AGM Information • Jun 1, 2018
AGM Information
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Assemblea ordinaria degli azionisti della società CSP International Fashion Group S.p.A. convocata a Ceresara (MN) per il giorno 22 Giugno 2018
presentata congiuntamente dagli Azionisti
Sig.ra Maria Grazia Bertoni, Sig. Francesco Bertoni, Sig.ra Giuseppina Morè, Sig. Carlo Bertoni,
Sig. Mario Bertoni, Sig.ra Mariangela Bertoni, Sig. Giorgio Bardini,
complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.
Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A. convocata per il 22 Giugno 2018, i sottoscritti soci Sig.ra Maria Grazia Bertoni, Sig. Francesco Bertoni, Sig.ra Giuseppina Morè, Sig. Carlo Bertoni, Sig. Mario Bertoni, Sig.ra Mariangela Bertoni, Sig. Giorgio Bardini (complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale) congiuntamente formulano la seguente proposta alla predetta Assemblea di determinare in numero 6 i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere. I sottoscritti producono la documentazione degli intermediari che attesta la percentuale complessivamente pari al 60,11%.
A corredo della suddetta lista di candidati, contrassegnata come "Lista n.1", per ciascun candidato viene allegata la seguente documentazione:
dichiarazione del candidato di accettazione della carica e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto;
Gli azionisti:
| COGNOME E NOME | NR. AZIONI CON | % | FIRMA |
|---|---|---|---|
| DIRITTO DI VOTO | sul capitale | ||
| Bertoni Maria Grazia | 9.780.000 | 29,41 | Marie Greue Bertoni |
| Bertoni Francesco | 5.513.742 | 16,58 | Servei Jgavvesc |
| Moré Giuseppina | 2.787.470 | 8,38 | More Guneffing |
| Bertoni Carlo | 614.672 | 1,85 | |
| Bertoni Mario | 596.312 | 1,80 | Hero Bl |
| Bertoni Mariangela | 594.672 | 1,79 | Moriangele Bertan |
| Bardini Giorgio | 102.510 | 0,30 | |
| Totale | 19.989.378 | 60,11 |
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Complessivamente titolari del 60,11% dei diritti di voto.
Ceresara, 28 maggio 2018
Maria Grazia Bertoni nata a Castel Goffredo (MN) il 20 Ottobre 1959 risiede a Ceresara (MN) in Via Gonzaga, 26. E' coniugata, con un figlio.
Nel 1978 consegue la maturità al Liceo Linguistico Redentore di Mantova.
Nel 1979 entra in CSP International Industria Calze S.p.A. maturando una lunga esperienza all'ufficio Commerciale Export e successivamente diventa responsabile della Direzione Acquisti.
Dal 1996 è nominata Amministratore di CSP International Industria Calze S.p.A.
Nel 1999, a seguito dell'acquisizione del Gruppo francese Le Bourget, è nominata Amministratore della società francese EDI s.a. che detiene il controllo del Gruppo Le Bourget insieme a CSP.
Nel 1999 è nominata Amministratore di Soged s.a. società sempre appartenente al Gruppo Le Bourget.
Nel 2000 è nominata Amministratore di Lepel SrL, società successivamente fusa per incorporazione in CSP International nel 2002.
Nel mese di ottobre 2000 è nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società BO.MO SrL appartenente al gruppo Le Bourget.
Nel dicembre 2002 è nominata Amministratore Delegato con poteri di ordinaria amministrazione di CSP International Industria Calze S.p.A. fino al febbraio 2005.
Nel 2002 è nominata Amministratore nella società francese Le Bourget S.A.
Dal febbraio 2005 è procuratore di CSP International Industria Calze S.p.A.
Dal 2006 è nominata Vice Presidente e Amministratore Delegato della società CSP International Industria Calze S.p.A. Tale società in data 7 maggio 2007 ha modificato la denominazione sociale in CSP International Fashion Group S.p.A.
Dal 29.10.2010 è stata nominata Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della ditta francese Textiles Well S.A.
Dal 22.11.2010 è stata nominata Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione della società francese CSP Paris Fashion Group SAS fino al 31.12.2014; attualmente è membro del Comitato Strategico della stessa.
Dal 2009 è stata riconfermata Vice Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della società CSP Fashion Group S.p.A., ed è tutt'ora in carica. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio di esercizio 2018.
Oggetto: accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.; attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per assumere la carica.
La sottoscritta Maria Grazia Bertoni, nata a Castel Goffredo (MN), il 20/10/1959, residente a Ceresara (MN), in Via F. Gonzaga, 26, codice fiscale BRTMGR59R60C118E
della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A. che la maggioranza dei soci, complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, ha formulato congiuntamente nella Lista n.1 presentata alla società per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 Giugno 2018,
la mia candidatura e ove eletto dall'assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.
La sottoscritta allega alla presente il curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti alla candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente applicabile, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione/attestazione viene resa.
