CSP International Fashion Group

AGM Information • May 19, 2021

Imposta di bollo in misura fissa assolta ai sensi del d.lgs n.

9/2000. N. 90963 di repertorio N. 27386 di raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemila ventuno, il giorno dodici del mese di maggio 12 maggio 2021 In Mantova, in Via Marangoni n. 1/e. Io sottoscritto Omero Araldi, Notaio in Mantova ed iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'Assemblea dei soci della società: "CSP International Fashion Group S.p.A.", con sede in Ceresara (MN), via Piubega 5/C, capitale sociale euro 17.294.850,56 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Mantova con numero di iscrizione e codice fiscale n. 00226290203, iscritta alla C.C.I.A.A. di Mantova, con R.E.A. n. 124591, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., (di seguito "Società" o "CSP"), tenutasi con la mia partecipazione in data 30 aprile 2021 in Mantova, Via Marangoni n. 1/e. Il verbale viene redatto su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue:
"L'anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di aprile
alle ore 9,00,
30 aprile 2021
In Mantova, in Via Marangoni n. 1/e, hanno inizio i lavori
dell'assemblea in unica convocazione della Società
"CSP International Fashion Group S.p.A.", con sede in Ceresara
(MN), via Piubega 5/C, capitale sociale euro 17.294.850,56 in
teramente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese
di Mantova con numero di iscrizione e codice fiscale n.
00226290203, iscritta alla C.C.I.A.A. di Mantova, con R.E.A.
n. 124591, società con azioni quotate presso Borsa Italiana
S.p.A
La signora Bertoni Maria Grazia, nata a Castel Goffredo (MN)
il 20 ottobre 1959, domiciliata per la carica presso la sede
della Società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea
straordinaria e ordinaria degli Azionisti di "CSP Internatio
nal Fashion Group S.p.A." ai sensi dell'art. 11 dello Statuto
sociale e dell'art 4 comma 1, del Regolamento Assembleare.
La Presidente affida al Notaio Omero Araldi, Notaio iscritto
presso il Collegio Notarile di Mantova, l'incarico di procede
re alla redazione del verbale dell'Assemblea straordinaria e
ordinaria degli Azionisti, anche non contestuale, ai sensi
dell'art. 2375 c.c. e ai sensi di quanto previsto dall'art.

2

106, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 18 del 2020 convertito nella Legge n. 27 del/ 2020, prorogato con D.L. n. 183 del 2021 convertito nella Legge n. 21 del 2021; invita il Notaio a fungere da segretario della presente Assemblea con il seguente ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA 1. Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale. 1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2. Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di quote di genere ed ulteriori modifiche relative alla presentazione e alla composizione delle liste per la nomina degli organi sociali; conseguenti modifiche agli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 7.000.000,00 (sette milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 di CSP International
Fashion Group S.p.A.
1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presenta
zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Di
chiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2020 di cui
al DLgs. 30.12.2016 n. 254
- deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2. Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti per l'anno 2020.
2.1. Deliberazione vincolante in merito alla prima sezione
della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del
TUF;
2.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda se
zione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1. determinazione del numero dei componenti;
3.2. determinazione della durata in carica;
3.3. nomina dei Consiglieri;
3.4. nomina del Presidente;

3.5. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo annua
le.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
4.1. determinazione della durata in carica;
4.2. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplen
ti;
4.3. nomina del Presidente;
4.4. deliberazione in merito al compenso annuale.
5. Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo
delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca
della delibera assembleare del 12 giugno 2020 inerente
l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo
delle azioni proprie in portafoglio - deliberazioni inerenti e
conseguenti.
OPERAZIONI PRELIMINARI AI LAVORI ASSEMBLEARI
La Presidente avverte che:
- l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il
giorno 30 aprile 2021, alle ore nove, in unica convocazione, è
stato pubblicato per estratto in data 20 marzo 2021 sul quoti
diano "Il Giornale" e messo a disposizione nella versione in
tegrale sul sito internet della società
www.cspinternational.it, nonché con le altre modalità previste
dalla normativa vigente e successivamente rettificato e messo
a disposizione con le stesse modalità in data 23 marzo 2021;
il suddetto avviso, unitamente alle relazioni illustrative del

Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e
della restante documentazione assembleare, sono stati altresì
depositati presso la sede sociale della Società;
- in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso (COVID
19) e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106
del decreto D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Ita
lia"), convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da
ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 6, del D.L. 31 dicem
bre 2020 n. 183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n.
21, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli as
sembramenti, nel citato avviso di convocazione la società ha
dato atto che l'intervento dei soci in Assemblea sarebbe potu
to avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipa
zione fisica da parte dei soci o dei loro delegati, diversi
dal predetto Rappresentante Designato, e che i componenti de
gli organi sociali, il Rappresentante Designato e il rappre
sentante della società di revisione, avrebbero potuto interve
nire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione,
che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata
degli stessi, secondo le modalità rese note dalla Società ai
predetti soggetti;
- la Società ha individuato quale Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecsie del TUF, l'avv. Matteo Galli, na
to a Mantova il giorno 11 febbraio 1973, codice fiscale

GLLMTT73B11E897P, domiciliato per la carica in Mantova, via Marangoni n. 9, a cui gli azionisti intenzionati a partecipare all'assemblea avrebbero potuto conferite delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno; - secondo quanto consentito dal citato decreto, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al predetto Rappresentante Designato, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, avrebbero potuto essere altresì conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF; - la Società ha reso disponibile, nei modi e nei termini di legge, i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al rappresentante Designato; - non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; - lo svolgimento dell'Assemblea avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione e la partecipazione, considerando l'Assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso lo Studio del Notaio Omero Araldi in Mantova via Marangoni n. 1/E; - l'odierna Assemblea è convocata presso lo Studio del Notaio Omero Araldi in Mantova, via Marangoni n. 1/E, dove si trova il Segretario, e si svolge a mezzo videoconferenza. La Presidente dichiara che sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, in videoconferenza,
la Presidente Maria Grazia Bertoni ed i Consiglieri Francesco
Bertoni, Carlo Bertoni, Giorgio Bardini, Rossella Gualtierotti
e Stefano Sarzi Sartori;
- per il Collegio Sindacale, il Sindaco Guido Tescaroli (Pre
sidente), presente personalmente presso lo studio del Notaio
Araldi e, collegati in videoconferenza, i Sindaci Camilla Tan
tini e Marco Montesano;
- per la Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, col
legata in videoconferenza, la Dr.ssa Francesca Balzarini;
- il Rappresentante Designato dalla Società a norma dell'art.
135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, Avv. Matteo Gal
li, presente personalmente presso lo studio del Notaio Araldi;
- sono inoltre presenti, collegati in videoconferenza, su
espresso invito della Presidente per far fronte alle esigenze
tecniche ed organizzative dei lavori, il Sig. Arturo Tedoldi,
Direttore Amministrativo e Finanziario, ed il Dr. Simone Ruf
foni, Direttore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi della
Società.
Richiamato l'art. 16 dello Statuto, per cui nei casi di legge,
ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportu
no, il verbale è redatto da Notaio, la Presidente ha designa
to me Notaio per la redazione del verbale della riunione, in
vitando l'assemblea a confermare la designazione; in mancanza
di contrari o astenuti, la Presidente ha confermato l'incarico

a me Notaio.

Quindi la Presidente comunica che:
- il capitale sociale è pari ad euro 17.294.850,56, inte
ramente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 33.259.328
azioni ordinarie (valore nominale pari a Euro 0,52 cadauna),
corrispondenti a n. 33.259.328 diritti di voto;
- essendo le n. 33.259.328 azioni della Società sottoposte al
regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di ge
stione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt.
83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, N. 58 ("Testo
Unico della Finanza", di seguito "TUF"), a norma dell'art. 83-
sexies del TUF, sono legittimati ad intervenire in assemblea
gli azionisti in possesso di certificazione rilasciata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture con
tabili, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto prece
dente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"),
ossia il 21 aprile 2021, per cui le registrazioni, in accredi
to e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;
- le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittima
zione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea, e quindi, entro il 27 aprile

2021 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora
le comunicazioni fossero pervenute oltre detto termine, purché
entro l'inizio dei lavori assembleari);
- il Rappresentante Designato ha comunicato di aver ricevuto:
(i) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, n. 12 deleghe da
parte di n. 8 azionisti per complessive n. 20.368.238 azioni
ordinarie, e
(ii) ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, n. 1 subdelega da
parte di n. 2 azionisti per complessive n. 18.018 azioni ordi
narie,
e così complessivamente n. 13 deleghe da parte di n. 10 azio
nisti per complessive n. 20.386.256 azioni ordinarie, pari al
61,295% del capitale sociale;
- l'elenco nominativo dei partecipanti tramite il Rappre
sentante Designato, completo di tutti i dati e le informazioni
richieste dalla disciplina regolamentare applicabile, risulte
rà dal verbale della presente Assemblea;
- al momento della costituzione dell'odierna Assemblea sono
regolarmente rappresentate tramite il Rappresentante Designato
complessive numero 20.386.256 azioni, pari al 61,295% del ca
pitale sociale, avendo al medesimo conferito delega, anche
tramite subdelega, gli Azionisti:
• Bertoni Maria Grazia, titolare di n. 9.780.500 azioni,
pari al 29,407% del capitale sociale;
• Bertoni Francesco, titolare di n. 5.513.742 azioni, pari

al 16,578% del capitale sociale;
• Morè Giuseppina, titolare di n. 2.787.470 azioni, pari
all'8,381% del capitale sociale;
• Bertoni Carlo, titolare di n. 614.672 azioni, pari
all'1,848% del capitale sociale;
• Bertoni Mario, titolare di n. 594.672 azioni, pari
all'1,788% del capitale sociale;
• Bertoni Mariangela, titolare di n. 594.672 azioni, pari
all'1,788% del capitale sociale;
• Bardini Valter, titolare di n. 380.000 azioni, pari
all'1,143% del capitale sociale;
• Bardini Giorgio, titolare di n. 102.510 azioni, pari al
lo 0,308% del capitale sociale;
• Acadian Non Us Microcap Equity Fund Llc, titolare di n.
12.128 azioni, pari allo 0,036% del capitale sociale, tramite
subdelega conferita al Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-novies del TUF dall'Avv. Dario Trevisan;
• ISHARES VII PLC, titolare di n. 5.890 azioni, pari allo
0,018% del capitale sociale, tramite subdelega conferita al
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del
TUF dall'Avv. Dario Trevisan;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni
ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea, detentori,
direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o
superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

nominativo n. azioni possedute % arrotondato su capitale
Bertoni Maria Grazia 5.780.500 17,38
Bertoni Francesco 5.513.742 16,58
Morè Giuseppina 2.787.470* 8,38%
Bardini Giorgio 4.102.510 ** 12,33
* di cui n. 929.156 azioni in nuda proprietà di Bertoni
Carlo - usufruttuaria Morè Giuseppina, n. 929.157 azioni in
nuda proprietà di Bertoni Mario - usufruttuaria Morè Giuseppi
na n. 929.157 azioni in nuda proprietà di Bertoni Mariangela
- usufruttuaria Morè Giuseppina.
** di cui n. 102.510 azioni in piena proprietà; n.
4.000.000 azioni in nuda proprietà - usufruttuaria Maria Gra
zia Bertoni.
- in assenza di ulteriori segnalazioni pervenute, oltre
alle suddette, già note alla Società, non risulta rap
presentato nessun altro soggetto detentore di ulteriori parte
cipazioni rilevanti, ai sensi di quanto precede;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni rice
vute, non sono in vigore patti parasociali rilevanti ai sensi
dell'art. 122 del TUF;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documen
tazione previsti dalle norme di legge e di regolamento in re
lazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti in
formativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana
S.p.A.;

