apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Investor Relations", facilmente accessibile, nell'ambito della quale vengono messe a disposizione le informazioni societarie rilevanti per gli azionisti, all'indirizzo: www.cspinternational.net.
Per quanto concerne il funzionamento delle assemblee, in data 15 giugno 2001 l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato un regolamento interno. Oltre a ciò il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 ha approvato un nuovo Regolamento assembleare aggiornato alla luce dello Statuto sociale vigente nonché integrato in alcuni punti per una migliore ed efficiente applicazione dello stesso; il nuovo regolamento è stato approvato dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013.
Il Regolamento assembleare ha lo scopo di salvaguardare l'interesse dei soci all'effettiva partecipazione ai lavori assembleari, di garantire a ciascun azionista il diritto di esprimersi sugli argomenti in discussione all'ordine del giorno e nel contempo di garantire un ordinato svolgimento delle riunioni assembleari (con l'attribuzione di poteri decisori e disciplinari al Presidente dell'Assemblea).
Lo Statuto sociale prevede all'articolo 14 che l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria possa tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Bertoni
Ceresara, 25 marzo 2016
| N° azioni | % rispetto al c.s. | Quotato (indicare i mercati)/ non quotato |
Diritti e obblighi | |
|---|---|---|---|---|
| Azioni ordinarie | 33.259.328 | 100% | Segmento standard MTA Classe 1 |
Tutti i diritti spettanti al possessore delle azioni |
| Azioni con diritto | ||||
| di voto limitato | - | - | - | - |
| Azioni prive del | ||||
| diritto di voto | - | - | - | - |
| ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione) | |||||||||||
| Quotato | N° strumenti in | Categoria di azioni al | N° azioni al servizio della | ||||||||
| (indicare i | circolazione | servizio della | conversione/esercizio | ||||||||
| mercati)/non | conversione/esercizio | ||||||||||
| quotato |
| quotato | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni | ||||
| convertibili | - | - | - | - |
| Warrant | - | - | - | - |
| PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale ordinario |
Quota % su capitale votante |
||||||
| Maria Grazia Bertoni | Maria Grazia Bertoni | 17,37 | 17,37 | ||||||
| Francesco Bertoni | Francesco Bertoni | 16,58 | 16,58 | ||||||
| Giorgio Bardini (*) | Giorgio Bardini | 12,22 | 12,22 | ||||||
| Carlo Bertoni | Carlo Bertoni | 4,64 | 4,64 | ||||||
| Mario Bertoni | Mario Bertoni | 4,59 | 4,59 | ||||||
| Mariangela Bertoni | Mariangela Bertoni | 4,58 | 4,58 | ||||||
| Giuseppina More' (**) | ---------- | ---------- | ---------- |
(*) Giorgio Bardini detiene n. 63.510 azioni in piena proprietà; n. 4.000.0000 azioni in nuda proprietà, usufruttuaria Maria Grazia Bertoni.
(**) Moré Giuseppina ha sottoscritto il patto di sindacato in quanto detentrice del diritto di usufrutto e conseguentemente del diritto di voto, su 2.787.470 azioni, la cui nuda proprietà è posseduta da Bertoni Angela, Bertoni Mario e Bertoni Carlo in parti uguali.
| ion e |
Co ita to m R isc h i e Go rn |
Co ita to m Re mu n. |
Co ita to m No in m e |
le Ev tu en a Co ita to m Es ivo t ecu |
le Ev tu en a ltr A o Co ita to m |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca ric a * |
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An no sci ta na |
Da ta Pri ma mi no na |
In ica car da l |
In ica car fin o a |
Lis ta ( M/ m) * |
Es ec. |
No n ese c. |
Ind ip. da dic Co e |
Ind ip. da TU F |
** ( % ) |
Nu me ro alt ri ch inc ari i *** |
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** | ** |
** | ** |
** | ** |
** |
| P | Be ni rto Fra nce sco |
194 4 |
199 7 |
201 5 |
201 7 |
M | X | 100 | 0 | |||||||||||||
| VP | Be ni Ma ria rto Gr azi a |
195 9 |
199 7 |
201 5 |
201 7 |
M | X | 100 | 0 | |||||||||||||
| C | Be ni Ma rio rto |
196 9 |
200 9 |
201 5 |
201 7 |
M | X | 100 | 0 | x | 100 | |||||||||||
| C | rdi Ba ni Gi io org |
198 2 |
200 8 |
201 5 |
201 7 |
M | X | 100 | 0 | |||||||||||||
| C | Le ri rca Um ber to |
195 5 |
200 9 |
201 5 |
201 7 |
M | X | X | 100 | 0 | x | 100 | ||||||||||
| 'E A M M I N I S T R A T O R I C E S S A T I D U R A N T E L S E R C I Z I O D I R I F E R I M E N T O --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
||||||||||||||||||||||
| Co g no |
No me me |
|||||||||||||||||||||
| d l q h la de l le l de l l 'u l % In ica i ic ie io is in io im in 2, 5 to ta te t re uo ru m r s p er p re se n z ne o cc as ne a n om a: |
||||||||||||||||||||||
| iu ion i s lte du l 'es iz io d i r i fer im ( 2 0 ) N. 1 5 te to r n vo ran erc en : |
C D A: |
6 C |
G: 3 R |
C R: |
C | N: | C | E: | A | ltr Co o m |
ita to: |
*In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si alleghi alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente. ****n questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del C.d.A. al comitato.
***** Presidente: P; Vice Presidente: VC; Consigliere: C.
| l le da le Co io in g s ca |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca ica r |
Da ta Co i An im t mp on en no p r a i in ta na sc no m a |
In ica ca r da l |
f In ica in ca r o a |
L is ta ( / ) * M m |
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** ( % ) |
l Nu i tr m er o a in ic h i * ca r |
||||
| de Pr i te es n |
l l Lo i te ca lv S i ia |
1 9 7 1 |
2 0 1 4 |
2 0 1 5 |
2 0 1 7 |
m | 1 0 0 |
0 | |||
| da S in co f fe iv t t e o |
M te on sa no M ar co |
1 9 5 3 |
1 9 9 7 |
2 0 1 5 |
2 0 1 7 |
M | 1 0 0 |
0 | |||
| da S in co f fe iv t t e o |
l Te i sc ar o do Gu i |
1 9 7 2 |
2 0 0 6 |
2 0 1 5 |
2 0 1 7 |
M | 1 0 0 |
0 | |||
| da S in co len te su p p |
S iar i tra cc Va nn a |
1 9 4 0 |
2 0 0 0 |
2 0 1 5 |
2 0 1 7 |
M | 0 | ||||
| da S in co len te su p p |
Pa i ve s An io to n |
1 9 6 7 |
2 0 1 5 |
2 0 1 5 |
2 0 1 7 |
M | 0 | ||||
| 'E S I N D A C I C E S S A T I D U R A N T E L S E R C I Z I O D I R I F E R I M E N T O --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |
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| Co g no m e N om e |
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| d l q h la de l le l de l l 'u l In ica i ic ie io is in io im in 2, 5 % to ta te t re uo ru m r s p er p re se n z ne o cc as ne a n om a: |
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| ( ) iu io i s l du l 'es iz io d i r i fe im 2 0 1 5 1 2 N te te to um er o r n n vo ra n er c r en : |
|||||||||||
| N OT E |
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob
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