Ceresara, 28 Maggio 2018
In fede.
Marie Greue Bertoni
Francesco Bertoni è nato a Ceresara (MN) il 26 dicembre 1944 ed è residente a Ceresara in Via San Martino, 19, coniugato con tre figli.
Nel 1969 costituisce con il fratello Enzo la società "Tintoria Fratelli Bertoni" operante nel settore della lavorazione e tintura di materiali tessili, in particolare calze.
Nel 1973 fonda, sempre con il fratello Enzo e con altri due soci, la Società "CSP International Industria Calze S.p.A." della quale attualmente detiene il 16,58% delle azioni. Nel 1973 viene nominato Amministratore del Consiglio di Amministrazione della società.
Dal 1996 assume la carica di Amministratore Delegato della società CSP International Industria Calze S.p.A.
Dal 1999, a seguito della acquisizione del Gruppo francese "Le Bourget SA" è nominato Direttore Generale della società "EDI SA" che ha il controllo del Gruppo francese insieme a CSP.
Dal 1999 è nominato Amministratore della società francese Le Bourget SA.
Dal 2000 è nominato Amministratore Delegato della società Lepel S.r.l., successivamente fusa per incorporazione in CSP International nel 2002.
Dal 2003 è nominato Presidente e Amministratore Delegato della società CSP International Industria Calze S.p.A. Tale società in data 7 maggio 2007 ha modificato la denominazione sociale in CSP International Fashion Group S.p.A.
Dal 22.11.2010 è nominato Presidente e Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della società francese "CSP Paris Fashion Group SAS" fino al 31.12.2014; attualmente è membro del Comitato Strategico della stessa.
Dal 2015 è stato riconfermato per il triennio 2015-2018 Presidente e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della società CSP Fashion Group S.p.A., ed è tutt'ora in carica. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017.
Ceresara, 25 maggio 2018
Oggetto: accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.; attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per assumere la carica.
Il sottoscritto Francesco Bertoni, nato a Ceresara (MN) il 26/12/1944, residente a Ceresara (MN),
in Via San Martino, 19, codice fiscale BRTFNC44T26C502S
della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A. che la maggioranza dei soci, complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, ha formulato congiuntamente nella Lista n.1 presentata alla società per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 Giugno 2018,
la mia candidatura e ove eletto dall'assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.
Il sottoscritto allega alla presente il curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti alla candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente applicabile, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione/attestazione viene resa.
Ceresara, 28 Maggio 2018
In fede, Lerion Francesco
Carlo Bertoni nato a Castel Goffredo (MN) il 26 Dicembre 1970, risiede a Ceresara (MN) in Via San Martino 21/b. E' coniugato con due figli.
Nel 1989 consegue il diploma di ragioniere presso L'istituto Tecnico Alessandro Volta di Castiglione delle Stiviere (MN). Successivamente consegue il Diploma "First Certificate" in Inghilterra.
Nel 1992 entra in CSP International Industria Calze S.p.A. maturando una prima esperienza nel Reparto spedizioni, successivamente in Amministrazione.
Prosegue la sua esperienza in CSP nell'ambito della divisione Commercio Estero, con funzioni di Area Manager responsabile per i mercati dell'Europa dell'Est, fino a divenire Direttore Commerciale Estero e Nuove Attività Distributive.
Nel 1999 è nominato Amministratore della San Pellegrino Polska (società polacca del Gruppo CSP) e Amministratore della società francese Le Bourget s.a.
Nel 2001 è nominato Amministratore di CSP International Industria Calze S.p.A.
Nel 2001 è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepel S.r.l. società acquisita da CSP International Industria Calze S.p.A. nel 2000 e successivamente incorporata nel 2002.
Nel 2003 è nominato Amministratore con deleghe di CSP International Industria Calze S.p.A., carica che ha ricoperto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2008.
Dal 2010 è membro del Comité Stratégique di CSP Paris Fashion Group SAS, società del Gruppo CSP.
Da Luglio 2016 è stato rinominato Amministratore Delegato di CSP International Fashion Group S.p.A. - in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti del 22/06/2018.
Ceresara, 25 maggio 2018
$\mathbf{1}$
Oggetto: accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.; attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per assumere la carica.
Il sottoscritto Carlo Bertoni, nato a Castel Goffredo (MN) il 26/12/1970, residente a Ceresara (MN), in Via San Martino, 21/b, codice fiscale BRTCRL70T26C118S
della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A. che la maggioranza dei soci, complessivamente titolari del 60.11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, ha formulato congiuntamente nella Lista n.1 presentata alla società per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 Giugno 2018,
la mia candidatura e ove eletto dall'assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.
Il sottoscritto allega alla presente il curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti alla candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente applicabile, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione/attestazione viene resa.
Ceresara, 28 Maggio 2018
In fede.