- non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste
di integrazione dell'ordine del giorno, né proposte di delibe
razione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- non sono state presentate da parte degli Azionisti domande
sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter
del TUF;
- i partecipanti all'Assemblea hanno potuto accedere a tutta
la documentazione pertinente all'ordine del giorno
dell'odierna Assemblea nelle forme richieste dalle norme vi
genti in materia;
- il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato dalla
Presidente, ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e
da lui rappresentati gli aveva comunicato di trovarsi in si
tuazioni comportanti cause di impedimento o sospensione del
diritto di voto.
La Presidente comunica altresì che:
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle
deleghe di voto a norma di legge e dello Statuto sociale, che
la Società dispone di n. 1.000.000 azioni proprie, e che, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento
dei dati personali, i dati personali degli Azionisti e degli
aventi diritto al voto, acquisiti dalla Società ai fini della
partecipazione all'assemblea, saranno trattati, anche mediante
strumenti informatici, per finalità strettamente connesse
all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari; gli

stessi dati potranno formare oggetto di comunicazione ai sog
getti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base
a norma di legge, di regolamento o disposizioni comunitarie, e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza,
e l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 16
del citato Regolamento (UE) 2016/679, e quindi chiedere, tra
l'altro, aggiornamenti e rettifiche dei dati che lo riguardano
e quanto altro previsto dal predetto Regolamento;
- la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers SpA, ver
so la quale sono stati regolarmente espletati gli adempimenti
previsti dalle disposizioni vigenti, ha espresso sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato chiusi al 31.12.2020
giudizi senza rilievi;
- ai sensi della delibera CONSOB 18 aprile 1996 n. DAC/RM
/96003558, per l'attività di revisione relativa all'esercizio
2020, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA so
no stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro
64.500, al netto delle spese vive, a fronte di n. 1.655 ore
impiegate, così ripartite:
• Euro 31.097, a fronte di n. 880 ore impiegate, per la revi
sione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di CSP In
ternational Fashion Group S.p.A., comprensivi di Euro 5.214, a
fronte di n. 110 ore impiegate, per le verifiche periodiche
previste dal TUF;
• Euro 10.725, a fronte di n. 295 ore impiegate, per la revi-

sione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo
CSP International Fashion Group S.p.A. e per la revisione con
tabile dei bilanci al 31 dicembre 2020 delle società control
late di CSP International Fashion Group S.p.A.;
• Euro 8.870, a fronte di n. 145 ore impiegate, per la ve
rifica di conformità della Dichiarazione consolidata non fi
nanziaria per l'anno 2020;
• Euro 11.308, a fronte di n. 280 ore impiegate, per la revi
sione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giu
gno 2020;
• Euro 2.500, a fronte di n. 55 ore impiegate, per altre
attività diverse da quelle di revisione legale;
• nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha svolto atti
vità rivolte alla ricerca, all'innovazione e al miglioramento
dei prodotti e dei processi; in particolare, l'attività di
studio, progettazione e sperimentazione, contestualizzate nel
lo sviluppo di nuovi prodotti moda per la calzetteria donna, e
le attività di studio e prove finalizzate alla definizione di
soluzioni in ottica di transizione ecologica, sono state coor
dinate e svolte direttamente dall'Amministratore delegato, Si
gnor Francesco Bertoni. Il compenso attribuito al Signor Fran
cesco Bertoni per tale attività è stato quantificato in euro
90.564,32 quale quota parte del compenso annuale allo stesso
riconosciuto in rapporto al tempo impiegato ed evidenziato nei
registri presenti in azienda, dallo stesso sottoscritti e di-

chiarati.
La Presidente dichiara:
- di essere in grado di accertare l'identità e la legittima
zione degli intervenuti e il regolare lo svolgimento dell'adu
nanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della vo
tazione;
- di essere in grado di interagire con il soggetto verbaliz
zante;
- che è consentito agli intervenuti di partecipare alla di
scussione, interagendo adeguatamente fra loro, con il Presi
dente e con il Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, come i partecipanti conferma
no.
Accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti
all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, la
Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente convoca
te e validamente costituita in unica convocazione in sede
straordinaria e ordinaria ed atta a discutere e deliberare nei
termini di legge e di Statuto sugli argomenti posti all'ordine
del giorno, sia per la Parte Straordinaria, sia per la Parte
Ordinaria.
La Presidente informa, altresì, che:
- risultano dal presente verbale le azioni rappresentate,
l'indicazione degli Azionisti deleganti nonché degli eventuali
soggetti che agiscono in qualità di creditori pignoratizi, ri-

portatori e usufruttari, e delle ulteriori informazioni ri
chieste dalla normativa vigente;
- è altresì allegato al presente verbale l'esito detta
gliato delle votazioni sulle proposte di deliberazione
all'ordine del giorno.
Al termine dell'informativa che precede, ed in assenza di op
posizione, la Presidente comunica che si procederà a trattare
i punti all'ordine del giorno con le relative proposte di de
liberazione e che, successivamente, si procederà alla votazio
ne sull'argomento discusso.
In considerazione del fatto che la documentazione relativa a
tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto de
gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina ap
plicabile e può quindi considerarsi adeguatamente conosciuta,
la Presidente propone di ometterne la lettura integrale, a me
no che qualcuno degli intervenuti chieda di procedere alla
lettura completa della citata documentazione. Preso atto che
nessuno ha richiesto la lettura integrale, la Presidente pone
in votazione la proposta di omettere la lettura della documen
tazione predetta, per ciascun argomento posto all'ordine del
giorno, avvertendo che sono presenti al momento, come sopra
rappresentati, 10 soci legittimati al voto, portatori di com
plessive n. 20.386.256 azioni ordinarie, pari al 61.295% di
tutte le azioni emesse dalla Società, quali sopra elencati.
Al termine della votazione, con voto manifestato per interpel-

lo del Rappresentante Designato, la Presidente, constatatone
il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che se
gue:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra
elencati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordina
rie, rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata
all'unanimità.
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA
La Presidente, a meri fini ordinatori, dispone anzitutto di
trattare e porre in votazione separatamente le proposte di de
liberazione concernenti il primo punto all'ordine del giorno
di parte straordinaria. Per quanto occorrer possa l'assemblea
approva unanime.
La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'odierna As
semblea:
1. Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale.
1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle
azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto
sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2. Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia

di quote di genere ed ulteriori modifiche relative alla pre
sentazione e alla composizione delle liste per la nomina degli
organi sociali; conseguenti modifiche agli articoli 18 e 31
dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relativamente al sottopunto 1.1 dell'ordine del giorno della
parte straordinaria dell'odierna Assemblea:
1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle
azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto
sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente ricorda che gli articoli 2328 e 2346 del codice
civile prevedono la possibilità di emettere azioni prive di
valore nominale. Tale istituto presuppone la conservazione del
capitale sociale e la sua suddivisione in azioni; le azioni,
prive dell'indicazione del valore nominale, mantengono quindi
un valore contabile figurativo o implicito che risulta dalla
divisione dell'ammontare totale del capitale sociale per il
numero di azioni emesse (c.d. parità contabile).
L'istituto delle azioni senza indicazione del valore nominale
rappresenta un utile strumento di semplificazione e consente
una maggiore flessibilità nelle operazioni societarie sul ca
pitale sociale. In particolare, esso permette di emettere nuo
ve azioni in sede di aumento di capitale a pagamento anche per
un corrispettivo inferiore alla preesistente parità contabile
(c.d. parità contabile storica). In mancanza, infatti, di un
valore nominale, l'emittente può determinare liberamente il

numero di nuove azioni in cui frazionare l'emissione, richie
dendo, a titolo di capitale, una somma che potrà essere pari,
superiore o anche inferiore alla parità contabile storica.
L'eliminazione del valore nominale delle azioni riveste infat
ti particolare interesse per la Società in relazione alla pro
posta di aumentare il capitale sociale che si intende sotto
porre alla medesima Assemblea alla quale è sottoposta la pre
sente proposta, in quanto conferirebbe alla Società una mag
giore elasticità nella determinazione delle condizioni defini
tive di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di ca
pitale stesso.
In caso di approvazione della presente proposta di delibera,
in futuro le norme che fanno riferimento al valore nominale
delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro nume
ro in rapporto al totale delle azioni emesse (articolo 2346,
terzo comma del codice civile).
La Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della
proposta di deliberazione in merito al sottopunto 1.1 dell'or
dine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assem
blea.
Prende la parola il Notaio che dà lettura della proposta di
delibera:
"L'assemblea degli azionisti di "CSP International Fashion
Group S.p.A.", riunitasi in sede straordinaria,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione sul punto all'ordine del giorno;
- condivise le motivazioni della proposta in essa contenuta
delibera
(1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del Codice
Civile l'indicazione del valore nominale delle azioni ordina
rie della Società;
(2) di modificare, conseguentemente, l'articolo 5 dello Statu
to sociale, sostituendo il primo comma, che assumerà, pertan
to, la seguente formulazione:
"Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso in
33.259.328 azioni ordinarie nominative prive dell'indicazione
del valore nominale."
Riprende la parola la Presidente che mette in votazione la
proposta di deliberazione in merito al sottopunto 1.1 dell'or
dine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assem
blea relativa alla eliminazione ai sensi degli artt. 2328 e
2346 del Codice Civile l'indicazione del valore nominale delle
azioni ordinarie della Società.
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.

La Presidente alle ore 9.31 apre la votazione e invita il Rap
presentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto rice
vute.
Prende la parola il Rappresentante designato che dichiara
quanto segue:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra
elencati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordina
rie, rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione, relativa al sottopunto 1.1. dell'ordine del giorno del
la parte straordinaria dell'odierna assemblea, di cui è stata
data lettura, è approvata all'unanimità, essendo stata rag
giunta la prescritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa infine presente che l'elenco delle votazioni,
contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli
azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti,
verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
Relativamente al sottopunto 1.2. dell'ordine del giorno della
parte straordinaria dell'odierna Assemblea:
1.2. Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia
di quote di genere ed ulteriori modifiche relative alla pre-

sentazione e alla composizione delle liste per la nomina degli
organi sociali; conseguenti modifiche agli articoli 18 e 31
dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente ricorda che la Legge 12 luglio 2011, n. 120
(c.d. "Legge Golfo-Mosca") ha sancito il principio secondo
cui, nella composizione degli organi sociali, le società quo
tate devono rispettare un criterio che garantisca l'equilibrio
tra generi. In particolare, i commi 1-ter dell'art. 147-ter e
1-bis dell'articolo 148 del TUF imponevano alle società quota
te di garantire almeno un terzo degli organi di amministrazio
ne e controllo al genere meno rappresentato. Il criterio di
riparto stabilito dalla citata legge trovava applicazione,
inoltre, per tre mandati consecutivi.
La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ("Legge di Bilancio 2020"),
entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha modificato la disci
plina in materia di equilibrio tra i generi negli organi so
ciali delle società quotate, prevista dai citati articoli 147-
ter e 148 del TUF., apportando alla sopra descritta disciplina
le seguenti principali modifiche:
i) innalzamento della percentuale dei componenti da riservare
al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due
quinti, sia per l'organo di amministrazione, sia per l'organo
di controllo;
ii) accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di
riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi in

luogo dei tre mandati; e
iii) gradualità nell'applicazione della disciplina solo per le
società neo quotate e non anche per le società già quotate,
prevedendo che la percentuale da riservare al genere meno rap
presentato per il primo rinnovo degli organi sociali successi
vo alla data di inizio delle negoziazioni sia pari ad almeno
un quinto dei componenti.
Le disposizioni del TUF al riguardo sono integrate dalle pre
visioni contenute nell'art. 144-undecies.1 del Regolamento
Emittenti.
La Presidente fa presente che si ritengono opportune anche ul
teriori modifiche in tema di presentazione e composizione del
le liste per la nomina degli organi sociali.
Si propone anzitutto di chiarire che non vi è un numero minimo
di candidati da inserire nelle liste per la nomina del Consi
glio di Amministrazione, mentre per la nomina del Collegio
Sindacale le liste dovranno prevedere almeno un candidato alla
carica di Sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica
di Sindaco supplente, alla luce della normativa e della prassi
vigenti in materia.
Inoltre, si propone di eliminare un refuso in merito ai requi
siti per la presentazione delle liste da parte degli azioni
sti, eliminando il riferimento all'iscrizione nel libro soci.
Le modifiche statutarie sopra illustrate non attribuiscono ai
soci che non avranno concorso alle deliberazioni di cui al

presente punto all'ordine del giorno il diritto di recedere.
La Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della
proposta di deliberazione in merito al sottopunto 1.2 dell'or
dine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assem
blea.
Prende la parola il Notaio che dà lettura della proposta di
delibera:
"L'assemblea degli azionisti di "CSP International Fashion
Group S.p.A.", riunitasi in sede straordinaria,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini
strazione sul punto all'ordine del giorno;
- condivise le motivazioni della proposta in essa contenuta
delibera
di modificare il testo degli articoli 18 e 31 dello Statuto
sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato
nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
allegata alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale;
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al
Presidente e all' Amministratore Delegato, in via disgiunta
tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo no
minati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, neces
sario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che pre
cedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché
per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le de-

liberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni
di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere
per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente
verbale ed allegato Statuto ogni modifica, integrazione o sop
pressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a ri
chiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscri
zione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della So
cietà".
Riprende la parola la Presidente che mette in votazione la
proposta di deliberazione in merito al sottopunto 1.2 dell'or
dine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assem
blea relativa all'adeguamento alle nuove disposizioni normati
ve in tema di quote di genere e ad ulteriori modifiche concer
nenti la presentazione e la composizione delle liste per la
nomina degli organi sociali.
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati 10 soci legittima
ti al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni or
dinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
La Presidente alle ore 9,38 apre la votazione e invita il Rap
presentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto rice
vute.

Prende la parola il Rappresentante designato che dichiara
quanto segue:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra
elencati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordina
rie, rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione, relativa al sottopunto 1.2. dell'ordine del giorno del
la parte straordinaria dell'odierna Assemblea, di cui è stata
data lettura, è approvata all'unanimità, essendo stata rag
giunta la prescritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa infine presente che l'elenco delle votazioni,
contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli
azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti,
verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'or
dine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assem
blea:
2. Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo mas
simo complessivo di euro 7.000.000,00 (sette milioni), com
prensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non
oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione

di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nomina
le, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli
azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo
2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conseguente modifica
dell'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti
e conseguenti.
La Presidente premette che da tempo il Gruppo si trova impe
gnato ad operare in un settore maturo, altamente competitivo e
purtroppo nell'ultimo anno, ulteriormente aggravato
dall'emergenza pandemica da Covid-19.
Per fare fronte a tale situazione, nel 2019 è stato avviato
dal management un Piano industriale con l'obiettivo di ridurre
i costi di struttura, in funzione dell'effettivo andamento del
mercato e delle dimensioni di fatturato attese.
L'efficacia di tali azioni è stata fortemente rallentata dalla
crisi economica generata dalla pandemia COVID-19, che stiamo
ancora fronteggiando.
Dopo un primo semestre 2020 che aveva evidenziato una sostan
ziale tenuta dei risultati reddituali, nonostante una contra
zione del fatturato di quasi il 30%, il progressivo peggiora
mento della situazione dei contagi a partire da ottobre 2020
ha fortemente penalizzato i risultati dell'intero esercizio
2020 ed influirà, con molta probabilità, su quelli del primo
semestre 2021, con uno scenario macro-economico caratterizzato
da elevata incertezza circa le tempistiche e l'intensità di

avvio della ripresa.
Nel quadro sopra evidenziato il Consiglio di Amministrazione
ha confermato le linee guida del proprio Piano, ponendo mag
giore enfasi sulla realizzazione delle seguenti finalità:
- completamento in tempi rapidi, del processo di razionalizza
zione dei costi di struttura mirato ad una rilevante riduzione
dei costi operativi;
- accelerazione del processo di digitalizzazione (c.d. "digi
tal transformation"), sviluppando i canali di comunicazione
web e social, che consentono di mantenere un contatto diretto
e continuo tra i consumatori e i brand aziendali;
- concentrazione sui marchi propri, sugli investimenti in ri
cerca e sviluppo con focus sull'ecosostenibilità e razionaliz
zazione delle collezioni.
Inoltre, la Società si attiverà con iniziative volte
all'individuazione di opportunità di partnership o aggregazio
ni strategiche, anche con realtà complementari, che consentano
di raggiungere una dimensione idonea a fronteggiare le sfide
del mercato.
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dotare la Società
delle risorse finanziarie necessarie per rafforzare la strut
tura patrimoniale e sostenere gli obiettivi strategici indivi
duati nel Piano Industriale, ha ritenuto di sottoporre
all'approvazione degli Azionisti una proposta di Aumento di
capitale sociale a pagamento con diritto d'opzione (Aumento di

capitale).

In data 19 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della
Società ha approvato il progetto di bilancio della Società al
31 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni sull'andamento
gestionale della Società nell'esercizio chiuso il 31 dicembre
2020 e sulla prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia
al bilancio della stessa al 31 dicembre 2020, messo a disposi
zione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet,
nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa ap
plicabile.
Confrontando i prospetti che illustrano la composizione
dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo
termine, della capogruppo e consolidato, al 31.12.2020, con i
corrispondenti dati tratti dall'ultima situazione semestrale
al 30.06.2020 e con quelli del bilancio al 31.12.2019, è evi
dente che la società presenta un indebitamento consolidato ve
ramente esiguo, grazie alla cassa netta della controllata
francese, ma nonostante questo la capogruppo fa ricorso a fi
nanziamenti a medio/lungo termine per un ammontare al 31 di
cembre 2020 di circa 11,4 milioni di euro, con rimborsi previ
sti nel corso del 2021 e 2022 di poco meno di tre milioni
all'anno.
L'ammontare dell'aumento di capitale permetterà di migliorare
la posizione finanziaria netta della capogruppo e consolidata
e di far fronte conseguentemente a parte dei suddetti rimborsi

dei finanziamenti di medio-lungo termine, ottimizzando la
struttura finanziaria, anche al fine di procedere senza ten
sioni nella riorganizzazione prevista dal Piano Industriale.
L'Aumento di Capitale proposto è strutturato come un aumento
di capitale a pagamento per un importo massimo di euro
7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da ese
guirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile,
mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento rego
lare da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni
ordinarie, ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3 Cod.
Civ., con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto. Qua
lora entro il 31 marzo 2022 l'Aumento di Capitale non risul
tasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si in
tenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni rac
colte a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art.
2439, secondo comma, Cod. Civ.
La proposta di Aumento di Capitale prevede l'emissione di
azioni per un controvalore massimo pari ad euro 7.000.000,00.
Pertanto, l'Emittente, ai sensi dell'art. 34-ter, primo comma,
del Regolamento Emittenti, sarebbe esente dall'obbligo di pub
blicazione di un prospetto informativo d'offerta.
Si assume tuttavia che l'Aumento di Capitale possa dar luogo
all'emissione di azioni in misura superiore al 20% del numero
di azioni dell'Emittente della stessa classe già ammesse alla
negoziazione nel periodo di 12 mesi antecedenti all'operazione

in esame; si ritiene e, pertanto, si ritiene che l'Emittente
non sia esente dall'obbligo di pubblicare il Prospetto di quo
tazione ai sensi della normativa comunitaria applicabile.
L'Aumento di Capitale sarà offerto in opzione a tutti gli
azionisti; non sono, quindi, allo stato previste altre forme
di collocamento.
Si propone, tuttavia, che al Consiglio di Amministrazione ven
ga attribuita la facoltà di collocare, presso soci e/o terzi,
le azioni che dovessero risultare eventualmente inoptate a se
guito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione effettuata
ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Cod. Civ., almeno allo stes
so prezzo di sottoscrizione previsto per l'offerta in opzione
e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.
Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.
In conformità alla prassi di mercato, la proposta sottoposta
all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria prevede che il
prezzo di emissione delle azioni sia determinato dal Consiglio
di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta in
opzione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mer
cato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi del
le azioni della Società esistenti, espressi dal titolo in Bor
sa, nonché dall'andamento economico, patrimoniale e finanzia
rio della Società e/o del Gruppo e, considerata la prassi di
mercato per operazioni similari, applicando eventualmente uno
sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. TERP). Il prezzo

potrà essere determinato anche in misura inferiore alla parità contabile preesistente. Sempre in conformità alla prassi di mercato in operazioni similari, contestualmente alla determinazione del prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), il Consiglio di Amministrazione definirà l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, il numero massimo di azioni da emettere ed il rapporto di assegnazione in opzione delle stesse, nonché l'eventuale importo da allocare a sovrapprezzo. A far data dall'avvio dell'offerta, i diritti di opzione spettanti agli Azionisti della Società saranno negoziabili separatamente rispetto alle relative azioni ex-diritto, secondo il calendario di offerta che sarà concordato con Borsa Italiana. Gli azionisti della Società, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario e Bertoni Mariangela, titolari di una partecipazione complessivamente pari a circa il 30,4% del capitale sociale di CSP International Fashion Group S.p.A., hanno manifestato la disponibilità alla sottoscrizione della quota di propria spettanza del prospettato Aumento di Capitale. Come sopra anticipato, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiederà, ai sensi della normativa, anche comunitaria, che disciplina la materia, la pubblicazione di un prospetto informativo di quotazione delle azioni da emettersi, soggetto al nulla osta di Consob.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si prevede che l'Aumento di Capitale possa completarsi entro la fine del corrente esercizio, fermo restando il termine ultimo di sottoscrizione del 31 marzo 2022 nel caso l'operazione dovesse protrarsi per ragioni allo stato non prevedibili. Le azioni di nuova emissione oggetto dell'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione della Società alla data della loro emissione. Trattandosi di un aumento di capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo per gli azionisti della Società che decideranno di aderirvi. L'Aumento di Capitale prevede infatti che a ciascun azionista della Società spetti il diritto di opzione. Al contrario, gli azionisti che non eserciteranno il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito delle emissioni delle nuove azioni, una diluizione della propria partecipazione in rapporto al numero di nuove azioni che verranno emesse. In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale. Le modifiche statutarie sopra illustrate non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni di cui al

presente punto all'ordine del giorno il diritto di recedere.
La Presidente invita dunque il Notaio a dare lettura della
proposta di deliberazione in merito al secondo punto dell'or
dine del giorno in parte straordinaria dell'odierna Assemblea.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, che,
prima della lettura della proposta di delibera, dà atto che il
capitale sociale di euro 17.294.850,56 è interamente sotto
scritto e versato e che la società non si trova nella situa
zione di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.
Prende la parola il Notaio che dà lettura della proposta di
delibera:
"L'Assemblea straordinaria di CSP International Fashion Group
S.p.A.
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini
strazione sul punto all'ordine del giorno e condivise le moti
vazioni delle proposte ivi contenute;
- preso atto che il capitale sociale di euro 17.294.850,56 è
interamente sottoscritto e versato e che la società non si
trova nella situazione di cui agli articoli 2446 e 2447 del
Codice Civile
delibera
1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via
scindibile, per un importo massimo pari ad euro 7.000.000,00,
comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di
azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale,

aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazio
ne, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti
della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in
proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto;
2. di fissare al 31 marzo 2022 il termine ultimo per dare
esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi
dell'art. 2439, secondo comma, c.c. che l'aumento di capitale,
ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato
all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro
tale termine;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più
ampio potere per:
(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo
delle azioni di nuova emissione, che potrà essere determinato
anche in misura inferiore alla parità contabile preesistente,
tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in
generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni
CSP esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché
dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della So
cietà e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per
operazioni similari applicando eventualmente uno sconto sul
prezzo teorico ex diritto (cd. TERP), determinando altresì
l'eventuale importo da imputare a sovrapprezzo;
(ii) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i)
l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, il numero

massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di
assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli even
tuali opportuni arrotondamenti; e
(iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della delibe
razione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio
dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva of
ferta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati
al termine del periodo di sottoscrizione, con facoltà di col
locare, presso soci e/o terzi, le azioni che dovessero risul
tare eventualmente inoptate a seguito dell'offerta in borsa
dei diritti di opzione effettuata ai sensi dell'art. 2441,
comma 3, c.c., almeno allo stesso prezzo di sottoscrizione
previsto per l'offerta in opzione e nei limiti di quanto con
sentito dalla normativa vigente, nel rispetto in ogni caso del
termine finale del 31 marzo 2022;
4. di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale median
te l'inserimento delle seguenti previsioni:
"L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021 ha delibera
to di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per
un importo massimo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni or
dinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le
stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimen
to regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Socie
tà ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione

al numero di azioni dagli stessi detenuto, conferendo al Con
siglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare ese
cuzione al deliberato aumento entro il termine del 31 marzo
2022";
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso
al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente
tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e fa
coltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione del
le deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere
alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sotto
scrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle
azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere
alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Au
torità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo neces
sario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale ri
chiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob;
b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o in
tegrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a
seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in se
de di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto oc
corra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse,

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nel
le medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali
e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità com
petenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto
occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle delibe
razioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e
non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del
Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese
del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art.
2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sot
toscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la re
lativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta in
tegralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo
termine finale di sottoscrizione;
c) incaricare, se necessario od opportuno, un intermediario
autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari o
per l'adempimento di eventuali altre incombenze".
Riprende la parola la Presidente che mette in votazione la
proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordi
ne del giorno di parte straordinaria della odierna assemblea
relativa all'Aumento di Capitale.
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono

pertanto presenti, come sopra rappresentati 10 soci legittima
ti al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni or
dinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
La Presidente alle ore 9,56 apre la votazione e invita il Rap
presentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto rice
vute.
Prende la parola il Rappresentante designato che dichiara
quanto segue:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra
elencati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordina
rie, rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione, relativa al secondo punto all'ordine del giorno della
parte straordinaria dell'odierna Assemblea, di cui è stata da
ta lettura, è approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta
la prescritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa infine presente che l'elenco delle votazioni,
contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli
azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti,
verrà allegato al presente verbale assembleare.
*

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - PARTE ORDINARIA
La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto
all'ordine del giorno della Parte Ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 di CSP International
Fashion Group S.p.A.
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione
del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presenta
zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Di
chiarazione Consolidata non finanziaria per l'anno 2020 di cui
al DLgs. 30.12.2016 n. 254
- deliberazioni inerenti e conseguenti";
1.2 Destinazione del risultato di esercizio - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Relativamente al sottopunto 1.1 dell'ordine del giorno della
parte ordinaria dell'odierna Assemblea, la Presidente rammenta
che il fascicolo del progetto di bilancio relativo
all'esercizio 2020, in tutte le sue componenti, comprensivo
della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazio
ne, relativa sia al bilancio della Società, sia al bilancio
consolidato di Gruppo, presentata in unico documento avvalen
dosi della facoltà di cui al comma 2-bis dell'articolo 40 del
D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, del rendiconto finanziario, del
la relazione del Collegio Sindacale e della relazione della
Società di revisione, è stato depositato nei termini di legge,

unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Ammi
nistrazione sulle proposte sui temi all'ordine del giorno, sul
sito internet della Società nonché presso la sede sociale ed
ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prendere visione;
della disponibilità delle predetta documentazione è stata data
comunicazione a Borsa Italiana S.p.A., che l'ha resa nota tra
mite il sito internet www.borsaitaliana.it.
La Presidente procede a riassumere brevemente i principali da
ti emergenti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, precisando che il progetto, redatto secondo i principi
contabili internazionali (IAS/IFRS), come approvato dal Consi
glio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2021, evi
denzia un patrimonio netto di 41.078.979 euro ed una perdita
di esercizio di euro 1.254.203,45, e rammentando che nella re
lazione degli amministratori sulla gestione è contenuta la
proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2020, pari
ad euro 1.254.203,45, mediante utilizzo della Riserva Utili
non distribuiti, senza distribuzione di alcun dividendo.
La Presidente ricorda, inoltre, agli intervenuti che la socie
tà di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, ha emesso, in or
dine al bilancio, (come pure con riferimento a quello consoli
dato, di cui si dirà a breve,) una relazione senza rilievi.
La Presidente passa quindi la parola al Presidente del Colle
gio Sindacale, Rag. Guido Tescaroli, il quale illustra gli
aspetti salienti della relazione del Collegio Sindacale al bi-

lancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il Collegio
Sindacale conclude la propria relazione non rilevando motivi
ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2020, né osservazioni in merito alla proposta di
copertura della perdita di esercizio formulata dal Consiglio
di Amministrazione.
A questo punto la Presidente presenta il bilancio consolidato
di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dal predetto
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2021,
precisando che in ordine allo stesso l'Assemblea non è chiama
ta ad esprimere la sua approvazione.
Dunque, la Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante
Designato dell'assenza di specifiche richieste, dichiara defi
nitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento
delle operazioni di voto, chiedendo al Rappresentante Designa
to di esprimere i voti sulla scorta delle istruzioni ricevute.
La Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di
delibera con riferimento al sottopunto 1.1 dell'ordine del
giorno della parte ordinaria dell'odierna Assemblea:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A.:
- udite le proposte contenute ed illustrate nella Relazio
ne degli Amministratori sull'andamento gestionale
dell'esercizio 2020;
- preso atto del progetto di bilancio di esercizio di CSP