Geld Bertoun
Giorgio Bardini nato a Bozzolo (MN) il 19 febbraio 1982, risiede a Ceresara (MN) in Via Ferrante Gonzaga, 15, coniugato con due figli.
Nel 2001 consegue la maturità all'Istituto linguistico Oxford di Mantova. Ha frequentato il corso di laurea in Economia e Marketing internazionale presso la facoltà di Economia di Milano Bicocca.
Nel 2007 entra in CSP International Fashion Group S.p.A. inizialmente nell'ufficio Export, successivamente nel Marketing Department e attualmente in qualità di International Developer Business Manager.
Dal 25 settembre 2008 è nominato Consigliere di CSP International Fashion Group S.p.A., con carica fino all'approvazione del Bilancio 2018.
Ceresara, 25 maggio 2018
Oggetto: accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.; attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per assumere la carica.
Il sottoscritto Giorgio Bardini, nato a Bozzolo (MN) il 19/02/1982, residente a Ceresara (MN), in Via F. Gonzaga, 15, codice fiscale BRDGRG82B19B110M
della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A. che la maggioranza dei soci, complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, ha formulato congiuntamente nella Lista n.1 presentata alla società per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 Giugno 2018,
la mia candidatura e ove eletto dall'assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.
Il sottoscritto allega alla presente il curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti alla candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente applicabile, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione/attestazione viene resa.
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Umberto Lercari Nato a Genova l' 11 luglio 1955 Residente a Verona, Via Stelio Teselli 13 Sposato, 3 figli
1974 Diploma di maturità tedesca (Grosse Latinum) presso la Scuola Germanica di Genova 1974 Maturità scientifica italiana 1980 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Genova
Esperienze lavorative:
Attualmente, oltre all'incarico di Consigliere Indipendente presso CSP International Fashion Group SPA ricopro le seguenti cariche.
Seven Consult SRL - Amministratore Unico
Elite Service Group SRL ( gestioni ristorative alberghiere) - Amministratore Unico Experience SRL (banqueting e catering) - Amministratore Unico
Ai sensi della normativa sulla Privacy consento il trattamento e la diffusione dei dati e delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae
$100$
Oggetto: accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.; attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per assumere la carica.
Il sottoscritto Umberto Lercari, nato a Genova il 11 Luglio 1955, residente a Verona in Via S. Teselli 13 , codice fiscale LRCMRT55L11D969J
della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A. che la maggioranza dei soci, complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, ha formulato congiuntamente nella Lista n.1 presentata alla società per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 Giugno 2018,
la mia candidatura e ove eletto dall'assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.
Il sottoscritto allega alla presente il curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti alla candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente applicabile, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione/attestazione viene resa.
j...Verona., 24. Maggio 2018 In fede
Rossella Gualtierotti è nata a Desenzano del Garda (BS) il 1/12/1972 ed è residente a Desenzano Del Garda (BS) in Località Belvedere Baresani, 1/B
Diploma di ragioneria.
Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Parma il 26/4/2006 con tesi in diritto del lavoro: 'Il Decreto Legoislativo n. 276/2003 e lo spazio del contratto collettivo".
È iscritta all'ordine dei Consulente del lavoro di Mantova dal 6/7/1995.
E iscritta all'ordine degli Avvocati di Mantova dal 25/1/2011.
È partner dello Studio Avv. Gualtierotti, Castel Goffredo (MN).
È Consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Mantova dal $21/1/2014$ .
Ha collaborato con le riviste scientifiche "Il Giurista del lavoro", "Rivista di Consulenza Aziendale", "Agenti e Rappresentanti di commercio" ed ha pubblicato vari articoli in materia di diritto del lavoro, della previdenza sociale e di contratto di agenzia.
E autrice delle seguenti monografie: "La conciliazione delle controversie di lavoro". "Il Ministero e l'Inail: ricorso alla D.P.L. solo contro la diffida".
È relatrice in convegni in materia di lavoro.
Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Castel Goffredo, lì 28/05/2018
Rosseura Granderan
C.F. GLTRSL72R41D284G
P.I. 02158780201
Oggetto: accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.; attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto per assumere la carica.
La sottoscritto Rossella Gualtierotti, nata a Desenzano del Garda (BS), l'1/10/1972 ed ivi residente in Loc.
Belvedere Baresani 1/B, codice fiscale GLTRSL72R41D284G
della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A. che la maggioranza dei soci, complessivamente titolari del 60,11% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale, ha formulato congiuntamente nella Lista n.1 presentata alla società per l'assemblea ordinaria convocata per il giorno 22 Giugno 2018,
la mia candidatura e ove eletto dall'assemblea, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società CSP International Fashion Group S.p.A.
Il sottoscritto allega alla presente il curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte dei proponenti alla candidatura e della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente applicabile, per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione/attestazione viene resa.
Desenzano del Garda lì, 28 Maggio 2018
In fede,
(Rossella Gualtierotti)
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