International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2020, così come
redatto dagli Amministratori;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale al bi
lancio di esercizio CSP International Fashion Group S.p.A.;
- preso atto della relazione della Società di Revisione al
bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group
S.p.A.;
delibera
1) di approvare il Bilancio di esercizio di CSP International
Fashion Group S.p.A. al 31 dicembre 2020 costituito dallo sta
to patrimoniale, dal conto economico, dalle note esplicative e
corredato dalla Relazione degli Amministratori sull'andamento
gestionale dell'esercizio 2020";
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati 10 soci legittima
ti al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni or
dinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per
interpello del Rappresentante Designato, la Presidente consta
ta e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra
elencati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordina-

rie, rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione, relativa al sottopunto 1.1 all'ordine del giorno della
parte ordinaria dell'odierna Assemblea, di cui è stata data
lettura, è approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la
prescritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa infine presente che l'elenco delle votazioni,
contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli
azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti,
verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
Passando alla trattazione del sottopunto 1.2 dell'ordine del
giorno della parte ordinaria dell'odierna Assemblea, conside
rato che tutta la documentazione relativa al primo punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria è stata pubblicata
nei termini di legge, la Presidente, richiama quanto contenuto
nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
al relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata, e,
ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di
specifiche richieste, passa all'espletamento delle operazioni
di voto, chiedendo al Rappresentante Designato di esprimere i
voti sulla scorta delle istruzioni ricevute.

La Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di
delibera:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A.:
- udite le proposte contenute ed illustrate nella Relazio
ne degli Amministratori sull'andamento gestionale
dell'esercizio 2020;
- preso atto del progetto di bilancio di esercizio di CSP
International Fashion Group S.p.A. al 31.12.2020, così come
redatto dagli Amministratori;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale al bi
lancio di esercizio CSP International Fashion Group S.p.A.;
- preso atto della relazione della Società di Revisione al
bilancio di esercizio di CSP International Fashion Group
S.p.A.;
delibera
2) di approvare la copertura della perdita dell'esercizio
2020, pari ad euro 1.254.203,45, utilizzando la Riserva Utili
non distribuiti, senza distribuzione di alcun dividendo.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati 10 soci legittima
ti al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni or-

dinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per
interpello del Rappresentante Designato, la Presidente consta
ta e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione relativa al sottopunto 1.2 dell'ordine del giorno della
parte ordinaria dell'odierna Assemblea, di cui è stata data
lettura, è approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la
prescritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa infine presente che l'elenco delle votazioni,
contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli
azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti,
verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente passa alla trattazione del secondo punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna As
semblea:
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi

corrisposti per l'anno 2020.

2.1 Deliberazione vincolante in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis, del TUF;

2.2. Deliberazione non vincolante in merito alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. La Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 19 marzo 2021, ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla remunerazione"), redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti"), che illustra, nella prima sezione, anche in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina vigente in materia di remunerazione, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Nella seconda sezione sono illustrati analiticamente i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nell'esercizio 2020 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche.

La Presidente rammenta, inoltre, che l'Assemblea è chiamata:
(a) ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 123-ter del TUF, a
deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione
della citata Relazione e che la deliberazione avrà, in ogni
caso, natura vincolante,
(b) ai sensi del comma 6 dell'articolo 123-ter del TUF, a de
liberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione
della citata Relazione e che la deliberazione avrà solo valore
consultivo.
Considerato che la Relazione sulla Remunerazione è stata depo
sitata presso la sede sociale e messa a disposizione del pub
blico nei termini e con le modalità di legge, la Presidente,
rinvia ai contenuti della relazione stessa relativi a questo
argomento.
La Presidente, ricevuta conferma dal Rappresentante Designato
dell'assenza di specifiche richieste di intervento, dichiara
chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazio
ni di voto relative al sottopunto 2.1 inerente la prima sezio
ne della Relazione sulla Remunerazione, sulla quale gli Azio
nisti sono chiamati ad esprimersi.
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera formulata dal Consiglio di Ammini
strazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 2
all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna As
semblea:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A.:
- visti gli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regola
mento Consob n. 11971/99;
- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla poli
tica di remunerazione e sui compensi corrisposti", approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021 ai sen
si degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento
Consob n. 11971/99 e pubblicata dalla Società nei termini di
legge;
- tenuto conto della natura vincolante della presente de
libera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 2-ter, del TUF
delibera
di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di
"CSP International Fashion Group S.p.A." predisposta ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 123-ter del TUF".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.

All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per
interpello del Rappresentante Designato, la Presidente consta
ta e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione relativa al sottopunto 2.1., di cui è stata data lettu
ra, è approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la pre
scritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa inoltre presente che l'elenco delle votazio
ni, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi de
gli azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non vo
tanti, verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
Con riferimento al sottopunto 2.2 inerente la seconda sezione
della Relazione sulla Remunerazione, la Presidente invita
l'Assemblea ad esprimere il proprio voto in merito a tale se
zione della Relazione sulla Remunerazione.
La deliberazione avrà efficacia non vincolante, ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.
Considerato che la Relazione sulla Remunerazione è stata depo-

sitata presso la sede sociale e messa a disposizione del pub
blico nei termini e con le modalità di legge, la Presidente,
rinvia ai contenuti della relazione stessa relativi a questo
argomento.
In assenza di richieste di interventi, la Presidente dichiara
chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazio
ni di voto relative al sottopunto 2.2 dell'ordine del giorno
inerente la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazio
ne, sulla quale gli Azionisti sono chiamati ad esprimersi con
voto non vincolante.
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera formulata dal Consiglio di Ammini
strazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 2
all'ordine del giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A.:
delibera
di approvare la seconda sezione della "Relazione sulla politi
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di
CSP, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
123-ter del TUF", ed approvata dal consiglio di Amministrazio
ne in data 19 marzo 2021".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono

pertanto presenti, come sopra rappresentati 10 soci legittima
ti al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni or
dinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato
per interpello del Rappresentante Designato, la Presidente
constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risulta
to:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione relativa al sottopunto 2.2., di cui è stata data lettu
ra, è approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la pre
scritta maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa infine presente che l'elenco delle votazioni,
contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli
azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti,
verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente passa alla trattazione del terzo punto

all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna As
semblea:
3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1. determinazione del numero dei componenti;
3.2. determinazione della durata in carica;
3.3. nomina dei Consiglieri;
3.4. nomina del Presidente;
3.5. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo
annuale.
La Presidente ricorda che, con l'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, giunge al termine per scadenza naturale il mandato
dell'Organo Amministrativo e che, pertanto, l'odierna Assem
blea è chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito alla no
mina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
La Presidente rammenta, inoltre, che la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione avviene con la procedura del
"voto di lista", secondo quanto previsto dall'art. 18 dello
Statuto sociale vigente, al quale si rimanda.
A tal riguardo, la Presidente informa che è stata presentata
una sola lista, nei termini e secondo le modalità previste
dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, corredata delle
informazioni e della documentazione richiesta dalla disciplina
vigente.
La suddetta lista ("Lista n. 1-Consiglio di Amministrazione")

è stata predisposta nel rispetto dei requisiti previsti, anche
in materia di indipendenza e di diversità di genere, è stata
presentata congiuntamente dai Signori Maria Grazia Bertoni,
Francesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Mario Ber
toni, Mariangela Bertoni, Giorgio Bardini, titolari complessi
vamente di n. 19.988.238 azioni ordinarie con diritto di voto
di CSP International Fashion Group S.p.A., rappresentative del
60,10% del capitale sociale della Società, ed è composta dai
seguenti candidati:
Candidato n. 1 Bertoni Francesco
Candidato n. 2 Bardini Giorgio
Candidato n. 3 Bertoni Carlo
Candidato n. 4 Rossella Gualtierotti, con requisiti di
indipendenza
Candidato n. 5 Graziano Beatrice, con requisiti di
indipendenza.
La Lista n. 1-Consiglio di Amministrazione è stata messa a di
sposizione del pubblico a cura della Società presso la sede
sociale e sul sito internet della Società e con le altre moda
lità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamen
tare, nel rispetto dei termini di legge.
In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Corporate
Governance delle società quotate, il Consiglio di Amministra
zione uscente ha elaborato, previo parere del Comitato Nomine
e Remunerazioni e tenuto conto degli esiti dell'attività di

autovalutazione, il proprio orientamento sulla composizione
quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta
ottimale, da sottoporre agli azionisti della Società in vista
dell'Assemblea.
Il Consiglio uscente ritiene adeguata una composizione
dell'organo amministrativo della Società che preveda un numero
di 5 (cinque) Consiglieri ed appropriato un numero di Consi
glieri indipendenti pari a 2 (due); inoltre il Consiglio sot
tolinea l'importanza di avere in seno all'organo amministrati
vo competenze ed esperienze aziendalistiche, con
un'approfondita conoscenza degli specifici mercati di riferi
mento della Società in grado di contribuire alla riflessione
strategica, e suggerisce che siano integrati nell'ambito del
consiglio profili professionali con significativa esperienza
in tema di corporate governance, sistemi di controllo interno
e gestione dei rischi.
Interviene la Signora Maria Grazia Bertoni, anche in nome e
per conto degli altri azionisti già firmatari della Lista n.1
-Consiglio di Amministrazione depositata congiuntamente in da
ta 6 aprile 2021 e resa disponibile al pubblico in data 9
aprile 2021, e come indicato nella lista di cui sopra, propone
di:
- (i) determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consi-

glio di Amministrazione;
- (iii) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazio
ne per il triennio 2021/2023 i candidati come elencati
nell'ordine progressivo indicato nella Lista n. 1;
- (iv) di nominare il Sig. Francesco Bertoni quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione e,
- (v) di determinare un compenso complessivo annuale lordo per
l'intero Consiglio di Amministrazione nella misura di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00).
In assenza di richieste di interventi, la Presidente dichiara
chiusa la discussione e passa all'espletamento delle operazio
ni di voto relative al terzo punto all'ordine del giorno.
Alla luce di quanto precede in relazione al presente punto
all'ordine del giorno si procederà con distinte votazioni per
ogni sottopunto, sulla base delle proposte di seguito illu
strate.
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 3.1
dell'ordine del giorno, così come riportata nella proposta
presente nella lista n. 1-Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di fissare in numero di 5 (cinque) i componenti del Con
siglio di Amministrazione".

La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
Al termine della votazione, con voto manifestato per interpel
lo del Rappresentante Designato, la Presidente, constatatone
il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che se
gue:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di cui al sot
topunto 3.1., di cui è stata data lettura, è approvata
all'unanimità.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.

*
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 3.2
dell'ordine del giorno, formulata dal Consiglio di Amministra
zione e così come riportata nella proposta presente nella Li
sta n. 1-Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del Consiglio
di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea con
vocata per l'approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2023".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
Al termine della votazione, con voto manifestato per interpel
lo del Rappresentante Designato, la Presidente, constatatone
il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che se
gue:

- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di cui al sot
topunto 3.2., di cui è stata data lettura, è approvata
all'unanimità.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 3.3
dell'ordine del giorno, formulata dal Consiglio di Amministra
zione e così come riportata nella proposta presente nella Li
sta n. 1-Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di nominare Consiglieri i signori:
Francesco Bertoni, Consigliere;
Giorgio Bardini, Consigliere;

Carlo Bertoni, Consigliere;
Rossella Gualtierotti, Consigliere indipendente;
Beatrice Graziano, Consigliere indipendente".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
Al termine della votazione, con voto manifestato per interpel
lo del Rappresentante Designato, la Presidente, constatatone
il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che se
gue:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera di
cui al sottopunto 3.3. di cui è stata data lettura, è approva
ta all'unanimità.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte-

nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 3.4
dell'ordine del giorno, formulata dal Consiglio di Amministra
zione e così come riportata nella proposta presente nella Li
sta n. 1- Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di nominare il Sig. Francesco Bertoni quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
Al termine della votazione, con voto manifestato per interpel
lo del Rappresentante Designato, la Presidente, constatatone il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che se-

gue:
- Voti favorevoli: 9 soci presenti, portatori di complessive
20.374.128 azioni ordinarie, rappresentanti il 61,259% del ca
pitale;
- Voti contrari: 1 socio (Acadian Non Us Microcap Equity Fund
Llc) portatore di complessive 12.128 azioni ordinarie, rappre
sentanti lo 0,036% del capitale;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di cui al sot
topunto 3.4., di cui è stata data lettura, è approvata a mag
gioranza.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
Il Signor Francesco Bertoni, presente in videoconferenza, di
chiara espressamente di accettare l'intervenuta nomina alla
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società.
**
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 3.5
dell'ordine del giorno, formulata dal Consiglio di Amministra
zione e così come riportata nella proposta presente nella Li-

sta n. 1-Consiglio di Amministrazione:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di determinare per il triennio 2021-2022-2023 un compen
so complessivo annuale lordo nella misura di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00), delegando al Consiglio la ripartizione
all'interno dello stesso, per ciascun anno del triennio, salvo
diversa deliberazione".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
Al termine della votazione, con voto manifestato per interpel
lo del Rappresentante Designato, la Presidente, constatatone
il risultato, dà atto che la stessa ha avuto l'esito che se
gue:
- Voti favorevoli: 9 soci presenti, portatori di complessive
20.374.128 azioni ordinarie, rappresentanti, il 61,258% del
capitale;
- Voti contrari: 1 socio (Acadian Non Us Microcap Equity Fund

Llc) portatore di complessive 12.129 azioni ordinarie, rappre
sentanti lo 0,036 del capitale;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di cui al sot
topunto 3.5., di cui è stata data lettura, è approvata a mag
gioranza.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
La Presidente comunica pertanto che risultano nominati
dall'Assemblea, quali componenti del Consiglio di Amministra
zione per il triennio 2021/2023, con scadenza alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione bilancio di eser
cizio chiuso al 31 dicembre 2023, i Signori:
- BERTONI FRANCESCO nato a Ceresara (MN) il 26 dicembre
1944, residente a Ceresara (MN) in Via San Martino n. 19,
Codice Fiscale BRTFNC44T26C502S;
(Consigliere);
- BARDINI GIORGIO nato a Bozzolo (MN) il 19 febbraio 1982,
residente a Ceresara (MN) in Via Ferrante Gonzaga n. 15, Codi
ce Fiscale BRDGRG82B19B110M;
(Consigliere);
- BERTONI CARLO nato a Castel Goffredo (MN) il 26 dicembre

1970, residente a Ceresara (MN) in Via San Martino n. 21/b,
Codice Fiscale BRTCRL70T26C118S;
(Consigliere);
- GUALTIEROTTI ROSSELLA, nata a Desenzano del Garda (BS)
il giorno 1° ottobre 1972, domiciliata per la carica in Castel
Goffredo (MN) via Beffa n. 1, Codice Fiscale GLTRSL72R41D284G;
(Consigliere);
- GRAZIANO BEATRICE, nata a Mantova, il 5 settembre 1986,
domiciliata per la carica presso la sede sociale della Socie
tà, Codice Fiscale GRZBRC86P45E897E,
(Consigliere);
e che risulta nominato quale Presidente del Consiglio di Ammi
nistrazione il Signor BERTONI FRANCESCO, nato a Ceresara (MN)
il 26 dicembre 1944, residente a Ceresara (MN) in Via San Mar
tino n. 19, Codice Fiscale BRTFNC44T26C502S.
La Presidente segnala infine che il compenso complessivo an
nuale lordo, riconosciuto al Consiglio di Amministrazione per
il triennio 2021-2022-2023, ammonta ad euro 500.000,00 (cin
quecentomila/00), e che il Consiglio di Amministrazione stesso
è delegato alla ripartizione del medesimo al proprio interno,
per ciascun anno del triennio, salvo diversa deliberazione.
**
La Presidente passa alla trattazione del quarto punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna As
semblea:

4. Nomina del Collegio Sindacale.
4.1. determinazione della durata in carica;
4.2. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplen
ti;
4.3. nomina del Presidente;
4.4. deliberazione in merito al compenso annuale.
La Presidente ricorda che, con l'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, giunge al termine per scadenza naturale il mandato del
Collegio Sindacale e che, pertanto, l'odierna Assemblea è
chiamata a deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale.
La Presidente rammenta, inoltre, che la nomina dei componenti
del Collegio Sindacale avviene con la procedura del "voto di
lista", secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto so
ciale vigente, al quale si rimanda.
A tal riguardo, la Presidente informa che è stata presentata
una sola lista, nei termini e secondo le modalità previste
dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, corredata delle
informazioni e della documentazione richiesta dalla disciplina
vigente.
La suddetta lista ("Lista n. 1- Collegio Sindacale") è stata
predisposta nel rispetto dei requisiti previsti, anche in ma
teria di indipendenza e di diversità di genere, è stata pre
sentata congiuntamente dai Signori Maria Grazia Bertoni, Fran-

cesco Bertoni, Giuseppina Morè, Carlo Bertoni, Mario Bertoni,
Mariangela Bertoni, Giorgio Bardini, titolari complessivamente
di n. 19.988.238 azioni ordinarie con diritto di voto di CSP
International Fashion Group S.p.A., rappresentative del 60,10%
del capitale sociale della Società, ed è composta dai seguenti
candidati:
Sezione I (Candidati Sindaci effettivi)
Candidato n. 1 Tescaroli Guido
Candidato n. 2 Renoffio Marta Maria
Candidato n. 3 Ruberti Stefano
Sezione II (Candidati Sindaci Supplenti)
Candidato n. 1 Rodi Silvia
Candidato n. 2 Ficarelli Stefano
Tutti i candidati presenti nella Lista n. 1- Collegio Sindaca
le hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previ
sti per la nomina alla carica di Sindaco, ivi inclusi i requi
siti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodi
sciplina.
La Lista n. 1- Collegio Sindacale è stata messa a disposizione
del pubblico a cura della Società presso la sede sociale e sul
sito internet della Società e con le altre modalità previste
dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, nel ri
spetto dei termini di legge.
Come previsto dall'articolo 31 dello Statuto sociale, in caso
di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a mag-

gioranza, sindaci effettivi i tre candidati della Sezione I
della lista e sindaci supplenti i due candidati della Sezione
II della lista, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra
i generi nella misura minima prevista dalla normativa anche
regolamentare vigente.
La Presidente informa che la lista presentata dalla maggioran
za assicura l'equilibrio tra il genere maschile e il genere
femminile stabilito dalla normativa vigente.
La Presidente ricorda, infine, che l'Assemblea deve altresì
provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale
e, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso an
nuo dei Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del
loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile e
dell'articolo 31 dello Statuto sociale.
Interviene la Signora Maria Grazia Bertoni, anche in nome e
per conto degli altri azionisti già firmatari della Lista n.
1- Collego Sindacale, depositata congiuntamente in data 6
aprile 2021 e resa disponibile al pubblico in data 9 aprile
2021, e come indicato nella lista di cui sopra, propone di:
(i) determinare in 3 (tre) esercizi la durata del Collegio
Sindacale e dunque sino all'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2023,
(ii) nominare componenti del Collegio Sindacale per il trien
nio 2021/2023 i candidati come elencati nell'ordine progressi-

vo indicato nella Lista n. 1-Collegio Sindacale,
(iii) nominare il Signor Guido Tescaroli quale Presidente del
Collegio Sindacale,
(iv) determinare il compenso annuo dei Sindaci effettivi per
l'intero periodo di durata del loro ufficio, nelle seguenti
misure
- 22.000 euro annui a favore del Presidente;
- 17.000 euro annui a favore di ciascun Sindaco effettivo;
- nessun compenso in favore dei Sindaci supplenti.
Chiede la parola il sindaco uscente, Dottor Marco Montesano,
per effettuare un breve intervento, che chiede venga riportato
a verbale, come di seguito trascritto:
Prendo atto della decisione degli Azionisti costituenti la
maggioranza del capitale sociale di non ricandidarmi quale
componente il Collegio sindacale per il triennio 2021-2023.
Mi sia consentito, in questa mia ultima presenza in azienda,
ringraziare le famiglie Bertoni per la fiducia accordatami nel
lontano 1985 e rinnovata, ininterrottamente, fino ad oggi.
E' stata un'esperienza intensa e stimolante, durata molti an
ni, nel corso dei quali ho assistito al brillante sviluppo im
prenditoriale del Gruppo.
Sono certo che le famiglie Bertoni, con il prezioso aiuto dei
più stretti collaboratori, sapranno superare questo difficile
momento sanitario, economico e sociale e proiettare il Gruppo
CSP verso nuovi, ambiziosi traguardi.

In assenza di altre richieste di intervento, la Presidente di
chiara chiusa la discussione e passa all'espletamento delle
operazioni di voto relative al quarto punto all'ordine del
giorno.
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto punto 4.1
dell'ordine del giorno, così come presentata nella lista n. 1-
Collegio Sindacale:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di determinare in 3 (tre) esercizi la durata del Colle
gio Sindacale e dunque sino all'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2023".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per
interpello del Rappresentante Designato, la Presidente consta-

ta e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione di cui al sottopunto 4.1, di cui è stata data lettura, è
approvata all'unanimità.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.2.
dell'ordine del giorno, così come presentata nella Lista n. 1-
Collegio Sindacale:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di nominare membri del Collegio Sindacale i signori:
• Guido Tescaroli nato a Mantova il 30 dicembre 1972 Codice Fiscale TSCGDU72T30E897A

(Sindaco effettivo)
• Marta Maria Renoffio nata a Nogara (VR) il 28 giugno
1967, Codice Fiscale RNFMTM67H68F918A
(Sindaco effettivo)
• Stefano Ruberti nato a Quistello (MN) il 7 febbraio
1977, Codice Fiscale RBRSFN77B07H143Q
(Sindaco effettivo)
• Silvia Rodi nata a Mantova il 7 dicembre 1977, Codice
Fiscale RDOSLV77T47E897R
(Sindaco supplente)
• Stefano Ficarelli nato a Reggio Emilia il 3 aprile
1963, Codice Fiscale FCRSFN63D03H223Q
(Sindaco supplente).
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato
per interpello del Rappresentante Designato, la Presidente
constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risulta
to:

- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione di cui al sottopunto 4.2., di cui è stata data lettura,
è approvata all'unanimità.
La Presidente comunica che risultano nominati dall'Assemblea
quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio
2021/2023, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2023, i Signori:
• Guido Tescaroli nato a Mantova il 30 dicembre 1972 domi
ciliato per la carica in Curtatone (MN), via Francesca n. 64,
Codice Fiscale TSCGDU72T30E897A
(Sindaco effettivo)
Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabi
li con D.M. 7.6.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50
del 25 giugno 1999;
• Marta Maria Renoffio nata a Nogara (VR) il 28 giugno
1967, domiciliata per la carica in Nogara (VR), via Repubblica
n. 4, Codice Fiscale RNFMTM67H68F918A,
(Sindaco effettivo)

**
ciale n. 31bis del 21 aprile 1995.
li n. 23718 con D.M. 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Uffi
Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabi
(Sindaco supplente)
n. 5, Codice Fiscale FCRSFN63D03H223Q
domiciliato per la carica in Gonzaga (MN) via Principe Santo
• Ficarelli Stefano nato a Reggio Emilia il 3 aprile 1963,
Ufficiale 4° serie n. 54 del 11 luglio 2008;
li al n. 151365 con D.M. 9.6.2008 pubblicato sulla Gazzetta
Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabi
(Sindaco supplente)
ce Fiscale RDOSLV77T47E897R,
liata per la carica in Gonzaga (MN) via Bonacolsi n. 14, Codi
34 del 5 maggio 2006; • Silvia Rodi nata a Mantova il 7 dicembre 1977, domici
li con D.M. 21.4.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabi
(Sindaco effettivo)
Lavoro n. 25, Codice Fiscale RBRSFN77B07H143Q,
1977, domiciliato per carica in Bagnolo San Vito (MN), via Del
• Stefano Ruberti nato a Quistello (MN) il 7 febbraio
58 del 1° agosto 2006;
li con D.M. 21.7.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori Contabi

La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.3.
dell'ordine del giorno, così come presentata nella Lista n. 1-
Collegio Sindacale:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di nominare il Sig. Guido Tescaroli quale Presidente del
Collegio Sindacale".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per
interpello del Rappresentante Designato, la Presidente consta
ta e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;

- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione di cui al sottopunto 4.3., di cui è stata data lettura,
è approvata all'unanimità.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera di cui al sottopunto 4.4.
dell'ordine del giorno, così come presentata nella Lista n. 1-
Collegio Sindacale:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021
delibera
- di determinare i compensi in favore dei membri del Col
legio Sindacale come segue:
- (i) euro 22.000 in favore del Presidente;
- (ii) euro 17.000 euro annui a favore di ciascun Sindaco ef
fettivo e
- iii) nessun compenso per i Sindaci supplenti".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono

pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
All'esito della votazione, effettuata con voto manifestato per
interpello del Rappresentante Designato, la Presidente consta
ta e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:
- Voti favorevoli: tutti i 10 soci presenti, quali sopra elen
cati, portatori di complessive 20.386.256 azioni ordinarie,
rappresentanti, come anzidetto, il 61,295% del capitale;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;
- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione di cui al sottopunto 4.4, di cui è stata data lettura, è
approvata all'unanimità.
La Presidente fa presente che l'elenco delle votazioni, conte
nente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi degli azioni
sti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non votanti, verrà
allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente passa alla trattazione del quinto punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna As
semblea:

1. Autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, con contestuale revoca della delibera assembleare del 12 giugno 2020 inerente l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio - deliberazioni inerenti e conseguenti. La Presidente ricorda che, con deliberazione assembleare assunta in data 12 giugno 2020, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso la Presidente e gli Amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro, alla disposizione, in qualsiasi momento, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della deliberazione assembleare, delle azioni proprie in portafoglio già possedute dalla Società alla data della suddetta deliberazione assembleare, nel rispetto delle modalità e dei criteri all'uopo definiti. Il Consiglio di Amministrazione propone quindi agli Azionisti di autorizzare il Consiglio stesso all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, per un periodo di 18 mesi, con contestuale revoca della delibera assembleare del 12 giugno 2020, nei termini e modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna Assemblea, che è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, nonché pubblicata sul sito internet della Società.

La contestuale revoca della delibera assembleare del 12 giugno
2020 è motivata dalla volontà di evitare sovrapposizioni rela
tivamente al periodo di operatività delle due delibere e delle
relative autorizzazioni.
Ciò esposto, considerato che la relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5 all'ordine
del giorno della parte ordinaria dell'odierna Assemblea, è
stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge,
nonché pubblicata sul sito internet della Società, la Presi
dente rinvia ai contenuti della medesima.
Ricevuta conferma dal Rappresentante Designato dell'assenza di
specifiche richieste, dichiara chiusa la discussione e passa
all'espletamento delle operazioni di voto, chiedendo al Rap
presentante Designato di esprimere i voti sulla scorta delle
istruzioni ricevute.
La Presidente dà lettura e pone, quindi, in votazione la se
guente proposta di delibera formulata dal Consiglio di Ammini
strazione e riportata nella relazione illustrativa sul punto 5
all'ordine de giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP International
Fashion Group S.p.A. del 30 aprile 2021:
(i) preso atto della relazione illustrativa degli Amministra
tori, redatta ai sensi ed in conformità alle previsioni
dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e suc-

cessive modifiche ("TUF") e dell'articolo 73 del Regolamento
Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11.971 del 14 mag
gio 1999 e successive modifiche;
(ii) considerate le disposizioni degli artt. 2357-ter e 2357
del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo
144-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato dalla
Consob con delibera n. 11.971 del 14 maggio 1999, e dell'art.
5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. Market Abuse Regula
tion);
(iii) visto il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre 2020;
(iv) preso atto delle azioni proprie in portafoglio alla data
della presente deliberazione;
(v) constatata l'opportunità di autorizzare il Consiglio di
Amministrazione alla disposizione di azioni proprie, per le
finalità e con le modalità sopra illustrate;
delibera
− di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso
il Presidente e gli Amministratori delegati, anche disgiunta
mente tra loro, alla disposizione, in qualsiasi momento, in
una o più volte, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla
data della presente deliberazione assembleare, delle azioni
proprie in portafoglio alla data della presente delibera
zione, con contestuale revoca della delibera assembleare
del 12 giugno 2020 inerente l'autorizzazione all'alienazione,

disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, stabilendo che: • la disposizione di azioni proprie possedute dovrà essere effettuata secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e comunque nel rispetto delle normative vigenti; • la cessione potrà avvenire (a) mediante alienazione in Borsa o ai "blocchi", anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica, (b) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende o altre attività, o nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, anche mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, (c) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e al perseguimento degli scopi aziendali, (d) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia; • le azioni proprie detenute dalla Società potranno essere altresì oggetto di annullamento, al fine di ridurre il capitale sociale, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia; a fronte di ogni cessione di azioni proprie si procederà alle necessarie appostazioni contabili;

− di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
Presidente e agli Amministratori delegati, anche disgiuntamen
te tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere
occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione e
per apportare al testo della stessa tutte le modifiche even
tualmente richieste dalle competenti autorità".
La Presidente conferma che i soci partecipanti alla riunione
ed alla votazione sono invariati rispetto alla precedente ri
levazione, e precisamente all'inizio della votazione, e sono
pertanto presenti, come sopra rappresentati, 10 soci legitti
mati al voto, portatori di complessive n. 20.386.256 azioni
ordinarie, pari al 61,295% di tutte le azioni emesse dalla so
cietà, quali sopra elencati.
Si procede, pertanto, alle operazioni di voto.
All'esito della votazione, effettuata, con voto manifestato
per interpello del Rappresentante Designato, la Presidente
constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risulta
to:
- Voti favorevoli: 9 soci presenti, portatori di complessive
20.380.366 azioni ordinarie, rappresentanti il 61,277% del ca
pitale;
- Voti contrari: 1 socio (ISHARES VII PLC), portatore di com
plessive 5.890 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,018% del
capitale;
- Astenuti: nessuno;

- Non votanti: nessuno.
La Presidente dichiara pertanto che la proposta di delibera
zione, relativa al punto 5., di cui è stata data lettura, è
approvata a maggioranza, essendo stata raggiunta la prescritta
maggioranza di legge e di Statuto.
La Presidente fa, infine, presente che l'elenco delle votazio
ni, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi de
gli azionisti favorevoli, contrari e astenuti, nonché non vo
tanti, verrà allegato al presente verbale assembleare.
**
La Presidente ringrazia, a nome proprio e della Società,
l'Avv. Stefano Sarzi Sartori e l'Avv. Camilla Tantini per
l'opera prestata a favore della Società negli ultimi anni nel
ruolo, rispettivamente, di Consigliere di Amministrazione in
dipendente e di Sindaco effettivo.
Inoltre, la Presidente, a nome proprio e di tutti i Consiglie
ri, desidera ringraziare in modo particolare il Dott. Marco
Montesano, che ha ricoperto l'incarico di Sindaco effettivo
della Società per oltre trentacinque anni.
Chiede la parola il Signor Carlo Bertoni, il quale, a nome
proprio, di tutti i Consiglieri e di tutte le maestranze, de
sidera esprimere tutta la gratitudine e rivolgere il più sen
tito ringraziamento alla Signora Maria Grazia Bertoni, che ha
ricoperto per tanti anni l'incarico di Consigliere di Ammini
strazione e, negli ultimi anni, di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società.
Constatato che l'ordine del giorno è stato integralmente svol
to, la Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,51
ed invita il Segretario a completare il verbale.
La Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione
e augura a tutti buona giornata.
Si allegano al presente Verbale:
- sotto la lettera "A" l'elenco degli azionisti;
- sotto la lettera "B" l'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "C" l'elenco dei soggetti legittimati
alla partecipazione all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria
degli azionisti del 30 aprile 2021;
-sotto la lettera "D" la relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione sui punti 1. e 2. all'ordine del giorno di
parte straordinaria dell'Assemblea.
- sotto la lettera "E" lo Statuto aggiornato.
Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto unitamente
agli allegati alle ore 19,00.
Consta di ventidue fogli scritti da persona di mia fiducia ed
in parte da me Notaio per pagine intere ottantacinque e fin
qui dell'ultima.
Firmato
Omero Araldi Notaio

ALLEGATO A al N. 200631 27383di Rep.

ELENCO AZIONISTI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021

Avv. Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità di delegato art. 135- undecies	N. AZIONI	% SUL CAPITALE
Bertoni Maria Grazia	9.780.500	29,407%
Bertoni Francesco	5.513.742	16,578%
Morè Giuseppina	2.787.470	8,381%
Bertoni Carlo	614.672	1,848%
Bertoni Mario	594.672	1,788%
Bertoni Mariangela	594.672	1,788%
Bardini Valter	380.000	1,143%
Bardini Giorgio	102.510	0,308%
Totale azioni	20.368.238	61,241%
Avv. Matteo Galli Rappresentante		% SUL
Designato in qualità di Subdelegato	N. AZIONI	CAPITALF
art. 135-novies (Avv. Dario Trevisan)
ACADIAN NON US
MICROCAP EQUITY FUND LLC	12.128	0,036%
ISHARES VII PLC	5.890	0,018%
Totale azioni	18.018	0,054%
TOTALE AZION RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	20,386.256	61,295%

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	20.386.256
Totale azioni in rappresentanza legale	0
Totale azioni	20.386.256
% sul capitale	61,295%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	10
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
Totale azionisti	10
Totale persone intervenute *	1
*Rappresentante Designato

1

ALLEGATO B

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ESITO DELLE VOTAZIONI

													RISULTATO DELLE VOTAZIONI DELLE DELIBERE
				PARTE								PARTE
				STRAORDINARIA								ORDINARIA
Avv. MATTEO GALLI
Rappresentante Designato in qualità di delegato art.135-undecies del TUF			1.1.	1.2.	2.	1.1.	1.2.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	ന്
	N. AZIONI	CAPITALE % SUL
Bertoni Maria Grazia	9.780.500	29,407%	L	L	1	1	1	L	U	5	LI	LL	u	LI	12	L	L	LL	11
Bertoni Francesco	5.513.742	16.578%	L	L	13	L	LL			5			ut	11	11	U			U
Morè Giuseppina	2.787.470	8,381%	L	L	1		1			11
Bertoni Carlo	614.672	1,848%	L	ll	LL											LL
Bertoni Mario	594.672	1,788%	L	F			11									U
Bertoni Mariangela	594.672	1,788%	u	L	L		11							LI		11
Bardini Valter	380.000	1,143%	L	LL	U							1	1	L	1	11		1
Bardini Giorgio	102.510	0,308%	L	F	L	U	L	L	L	u	L	L	L	L	LL	l	LL		LL
Totale azioni	20.368.238	61,241%
Avv. MATTEO GALLI
Rappresentante Designato in qualità di Subdelegato art.135-novies
del TUF (Avv. Dario Trevisan)
		% SUL
	N. AZIONI	CAPITALE
ACADIAN NON US MICRO- CAP EQUITY FUND LLC	12.128	0.036%	L	LL		LL	LL	U	L	L	L	L	C	C	L		LL	L	LL
ISHARES VII PLC	5.890	0.018%	F	F	L	1	L	L	LL	L	LL	L	L	L	u	L	L	LL	J
Totale azioni	18.018	0,054%
TOTALE AZION
RAPPRESENTATE IN
ASSEMBLEA	20.386.256	61.295%

ALLEGATO_C_ al N. 200663 27383 di Rep.

ELENCO SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021

	Cognome e nome	Funzioni
1	Bertoni Maria Grazia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
2	Bertoni Francesco	Amministratore Delegato
3	Bertoni Carlo	Amministratore Delegato
4	Bardini Giorgio
5	Gualtierotti Rossella	Consiglio di Amministrazione
6		Consiglio di Amministrazione
7	Sarzi Sartori Stefano	Consiglio di Amministrazione
	Tescaroli Guido	Presidente del Collegio Sindacale
8	Montesano Marco	Sindaco Effettivo
9	Tantini Camilla	Sindaco Effettivo
10	Tedoldi Arturo	Amministrazione CSP
11	Ruffoni Simone	Amministrazione CSP
12	Balzarini Francesca	Società di revisione PWC
13	Galli Matteo	Rappresentante Designato

3

ALLEGATO - al N. 20063127383di Rep.

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A. Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C Capitale sociale € 17.294.850,56 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203 sito internet: www.cspinternational.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSFMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB APPROVATO CON DELIBERA N. 311/71 SEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2021.

La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cspinternational.it

nella sezione "Corporate Governance"

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società CSP (el la presente relazione (la "helazione") e state produkte" (noservanza dell'articolo 72 dell'articolo 72 del 1
International Fashion Group S.p.A. ("CSP", l'"Emittente" (1900–es International Fashion Group S.D.A. ( CSI , 1 Ennite , 1 Linnes , Regolamento adottato dalla Consobre dell'Assemble astrandinaria depli Azionisti,
modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), ai fini dell'Assemble, al figuro de modificato e Integrato (n Negolanento Emicento convocata presso to Studio Notarne votazione per discutere e deliberare sul seguente:
aprile 2021, alle ore 9:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

In sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale.

Modifica degli articoll 5, 18 e 31 dello Statuto Sociale:
1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;

Statuto sociale - deliberazioni nermative in materia di genere ed ulteriori modifiche 1.2. Adeguamento alle nuove disposizione delle liste per la nomina degli organi sociali; conseguenti relative ana presentazione e una dompostale - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modifiche agli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguen

1. Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo di euro 7.000.000,00 (sette Aumento di capitale sociale a pagamento per an miroi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via
   milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da valoro, nominale, avent milioni), comprensivo dell'eventuale obvopprezente dell'indicazione dell'indicazione dell'articolo 2441 scindibile, mediante emissione ur azioni si azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441.
   godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azioni o linda F. della Stetti godimento regolare, da offrist in opzione agli azionisti etolun statuto sociale - deliberazioni
   commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 deliber inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa dell'Emittente, sul sit La presente Relazione e stata nessa a disposizione utilindirizzo , nonche sul sito
meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato info internation provisti della meccanismo di stoccaggio autorizzato denominuto simo consultante estimini previsti dalla normativa vigente.

Punto 1) all'ordine del giorno:

Modifica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto sociale.

difica degli articoli 5, 18 e 31 dello Statuto Sociato
1.1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;

dello Statuto Sociale - ueliberazioni normative in materia di guote di genere ed ulteriori modifiche 1.2. Adeguamento alle nuove disposizione delle liste per la nomina degli organi sociali; conseguenti relative alla presentazione e una composso ale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Descrizione e motivazioni delle modifiche statutarie proposte

Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni

Eliminazione dell'indicazione del valore nominate acioni prive di valore nominale.
Gli articoli 2328 e 2346 del codice civile prevedono la possibilità di ene in azioni: le az Gli articoli 2328 è 2346 del codice civile prevedent la pociale e la sua suddivisione in azioni, prive Tale istituto presuppone la conservazione del capitalie ligurativo o implicito de risulta
dell'indicazione del valore nominale, mantengono quindi amesso le d. parità contabil dell'indicazione dell'ammontare nombrazione quindi an il numero di azioni emesse (c.d. parita contabile).
dalla divisione dell'ammontale totale del capitale por i solario per il citile strumento di semplificazione
L'istituto delle azioni senza indicazione del valore nominale soc L'istituto delle azioni senza mulcazione dei valore nommale sociel. In particolare, esso permette
e consente una maggiore flessibilità nelle operazioni societare un corrisco e consente una maggiore nessibilità nelle operanto anche per un corrispettivo inferiore alla
di emettere nuove azioni in sede di aumento di capitale a pagamento anche permina di emettere nuove azioni in Sede di admento ur capitare o pari tinti, di un valore nominale,
preesistente parità contabile (c.d. parità contabile storica) noro Kom preesistente parta contablie (c.u. parta contable storioan l'emissioner l'emissione, richielendo, a
l'emittente può determinare liberamente il numero di nuove azioni i l'emittente può determinare il namero al nuovo al nuovo alla parità contabile storica.
titolo di capitale, una somma che potrà essere pari, superiore o anche inferiore alla

ln un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità, ciò potrà consentire alla Società maggiore elasticità nella determinazione delle condizioni definitive di emissione nelle operazioni sul capitale, ivi compresa l'eventuale operazione di rafforzamento patrimoniale di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria. L'eliminazione del valore nominale delle azioni riveste interesse per la Società in relazione alla proposta di aumentare il capitale sociale che si intende sottoporre alla medesima Assemblea alla quale è sottoposta la presente proposta, in quanto conferirebbe alla Società una maggiore elasticità nella determinazione delle condizioni definitive di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale stesso. ln caso di approvazione della presente proposta di delibera, in futuro le norme che fanno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse (articolo 2346, terzo comma del codice civile).

Adeguamento alle nuove disposizioni normative in tema di quote di genere

Si ricorda che la Legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. "Legge Golfo-Mosca") ha sancito il principio secondo cui, nella composizione degli organi sociali, le società quotate devono rispettare un criterio che garantisca l'equilibrio tra generi. In particolare, i commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'articolo 148 del TUF imponevano alle società quotate di garantire almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo al genere meno rappresentato. ll criterio di riparto stabilito dalla citata legge trovava applicazione, inoltre, per tre mandati consecutivi.

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ("Legge di Bilancio 2020"), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha modificato la disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate, prevista dai citati articoli 147-ter e 148 del TUF.

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alla sopra descritta disciplina le seguenti principali modifiche:

• i) innalzamento della percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo di amministrazione sia per l'organo di controllo;
• ii) accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi in luogo dei tre mandati; e
• iii) gradualità nell'applicazione della disciplina solo per le società neo quotate e non anche per le società già quotate, prevedendo che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato per il primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data di inizio delle negoziazioni sia pari ad almeno un quinto dei componenti.

Le disposizioni del TUF al riguardo sono integrate dalle previsioni contenute nell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il nuovo testo degli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale che proponiamo di adottare in adeguamento alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate.

Ulteriori modifiche in tema di presentazione e composizione delle liste per la nomina degli organi sociali

Si propone anzitutto di chiarire che non vi è un numero minimo di candidati da inserire nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, mentre per la nomina del Collegio Sindacale le liste dovranno prevedere almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di Sindaco supplente, alla luce della normativa e della prassi vigenti in materia.

Inoltre, si propone di eliminare un refuso in merito ai requisiti per la presentazione delle liste da parte degli azionisti, eliminando il riferimento all'iscrizione nel libro soci.

Anche in questi casi le modifiche, infra illustrate, concernono gli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale.

2. MODIFICHE STATUTARIE

All'approvazione della proposta di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5 dello Statuto sociale di CSP International Fashion Group S.p.A. raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare.

Testo attuale	Testo proposto
5. CAPITALE	5. CAPITALE
Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso	Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso
in 33.259.328 azioni ordinarie nominative da €. 0,52	in 33.259.328 azioni ordinarie nominative prive
cadauna.	dell'indicazione del valore nominale.
Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro	Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.	possessori uguali diritti.
ll capitale sociale potrà essere aumentato una o più	Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più
volte per deliberazione dell'assemblea, anche	volte per deliberazione dell'assemblea, anche
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da l	mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da
quelli delle azioni già emesse.	quelli delle azioni già emesse.

L'adeguamento alla nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali, nonché le ulteriori modifiche in tema di presentazione e composizione delle liste per la nomina degli organi sociali, comportano la modifica degli articoli 18 e 31 della Statuto sociale, riguardanti rispettivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale di CSP International Fashion Group S.p.A. raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di modifica dello Statuto sociale.

Testo attuale	Testo proposto
ARTICOLO 18	ARTICOLO 18
omissis	omissis)
Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.	Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11. Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.
omissis	omissis
Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere. I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con	Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale

arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati richiesta dalla disciplina pro tempore vigente presenti in lista. inerente l'equilibrio tra generi. [omissis] [omissis]

Testo attuale Testo proposto ARTICOLO 31 ARTICOLO 31 [omissis] [omissis] Almeno uno dei Sindaci effettivi ed un Sindaco Nella composizione del Collegio Sindacale deve supplente deve appartenere al genere meno essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile rappresentato. ed il genere femminile nel rispetto della normativa anche regolamentare – di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. [omissis] [omissis] Nelle liste sono indicati i nominativi dei cinque i Le liste contengono i nominativi, contrassegnati da candidati, elencati, in ciascuna sezione, mediante un un numero progressivo, di un numero di candidati numero progressivo. non superiore al numero dei componenti da Hanno il diritto di presentare le liste soltanto gli i eleggere. Ogni lista deve contenere l'indicazione di azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. prima di quello fissato per l'assemblea in prima i Hanno il diritto di presentare le liste soltanto gli convocazione e che, da soli o insieme ad altri soci, azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento. legge o da Consob con regolamento. [omissis] [omissis] Almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un Ciascuna lista che - considerando entrambe le candidato a Sindaco supplente devono appartenere sezioni - presenti un numero di candidati pari o al genere meno rappresentato (con arrotondamento superiore a tre, nella sezione relativa ai Sindaci per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivi deve includere candidati di generi diversi. effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco Inoltre, qualora la sezione relativa ai Sindaci supplente. supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi. [omissis] [omissis]

3. DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che pgg concorrere alla relativa approvazione.

4. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno;

• condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta,

DELIBERA

(1) di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società;

(2) di modificare, conseguentemente, l'articolo 5 dello Statuto sociale, sostituendo il primo comma, che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

"Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso in 33.259.328 azioni ordinarie nominative prive dell'indicazione del valore nominale."

(3) di modificare il testo degli articoli 18 e 31 dello Statuto sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Punto 2) all'ordine del giorno:

Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di euro 7.000.000,00 (sette milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Da tempo il Gruppo si trova impegnato ad operare in un settore maturo, altamente competitivo e purtroppo nell'ultimo anno, ulteriormente aggravato dall'emergenza pandemica da Covid-19.

Per fare fronte a tale situazione, nel 2019 è stato avviato dal management un Piano industriale con l'obiettivo di ridurre i costi di struttura, in funzione dell'effettivo andamento del mercato e delle dimensioni di fatturato attese. -

L'efficacia di tali azioni è stata fortemente rallentata dalla crisi economica generata dalla pandemia COVID-19, che stiamo ancora fronteggiando.

Dopo un primo semestre 2020 che aveva evidenziato una sostanziale tenuta dei risultai reddituali, nonostante una contrazione del fatturato di quasi il 30%, il progressivo peggioramento della situazione dei contagi a partire da ottobre 2020 ha fortemente penalizzato i risultati dell'intero esercizio 2020 ed influirà, con molta probabilità, su quelli del primo semestre 2021, con uno scenario macro-economico caratterizzato da elevata incertezza circa le tempistiche e l'intensità di avvio della ripresa.

Nel quadro sopra evidenziato il Consiglio di Amministrazione ha confermato le linee guida del proprio Piano, ponendo maggiore enfasi alla realizzazione delle seguenti finalità:

• completamento in tempi rapidi, del processo di razionalizzazione dei costi di struttura mirato ad una rilevante riduzione dei costi operativi;
• accelerazione del processo di digitalizzazione (c.d."digital transformation"), sviluppando i canali di comunicazione web e social, che consentono di mantenere un contatto diretto e continuo tra i consumatori e i brand aziendali;
• concentrazione sui marchi propri, sugli investimenti in ricerca e sviluppo con focus sull'ecosostenibilità e razionalizzazione delle collezioni.

Inoltre, la Società si attiverà con iniziative volte all'individuazione di opportunità di partnership o aggregazioni strategiche, anche con realtà complementari, che consentano di raggiungere una dimensione idonea a fronteggiare le sfide del mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per rafforzare la struttura patrimoniale e sostenere gli obiettivi strategici individuati nel Piano Industriale, ha ritenuto di sottoporre all'approvazione degli Azionisti una proposta di Aumento di capitale a pagamento con diritto d'opzione (Aumento di capitale).

2. EFFETTI SULL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELL'OPERAZIONE

In data 19 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni sull'andamento gestionale della Società nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 e sulla prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia al bilancio della stessa al 31 dicembre 2020 messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

Di seguito si riportano i prospetti che illustrano la composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, della capogruppo e consolidato, al 31.12.2020 confrontati con i corrispondenti dati tratti dall'ultima situazione semestrale al 30.60.2020 e dal bilancio al 31.12.2019.

7

Posizione Finanziaria Netta Capogruppo
	31 dicembre	30 giugno	31 dicembre
(in milioni di Euro)	2020	2020	2019
Debiti finanziari a breve (IFRS 16)	0,39	0,43	0,49
Debiti verso banche a breve	3,87	10,52	6,16
Quota a breve dei debiti a medio lungo termine	2,99	4,61	4,93
Cassa e banche attive	(3,89)	(4,88)	(0,77
Indebitamento finanziario netto a breve	336	10,68	10,81
Debiti finanziari a medio lungo termine (IFRS 16)	1,88	2,46	3,34
Finanziamenti a medio lungo termine al netto delle quote correnti	8,42	4,34	4.85
Inde bitamento finanziario netto	13,66	17,48	19,00

Posizione Finanziaria Netta Consolidata
(in milioni di Euro)	31 dicembre 2020	30 giugno 2020	31 dicembre 2019
Debiti finanziari a breve (IFRS 16)	1,15	1,44	1,49
Debiti verso banche a breve	3,86	10,52	6,16
Quota a breve dei debiti a medio lungo termine	2,99	4,61	4,93
Cassa e banche attive	(18,39)	(19,26)	(19,46)
Indebitamento finanziario netto a breve	(10,39)	(2,69)	(6,88)
Debiti finanziari a medio lungo termine (IFRS 16)	2,63	3,05	4.19
Finanziamenti a medio lungo termine al netto delle quote correnti	8,41	4,34	4,85
Indebitamento finanziario netto	0.65	4.70	2,16

La Società presenta un indebitamento consolidato veramente esiguo, grazie alla cassa netta della controllata francese, ma nonostante questo la capogruppo fa ricorso a finanziamenti a medio-lungo termine per un ammontare al 31 dicembre 2020 di circa 11,4 milioni di euro, con rimborsi previsti nel corso del 2021 e 2022 di poco meno di tre milioni di euro all'anno.

L'ammontare dell'aumento di capitale permetterà di migliorare la Posizione finanziaria netta della capogruppo (e del consolidato di conseguenza) e di far fronte a parte dei suddetti rimborsi di medio-lungo termine, ottimizzando la struttura finanziaria anche al fine di procedere senza tensioni nella riorganizzazione prevista dal Piano Industriale.

3. CARATTERISTICHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

L'Aumento di Capitale proposto è strutturato come un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'Articolo 2441, commi 1, 2 e 3 Cod. Civ. e con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto. Qualora entro il 31 marzo 2022 l'Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo comma, Cod. Civ.

La proposta di Aumento di Capitale prevede l'emissione di azioni per un controvalore massimo pari a euro 7.000.000,00. Pertanto, l'Emittente, ai sensi dell'art. 34-ter, primo comma del Regolamento Emittenti, sarebbe esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo d'offerta. Tuttavia, si assume che l'Aumento di Capitale possa ragionevolmente dar luogo all'emissione di azioni in misura superiore al 20% del numero di azioni dell'Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione nel periodo di 12 mesi antecedenti all'operazione in esame e, pertanto, si ritiene che l'Emittente non sia esente dall'obbligo di pubblicare il Prospetto di quotazione ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

4. FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

L'Aumento di Capitale sarà offerto in opzione a tutti gli azionisti, non sono, quindi, allo stato previste altre forme di collocamento. Si propone, tuttavia, che al Consiglio di Amministrazione venga attribuita la facoltà di collocare, presso soci e/o terzi, le azioni che dovessero risultare eventualmente inoptate a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione effettuata ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Cod. Civ., almeno allo stesso prezzo di sottoscrizione previsto per l'offerta in opzione e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente. Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

5. PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

In conformità alla prassi di mercato, la proposta sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria prevede che il prezzo di emissione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, tenendo conto tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi della Società esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dall'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata prossidi mercato per operazioni similari, applicando eventualmente uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (cd. TERP). ll prezzo potrà essere determinato anche in misura inferiore alla parità contabile preesistente. Sempre in conformità alla prassi di mercato in operazioni similari, contestualmente alla determinazione del prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), il Consiglio di Amministrazione definire l'ammontae definitivo dell'Aumento di Capitale, il numero massimo di azioni da emettere e il rapporto di assegnazione in opzione delle stesse, nonché l'eventuale importo da allocare a sovrapprezzo.

A far data dall'avvio dell'offerta, i diritti di opzione spettanti agli Azionisti della Società saranno negoziabili separatamente rispetto alle relative azioni ex-diritto, secondo il calendario di offerta che sarà concordato con Borsa Italiana.

6. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE L'AUMENTO DI CAPITALE

Gli azionisti della Società, Bertoni Francesco, Morè Giuseppina, Bertoni Carlo, Bertoni Mario e Bertoni Mariangela, titolari di una partecipazione complessivamente pari a circa il 30,4% del capitale sociale di CSP International Fashion Group S.p.A., hanno manifestato la disponibilità alla sottoscrizione della quotadi propria spettanza del prospettato Aumento di Capitale.

7. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Come sopra anticipato, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiederà, ai sensi della normativa, anche comunitaria, che disciplina la materia, la pubblicazione di un prospetto informativo di quotazione delle azioni da emettersi, soggetto al nulla osta di Consob.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si prevede che l'Aumento di Capitale possa completarsi entro la fine del corrente esercizio, fermo restando il termine ultimo di sottoscrizione del 31 marzo 2022 nel caso l'operazione dovesse protrarsi per ragioni allo stato non prevedibili.

8. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione oggetto dell'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione della Società alla data della loro emissione.

9. EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE

Trattandosi di un aumento di capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo per gli azionisti della Società che decideranno di aderirvi. L' Aumento di Capitale prevede infatti che a ciascun azionista della Società spetti il diritto di opzione.

Al contrario, gli azionisti che non eserciteranno il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito delle emissioni delle nuove azioni, una diluizione della propria partecipazione in rapporto al nuove ezioni che verranno emesse.

10. MODIFICHE DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale.

Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo dell'attuale articolo 5 dello Statuto sociale e nella colonna di destra il testo del medesimo articolo con evidenza delle modifiche proposte in grassetto.

Testo attuale	Testo proposto
5. CAPITALE	5. CAPITALE
Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso	Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso
in 33.259.328 azioni ordinarie nominative da €. 0,52	in 33.259.328 azioni ordinarie nominative prive
cadauna.	dell'indicazione del valore nominale
	L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile, per un importo massimo pari ad euro dell'eventuale comprensivo 7.000.000,00, sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al deliberato aumento entro il termine del 31 marzo 2022.
Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro	Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.	possessori uguali diritti.
Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più	Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più
volte per deliberazione dell'assemblea, anche	volte per deliberazione dell'assemblea, anche
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da	mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da
quelli delle azioni già emesse	quelli delle azioni già emesse.

9. DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche statutarie sopra illustrate non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni di cui al presente punto all'ordine del giorno il diritto di recedere.

* * *

Signori Azionisti,

:

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera1:

¹ ln ottemperanza al richiamo di attenzione Consob n. 1/21 del 16-2-2021 si segnala che, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del in occemperatiza al ronamo al voecreto Semplificazioni"), in deroga all'art. 2369, comma 7, cod. civ., la deliberazione risultera approvata con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia riponesentata almeno la metà del capitale sociale. Qualora, invece, fosse presente in assemblea meno della metà del na pitale sociale , troveranno applicazione i quorum "ordinari" stabiliti dal predetto art. 2369, comma 7, cod. civ.

"L'Assemblea straordinaria di CSP International Fashion Group S.p.A.

• vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

• tenuto conto che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta a euro 17.294.850,56;

delibera

• 1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto;
• 1. di fissare al 31 marzo 2022 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c. che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
• 1. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo delle azioni di nuova emissione, che potrà essere determinato anche in misura inferiore alla parità contabile preesistente, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni CSP esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari applicando eventualmente uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (cd. TERP), determinando altresì l'eventuale importo da imputare a sovrapprezzo; (ii) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i) l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, il numero massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti; e

(iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, con facoltà di collocare, presso soci e/o terzi, le azioni che dovessero risultare eventualmente inoptate a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione effettuata ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., almeno allo stesso prezzo di sottoscrizione previsto per l'offerta in opzione e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nel rispetto in ogni caso del termine finale del 31 marzo 2022;

• 1. di modificare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale mediante l'inserimento delle seguenti previsioni: "L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per un importo massimo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al deliberato aumento entro il termine del 31 marzo 2022;
• 1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, "nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'opfinità in quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A

nuova emissione, ivi incluso il provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob;

b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione;

c) incaricare, se necessario od opportuno, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari o per l'adempimento di eventuali altre incombenze".

CSP International Fashion Group S.p.A. La Presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Grazia Bertoni

Firmato Omero Araldi Notaio

ALLEGATO "E" AL N. 90963/27386 REP.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A."

1. La Società ha sede in Ceresara (MN).

2. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

3. La Società ha per oggetto: la lavorazione di materie tessili, il commercio dei relativi prodotti, scopi e lavorazioni affini, e potrà inoltre svolgere attività di autotrasporto per conto terzi; attività di vendita, distributiva, logistica e di autotrasporto, per merceologie anche diverse da quelle tessili, per conto proprio o per conto terzi.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Può assumere interessenze, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti la responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea. La Società può inoltre concedere garanzie anche reali e prestare fidejussioni ed avalli ove l'interesse della società lo richieda anche a favore di terzi. Sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge ed è espressamente escluso lo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415.

CAPITALE - AZIONI

5. Capitale

Il capitale sociale è di euro 17.294.850,56 ed è diviso in 33.259.328 azioni ordinarie nominative prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per un importo massimo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale

aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al deliberato aumento entro il termine del 31 marzo 2022.

6. Azioni

Le azioni sono dematerializzate e vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in regime di dematerializzazione sulla base di contratti stipulati dall'organo amministrativo con la società di gestione in virtù del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213 e del Regolamento di attuazione approvato con Delibera CONSOB del 23 dicembre 1998, n. 11768 e successive modifiche.

7. Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e mortis causa

8. Indivisibilità delle azioni

Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista, quando a ciò non ostino i divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C

9. Versamenti in danaro

I versamenti di denaro fatti dagli azionisti della società possono essere effettuati nei limiti di legge:

a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto di restituzione.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione.

ASSEMBLEA

10. Convocazione – modalità - luogo

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

Salvo quanto disposto dalle norme vigenti per le assemblee da tenersi in pendenza di offerta pubblica di acquisto o di scambio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge, nonché con le modalità previste dalle leggi speciali ed da CONSOB.

Il termine è ridotto a venti giorni nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza e di convocazione dell'assemblea per il verificarsi di una causa di scioglimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno e del luogo dell'adunanza, nonché, l'elenco delle materie da trattare, e quanto espressamente stabilito dalle disposizioni di leggi speciali e da CONSOB.

Può contenere anche le stesse indicazioni per eventuali successive adunanze, qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese della Unione Europea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

11. Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o, in mancanza di quest'ultimo dal Vice Presidente, se nominato;

in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina, nello stesso modo, un segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i titolari del diritto di voto e i sindaci.

12. Diritto di voto delle azioni

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

13. Intervento all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislato regolamentari.

14. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei titolari del diritto di voto; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

15. Rappresentanza in assemblea

Ogni titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali e da CONSOB in materia. Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea.

16. Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

. la regolare costituzione dell'assemblea;

. l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;

. la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;

. le modalità e il risultato delle votazioni;

. l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

17. Quorum

Per la costituzione dell'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria, nonché, per la validità delle sue deliberazioni, si applicano le disposizioni di legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

18. Disposizioni generali

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai titolari del diritto di voto.

Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11.

Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo i che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candiga

almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ogni titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, i titolari del diritto di voto devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.

Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.

Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, l'elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità:

• risulteranno eletti amministratori i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispetto dell'equilibrio tra generi.

In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, i candidati della lista secondo l'ordine di presentazione, ma comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

19. Poteri di gestione e obblighi

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria gestione della società, senza eccezione di sorta, e

compie le operazioni che ritenga necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea. Al consiglio di amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili e l'emissione di strumenti finanziari salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'assemblea.

Gli Amministratori provvederanno a riferire tempestivamente al Collegio Sindacale in merito ai fatti salienti dell'attività aziendale, alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere dalla Società o dalle società controllate; in particolare provvederanno a riferire delle eventuali operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Gli Amministratori informeranno il Collegio Sindacale ogni volta che l'importanza delle operazioni lo richieda e, comunque, almeno una volta al trimestre.

La trasmissione delle informazioni sarà effettuata attraverso relazioni scritte oppure verbalmente, attraverso incontri periodici trimestrali tra Amministratori e Collegio Sindacale.

20. Presidente

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente, al quale spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio in via disgiunta, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori da parte del collegio sindacale che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, e così anche nel caso di dimissioni o venir meno di un numero di amministratori inferiore alla metà.

21. Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o che ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

Il Presidente può indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in un paese membro della Unione Europea.

La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata oppure telegramma, telex o telefax o messaggio di posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

22. Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, in merito alle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite con cadenza non oltre tre mesi.

23. Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

24. Rappresentanza

A ciascuno degli Amministratori delegati spetta o al presidente, in via disgiunta, la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal comma precedente è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

25. Direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i relativi poteri, le funzioni e gli emolumenti; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

26. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il consiglio di amministrazione nomina il "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", determinandone le funzioni, previo parere del collegio sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i seguenti requisiti:

• risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

ovvero in alternativa, - aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo o di compiti direttivi presso società di capitali.

27. Quorum

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente a o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I titolari del diritto di voto possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, ai sensi degli art. 2377 e 2378, c.c., in quanto compatibili.

28. Compensi degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni del loro Ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C. C.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il consiglio provvede poi, con l'astensione degli interessati, a ripartire tali somme tra i componenti del consiglio stesso.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

29. Divieto di concorrenza

Gli Amministratori non potranno assumere, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, la qualità di soci illimitatamente responsabili o di amministratori o direttori generali in società od imprese che esercitino un'attività concorrente con quella della Società.

30. Disposizione particolare

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni i particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

31. Collegio sindacale

La Società è controllata da un Collegio composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'assemblea ordinaria determina la retribuzione annua dei Sindaci.

Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci.

Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti (sezione II).

Le liste contengono i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Hanno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti, che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle normative applicabili e dal presente articolo, oppure che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di tre società quotate in Italia, con esclusione delle società controllate nonché, delle società controllanti e delle società da queste controllate.

In particolare i candidati iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

• almeno uno dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno uno alla carica di sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo, devono avere maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

* attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro.

* ovvero attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie tecnico - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario;

* funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di un lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto.

Almeno un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.

Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.

L'elezione dei sindaci avviene con le seguenti modalità:

risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio.

Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare presidente il Sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

Con riguardo all'integrazione dei sindaci supplenti, la suddetta assemblea provvede a nominare sindaco supplente il candidato non eletto (sezione II) della lista di appartenenza del sindaco sostituito, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.

In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza. Sindaci effettivi i tre candidati della sezione I della lista e sindaci supplenti i due candidati della sezione II della lista, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente. .

Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché, qualora vengano meno i requisiti previsti per la carica.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 21.

32. Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante a norma di legge

VARIE

33. OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

34. BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti, dopo aver prelevato il 5% (cinque percento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto1/5 (un quinto) del capitale sociale; e dopo la detrazione degli eventuali emolumenti degli amministratori, verranno distribuiti al capitale sociale medesimo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

35. ACCONTI E DIVIDENDI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Il pagamento di dividendi è eseguito presso le Casse designate d Consiglio di Amministrazione ed entro il termine designato dal Consiggi di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi sono prescritti a fava della società dopo 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili.

36. RECESSO

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente

un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso:

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni secondo le norme vigenti.

37. SCIOGLIMENTO

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi. In caso di disaccordo, il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova.

38. VARIE

Per qualunque controversia derivante dal presente statuto, sarà competente il Tribunale di Mantova.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia

Firmato Omero Araldi Notaio